「中国质量万里行」警惕！又一“空气币”交易所崩盘，传销诈骗就在你身边
文/微信公众号：投查查
当传销遇上互联网 ， 总是容易延伸出各种骗局......
前段时间提到“贝壳国际” ， 就是类似的一种打着比特币、区块链噱头 ， 行诈骗之实的公司 ， 只是当时还没有实锤 。
如今 ， 警方已经立案受理 ， 针对“贝壳国际”非法集资诈骗 ， 展开专项调查 。
1. “贝壳国际”利用空气币诈骗
「中国质量万里行」警惕！又一“空气币”交易所崩盘，传销诈骗就在你身边。“贝壳国际”交易平台 ， 于2018年11月27日上线 ， 网址注册于香港 ， 注册人潘世宽 。 潘世宽的信息应该是买的 ， 在香港买家公司过户也就几千块钱 ， 找个人注册域名更简单 。
（“贝壳国际”交易平台网站）
贝壳交易所BK区上线的都是一些只涨不跌的空气币 ， 为什么只涨不跌 ， 不是没人卖 ， 是根本只能买不能卖 。
（只涨不跌的空气币）
交易所只能买不能卖还是第一次见 。
贝壳交易所不光发行了空气币SSC ， 还发行多个空气币 ， 例如issc、sc、cst等空气币 ， 都是只涨不跌 。 庄家每天会定量出货 ， 买家却不能出售 ， 想要买这些币必须通过OTC买卖稳定币BK的方式买进 ， 然后进行挖矿 。
（OTC资金划转交易流水）
“贝壳国际”利用只涨不跌的噱头进行宣传 ， 引诱投资者买入空气币挖矿 ， 也就是资金盘圈常见的“存币生息”套路 。 买入只有去挖矿获得收益 ， 却不让自由卖出 。
据说 ， 原本 “贝壳国际”收割会员定在12月 ， 但是因为10月份发行新币对老会员没有好处 ， 导致一部分领导人携带下级出逃 ， 所以“贝壳国际”才出公告锁定投资者的80%的资金 ， 剩下的20%说是自由出售 ， 但投资者也一样无法变现 。
导火索就是发行新币用户出逃限制出金 ， 10月28日平台维护后就无法提现了 。
「中国质量万里行」警惕！又一“空气币”交易所崩盘，传销诈骗就在你身边。2. 大量吸金准备跑路
贝壳国际股东之一 ， 操盘手王小军称80%的资金冻结 ， 而20%可以随进随出 。 而且说80%可以场外交易 ， 但是交易所不可以 ， 这就是其套路之一 。
套路二 ， 王小军说80%的资金不锁仓的话可以场外卖 ， 而且还搞了个场外群 ， 而场外群的收购价是0.5折 ， 也就是价值10000元人民币的币 ， 在场外只能卖500块钱 。 开玩笑呢？缩水十分之一还多 ， 换你你愿意吗？
如果稍微有智商的群众看到并提出质疑 ， 就会被移出群聊 。
不光如此 ， 贝壳交易所还操作投资者账户强制兑换用户资产进行锁仓 ， 兑换的币一样不能卖出 。 这一波操作确实玩得6 ， 下一步就是把你们账户资产变为负的 。
套路三 ， 锁定投资者资产 ， 不缩场外卖 。
3. 股东被抓
据投资者爆料称 ， “贝壳国际”交易所发源地是扬州 ， 所以扬州、靖江一带的人也是做贝壳国际最多的 。
目前为止 ， 贝壳国际交易所平台 ， 股东操盘手王小军（真名王军）、季金芳和褚杰 ， 他们挂靠的一家江苏的网络公司 。
根据受害者爆料 ， 大量维权会员正在赶往扬州当地进行维权 ， 季金芳和褚杰已经被大量维权会员堵住 ， 警方已经控制该团伙 。
“贝壳国际”有一个比较好立案的点 ， 那就是贝壳国际用了OTC通道入金 ， 也就是说涉及了人民币 。
涉及人民币那就简单多了 ， 准备好转账记录、打印凭证 ， 去当地公安局报案 ， 就说是被非法诈骗 ， 只要立案追查起资金流向就很简单了 ， 而不像虚拟货币追查起来比较繁琐 。
也不要担心钱拿不回来 ， 国家没收的是非法集资产生的非法收益 ， 而不是受害者的本金 。
扩散周知 ， 提醒家人朋友！
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