重磅！内江警方破获一“惊天”大案，涉案税价逾1.3亿元
涉及全国8个省
113户企业
开具1059份增值税普通发票
金额1.26亿余元 ，
税额390余万元
税价合计1.3亿余元
……
在上级部门的协助下 ， 内江经开区成功破获一起虚开发票案 ， 抓获涉案人员7人 。
该案也是内江经开区公安分局自成立以来 ， 破获的首例虚开增值税普通发票特大案件 。
蹊跷——
四家公司未按规定税期报税且法人“消失了”
2018年5月 ， 内江税务部门在工作中发现 ， 在内江经开区辖区注册的4家商贸公司在规定报税期限内未能及时进行申报 。
随即 ， 税务部门工作人员根据公司注册信息 ， 试图联系其法人询问情况 。 可让税务部门没有想到的是 ， 这4家公司的法人“消失了” 。
逾期不申报 ， 法人失联……通过这些可疑迹象 ， 税务部门怀疑涉事的4家公司存在逃税违法行为 。
----重磅！内江警方破获一“惊天”大案 ， 涉案税价逾1.3亿元//----[ http://www.caoding.cn]
因为4家公司注册地点在内江经开区 ， 税务部门于是将线索移交给内江经开区警方调查 。 内江经开区警方获悉线索后 ， 迅速组织警力 ， 对线索展开了核查 。
办案民警初步调查发现 ， 税务部门提供的4家可疑公司均为“空壳”公司 ， 且确实存在逃税的违法行为 ， 随即 ， 内江经开区公安分局进行立案调查并成立专案组 。
由于案情重大 ， 内江经开区公安分局第一时间将案情向上级公安机关进行上报 ， 并请求协助侦破此案 。
侦查——
盗用他人信息注册公司 专案组成功挡获3人
专案组成立后 ， 对前期调查的线索和税务部门提供的资料进行了梳理 ， 却发现4家涉案公司虽然注册在内江经开区辖区内 ， 但却因其无实际办公地点 ， 其资料均由中介公司代理 ， 法人信息系被冒用 ， 无从查证 。
对此 ， 专案组民警决定转变侦查思路 ， 从注册公司对公账户入手 ， 查询公司的资金流信息 。
----重磅！内江警方破获一“惊天”大案 ， 涉案税价逾1.3亿元//----[ http://www.caoding.cn]
很快 ， 可疑男子刘某便出现在了专案组民警的视线里 。
“刘某与涉案公司有频繁的资金往来 。 ”经调查 ， 刘某有正当职业 ， 而他与涉案公司频繁的资金往来所使用的银行卡 ， 也是其本人在使用 。
专案组民警依法对刘某进行传唤 ， 过程中 ， 刘某主动向专案组交代：自己确实在涉事公司购买过300余万元增值税普通发票 ， 并称当时联系的公司有一个浙江口音 ， 名叫“陈兴”的男子 。
根据刘某的交代 ， 专案组通过大量的侦查 ， 找到了一个与其描述相似的男子 ， 但姓名有一定的出入 ， 专案组找到的可疑男子姓王 ， 并不姓陈 。
“难道我们找错了人？”
专案组民警对此十分疑惑
专案组经过对王某身份信息和社会关系的调查 ， 发现与王某联系较为密切的罗某很有可能就是刘某交代的“陈兴” 。
最终 ， 经过刘某的辨认 ， 罗某正是刘某交代的“陈兴” ， 专案组便对王某和罗某进行了控制 。
深挖——
核心成员浮出水面 专案组远赴浙江抓人
罗某被专案组控制后 ， 通过对其突击审讯 ， 他向专案组交代 ， 自己只是一个“小中介” ， 而背后负责的人是一个微信名叫“光顶”的浙江人 ， 但并不知道其真实姓名 。
专案组试图通过微信加“光顶”为好友时发现 ， 这个微信号码已经停止使用 ， 无法排查到嫌疑人的相关信息 。
就在这时 ， 罗某讲述了一件事 ， 让专案组兴奋不已 。
据罗某讲述 ， 有一次 ， 微信名为“光顶”的人乘坐了一辆成都牌照的黑色轿车来到内江 ， 并去过内江税务部门办理业务 。
专案组紧抓这一线索 ， 到税务部门调取相关时间段的进出车辆记录后 ， 并没有在税务部门办公区域内看到那辆成都牌照的可疑车辆 。
随后 ， 专案组民警立即联系交警部门调取了当天的卡口、天网视频 ， 最终在海量数据中 ， 成功筛查出来那辆黑色成都牌照轿车 。
经调查发现 ， 这辆黑色轿车是成都一家汽车租赁公司所有 。
专案组便前往成都的汽车租赁公司调取相关租车记录 ， 记录显示：黑色轿车在内江出现当天 ， 租赁该车的人系浙江天台县人许某君 ， 且许某君与浙江台州三门县人方某敏关系十分密切 。
此外 ， 专案组还查询到 ， 那辆黑色轿车共处理过27条违章记录 ， 其中一条违章记录正是方某敏处理的 。
专案组将许某君和方某敏的照片让罗某辨认确定 ， 方某敏正是那个微信名为“光顶”的人 。
于是 ， 专案组民警决定对方某敏进行抓捕 ， 但调查发现 ， 他早已经返回浙江 ， 于是专案组立即赶赴浙江开展工作 。
2018年9月 ， 专案组民警在浙江将犯罪嫌疑人方某敏抓获 。
----重磅！内江警方破获一“惊天”大案 ， 涉案税价逾1.3亿元//----[ http://www.caoding.cn]
交代——
方某敏犯罪团伙 在内江市获利30万元左右
犯罪嫌疑人方某敏到案后 ， 对犯罪事实供认不讳 。
----重磅！内江警方破获一“惊天”大案 ， 涉案税价逾1.3亿元//----[ http://www.caoding.cn]
据方某敏交代 ， 为谋取不当利益 ， 他与另外一名犯罪嫌疑人张某兴先后在内江、自贡、泸州等多地作案 。 其间 ， 他们控制的18家公司在没有真实业务开展的情况下 ， 向全国8省市113余户企业开具了1059份增值税普通发票 ， 金额1.26亿余元 ， 税额390余万元 ， 税价合计达1.3亿余元 。
----重磅！内江警方破获一“惊天”大案 ， 涉案税价逾1.3亿元//----[ http://www.caoding.cn]
经专案组核实 ， 方某敏团伙开出的每张发票都是10万元左右面值的普通增值税发票 ， 每开一张要收取500元的提成 。 仅内江地区卖出的发票 ， 方某敏犯罪团伙就获利30万元左右 。
2019年4月 ， 专案组民警在浙江台州将另一名犯罪嫌疑人张某兴成功抓获 。 至此 ， 这起涉案金额高达1.3亿余元开假发票特大案件宣告成功侦破 ， 涉案的7名犯罪嫌疑人全部落网 。
文稿：彭 锐 、曾利军
声明：转载此文是出于传递更多信息之目的 。 若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益 ， 请作者持权属证明与本网联系 ， 我们将及时更正、删除 ， 谢谢 。
推荐阅读
- 王者荣耀再放“重磅炸弹”，体验服资格大量放出，安卓玩家福音
- 亚足联又一重磅评选出炉！孙继海成中国独苗入选，孙兴慜也在列！
- 陈根：抗疫里程碑，首个新冠疫苗试验结果重磅公布
- “五保”老人住院遭男护工拧耳朵扇嘴巴？警方：拘留
- 衡水警方4天抓获疯狂砸车作案60余起的流窜大盗
- 网购额温枪被骗15.8万元 高青警方成功将钱追回
- 衡水警方连破一批盗抢骗案件
- 重磅斯诺克！奥沙利文报名冠军联赛，好戏即将上演，期待特奥会
- 重磅！早隔离两周美国少死84%!疫情让富人更富！病毒对非裔的杀伤力是白人2倍
- 新冠疫苗重磅好消息，中国率先发布！