涉嫌套路贷还虚假诉讼 南京开出全市首张罚单

发布时间:2019-09-21来源:现代快报

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涉嫌套路贷还虚假诉讼 南京开出全市首张罚单

本文标题:涉嫌套路贷还虚假诉讼 南京开出全市首张罚单

近日,南京江宁经济技术开发区人民法院开出全市首张罚单,严厉打击“套路贷”虚假诉讼。原来,在受理一起房屋买卖合同案时,承办法官发现该起案件涉嫌套路贷,且原告叶某当庭进行虚假陈述,因此对叶某违背诚实信用原则、妨害民事诉讼的行为做出罚款1万元的处罚,并将案件移送公安机关。

涉嫌套路贷还虚假诉讼 南京开出全市首张罚单

疑点重重:同时担任原被告双方的担保人

现代快报采访人员了解到,2018年,叶某与夏某签订《房屋买卖合同》,约定叶某以175万元的价格购买夏某名下约70平方米的房屋一套,佘某作为房屋买卖合同的担保人。签订协议时,叶某先支付现金135万元,剩余40万元过户办理时付清。叶某诉至法院,要求夏某配合办理房屋过户手续。

承办法官在阅卷时发现案件存在蹊跷,首先,叶某为何不直接将购房款支付给夏某,而付给案外人即房屋买卖合同担保人佘某,佘某既是房屋买卖合同的担保人,却又同时是诉讼案件保全担保人,佘某在该房屋买卖过程中到底是何角色;其次,夏某未到庭应诉,他表示不愿到庭应诉及当庭抗辩,反而以恳求的态度希望法院尽快判决房屋过户给叶某,这种“抗辩意见”显然有悖于一般的“被告人”。夏某向叶某出具了135万元的购房款收据,但只有96万元给佘某的转账凭证,其他的款项怎么给的,给谁了。

层层剥茧:担保人和卖房人的关系

对于已支付的135万元购房款,叶某在开庭时表示按照夏某的指示,付给了案外人佘某,且有夏某出具的收据为证。而此时佘某正在法庭旁听庭审,承办法官则对佘某进行单独询问。佘某表示,夏某欠他借款100万元,两人商议,夏某通过将自己房屋出售给佘某好友前妻叶某的方式归还该借款,叶某向其转账给付购房款90万元后,夏某向叶某出具了金额为135万元的收据。

至于夏某为何会超额45万元出具购房款收据,佘某说:“按照我和夏某的借款,我只想收回成本,利息不要了”,“这个不是我写的,是夏某写的”。法官一再询问,他又称:“这45万元是夏某付给我的利息,给不给,是我和叶某之间的事情,与夏某无关”。收据出具后,佘某陈述,叶某再次向其转账6万元并以酒水折抵4万元,叶某共计给付购房款100万元,但不存在现金给付情形。

涉嫌“套路贷”还虚假诉讼,法院开出罚单

上述种种疑点与“套路贷”虚假诉讼中签订“阴阳合同”,通过迫使借款人出具收条的方式制造资金虚假给付事实,被告人对借款事实予以否认却不到庭应诉等情形高度类似,承办法官将本案作为高度疑似“套路贷”案件进行细节化审理。

承办法官单独询问叶某购房款的给付情况,叶某竟误认为转账给付房款金额为90万元,并述称其中有55万元的购房款是以现金的形式交付给夏某的妻子。承办法官将询问佘某的笔录向叶某出示,并严厉地告知虚假陈述将承担相应的法律后果。此时,叶某才慌了神,意识到自己犯的错误,当即声泪俱下地请求法庭原谅,并申请撤诉,但为时已晚。

因叶某虚假陈述,妨碍民事诉讼,被法院罚款1万元。同时,本案涉嫌“套路贷”等违法犯罪行为,开发区法院裁定驳回起诉,移送公安机关处理。

这三人之间到底什么情况,法官表示,一切等公安部门调查结果出来。