案情曝光！涉案金额900余万元！大理警方破获特大涉旅网络诈骗案 ——抓获犯罪嫌疑人15名

——抓获犯罪嫌疑人15名，涉案受害人3700余人，涉案金额900余万元。

近年来，来自全国10余个省的“旅托” ，利用大理声名远播的旅游名片，长期盘踞大理、丽江进行网络旅游诈骗。该案涉案受害人多达3700余人，涉案金额900万元以上，非法组团、非法营运600余车（次）。严重危害了大理、丽江乃至云南省的旅游市场秩序。

大理警方历时两年，辗转10多个省市，一举破获了该案，抓获犯罪嫌疑人15人。采访人员3月4日至6日对案件进行了深入采访。

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系列诈骗案浮出水面

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“我是广西人， 2015年7月至2018年6月一直在大理做‘旅托’ 。当然，我不可能告诉客人我还不满16岁。一般是根据游客的年龄来虚报自己岁数的，比如游客是30岁的单身男士，我就说我22岁或23岁，年龄太小游客也不敢有非分之想……”3月6日，现年19岁的犯罪嫌疑人李某接受了采访人员采访。

近年来，随着大理州旅游业的蓬勃发展，一些不法分子为牟取暴利，将犯罪触角伸向旅游行业，进行“旅托”诈骗活动，不仅严重侵害游客的利益，还严重损害了大理、丽江、香格里拉、甚至整个云南省良好的旅游形象，此类案件也成为破坏大理州旅游市场秩序的一颗“毒瘤” 。自2016年至今，大理市古城派出所、大理市运政管理所、州旅发委先后接到游客报警、投诉，有报警被骗的、半路丢客等警情53起，丽江、香格里拉也接到同样报警投诉。因案件调查取证难度大，难以打击此类违法犯罪案件，犯罪嫌疑人气焰嚣张，有的嫌疑人还对受害人狂称“有本事你去报警！” 。

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2018年3月，广西的林先生在某旅游论坛上，看到一名女子发布邀约到云南旅游的信息，便与对方取得了联系，两人网上约定4月份一同组团到大理、丽江等地旅游。期间，林先生通过微信向该女子推荐的“第三方组团人”预付了800元定金，但是在林先生按照约定的时间赶到云南后，那名女子却联系不上了。林先生意识到被骗了，逐向大理旅游部门进行了举报。

大理州公安局分管旅游支队工作的副局长芮灿杰接受采访人员采访时说，按照公安机关的职责、任务，近年来重点开展了对涉旅违法犯罪的打击力度。其中在2018年的1月份，公安机关通过侦查发现，有一伙人外省人通过互联网，利用旅游的名义在大理进行旅游诈骗。对此，公安机关高度重视，大理州人民政府副州长、州公安局局长余其能亲自对该案作出批示，要求大理警方一查到底，一网打尽。按照余副州长的要求，芮副局长亲自担任专案组组长，抽调精干警力，开展专案侦查。通过一年多艰苦的侦查，目前这个案子基本已经查清，涉案人员都已抓捕到位，整个案件已经进入司法程序。

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据介绍， 2017年以来，大理州公安局旅游警察支队先后接到多名外地游客报警称：游客通过互联网认识陌生女子，并应约结伴到大理-丽江-香格里拉旅游，期间通过微信转账或支付宝支付等方式向“师傅”或者所谓的“第三方组团人”预付800元，后网上陌生女子失约失联，收钱人相互推诿，拒绝退还预付款。接警后，旅游警察支队高度重视，针对该系列诈骗案受害者多为省外游客，分别在大理、丽江、香格里拉报案，也有的游客回家后到当地公安机关报案或者网上投诉，在开展案件侦查调查的同时，大理州公安局旅游支队迅速向州局主要领导和分管领导报告，分析案情研判，成立专案组，深入开展专案侦查。

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成立专案组雷霆出击

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案情明确以后，大理州公安局旅游支队于2018年1月8日立案侦查，并抽调警力成立专案组侦查此案。

经查，该系列案件的犯罪嫌疑人往往冒充准备去云南旅游的单身女子身份，利用假转账、假购机票截屏等手段诱骗他人支付800元订金，再将游客骗至出发地，利用非法组团、无证营运手段再次非法收益。该系列案涉案犯罪嫌疑人较多，组织分工严密，均通过网络实施诈骗，受害人分布全国各地，犯罪嫌疑人主要分布在河南、江苏、安徽、广东、浙江、辽宁、贵州、广西、湖南以及云南大理、丽江、香格里拉等地，通过网络、手机等方式实施远程诈骗，属典型的涉旅网络电信诈骗案件。

大理州公安局旅游警察支队办案民警茶维胜警官说：“我们接警后，支队领导高度重视，立即对该案进行了初步的侦查，经慎密的初查，基本案情浮出水面，有了清晰的脉络，经过汇报局领导研究，一致认为该案情节恶劣，决定成立专案组，立案侦查，彻底铲除威胁到旅游市场平稳有序的这颗‘毒瘤’” 。

茶警官介绍说，在该系列犯罪活动中，老板组织招聘旅托，然后让旅托行骗，行骗以后给旅托提成。犯罪嫌疑人的主要犯罪手段为，从百度、微博等网络上找美女图片，将美女图片设置为自己微信头像，自称自己是“90后女孩”、“90后妹子一枚”、“女大学生一个”等，然后在各种网站发帖，邀约网友结伴到大理-丽江-香格里拉旅游，诱骗他人与其结伴同行。在行骗过程中，该团伙专门有几个行骗的聊天“格式模板” 。她们发帖后，有客人咨询，她们一般会说自己的亲戚、朋友参与了类似的小团队去玩过了，很好玩的，要不要一起去？然后就是把假的报名定金截图发给对方，催逼着对方也赶紧交定金……她们的目的是要骗取游客800元定金，之后游客来与不来，这笔定金肯定是不予退还的，但如果一些游客真的来到出发地了，嫌疑人便让游客缴纳团费，通过非法组团、无证营运的形式再次获取非法利益。

大理州公安局成立专案组后，先后辗转深圳、安徽、江苏、河南、丽江、迪庆等地，通过腾讯公司调取嫌疑人微信转账明细记录，历时近2个月的连续侦查和深入收集证据。随着调查深入，警方发现这是一起涉案人员众多的系列涉旅网络诈骗案，实施诈骗的嫌疑人分布在全国10多个省份，受害者基本都是省外游客，遍布全国各地，以男性居多。经查，涉案违法犯罪嫌疑人“旅托”100多人，主要犯罪嫌疑人有15名。在省公安厅治安总队的协调下及州旅发委和州局相关警种部门、大理市公安局的大力配合下，专案组周密部署、全线出击，先后在安徽、河南、山西、丽江等地将15名主要犯罪嫌疑人抓获归案，一举打掉长期在我省潜伏作案的“涉旅”网络诈骗团伙，成为全省打击“旅托”电信网络诈骗犯罪的第一例。

“这个案子再次告诉我们，旅游整治具有复杂性、艰巨性和长期性的特点，而且现在的旅游违法行为已经出现了线上线下相结合的多元化的特征。这个案子对云南旅游影响非常恶劣，首先它玷污了云南旅游良好的形象，她们通过互联网发布信息招揽游客，以伴游陪游骗取800元的定金，然后通过这种形式又把游客组织到大理丽江这些风景名胜旅游目的地，同时她们有时候又玩失踪，以家里出事啊生病啊等借口退出伴游，收了的800元定金又不退，有少部分游客被骗到大理后，又再次进行诈骗，非法组织旅游活动，所以该案的危害有两个，一是玷污了我们的旅游形象，二是扰乱了我们正常的旅游市场秩序，所以我们必须坚决把这些不法行为清除出去。下一步我们大理州旅游市场整治将严格按照省级制定的20条和大理制定的40条措施，一如既往的、坚定不移的整治旅游市场秩序，严厉打击非法经营旅游业务行为，按照零容忍的态度，坚决把旅游违法行为一查到底。 ”大理州旅发委副主任田遇霖接受采访人员采访时说。

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“美女”约你游大理

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据嫌疑人王某交代，去年年初她在网上发布兼职信息后，诈骗团伙主要骨干黄某就和她取得了联系。黄某说他们在大理有自己的旅游车、旅行社，让王到她们那里当客服。

到大理后，黄某发给王某一些从网络上下载的女性图片，和拟定好的结伴旅游信息。在这些信息当中，重点突出90后、妹子等信息，并附有微信等网络平台联系方式。

“她只说了在网上发帖就行，然后帮她捡人(拉客) ，自己去评论然后就能把帖子顶上去，因为这样的话曝光率高，加你的人就多一些。每捡到一个客人，老板给我们400块钱的提成，后来加到500元。 ”犯罪嫌疑人王某说。

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在有意向一同旅游的人员联系上自己后，王某就以游客的身份，按照黄某提供的聊天模板开始聊天。这是警方查获的团伙聊天模板，从打招呼、做旅游攻略，再到怎么诱骗对方订机票，交定金等等，都有详细的介绍。 “之后我就把之前黄某某发给我们的订票成功的截图发给他，告诉他我订好了，然后我已经报名了。 ”犯罪嫌疑人王某说。

为了避免被识破，这个团伙选择的行骗对象，基本都是外地的游客。当被骗者交了800元定金来到双方约定地点后，旅托们就踪迹皆无了。但这个还不是骗局的尾声。因为一些受骗者往往仍然会按照最初的计划，选择继续旅游。而这时，团伙的下家就会组织临时非法旅游团，驾驶没有营运资质的车辆，带着游客到周边游玩。但是在游玩过程中，还要交纳2000元左右的费用。

樊某梅原在大理、丽江等地实施诈骗，于2018年初到安徽省合肥市组织人员继续实施诈骗，假借“亿莱户外咨询有限公司”采取网上招录和直接招录的办法，大量使用了兼职“旅托”及固定“旅托” ，诈骗规模较大，并招录刘某为公司经理，胡某红、陈某秋、张某分别为一、二、三组组长直接实施诈骗行为，每组组长带2-3个组员，每骗成功800元一单，樊某梅、各组组长及“旅托”按比例提成。

经查实，以樊某梅、黄某敏为首的涉旅网络诈骗团伙，自2014年、2015年开始就在大理、丽江等地组织实施诈骗、非法组团、无证营运等行为，根据有关调查数据显示，几年来涉案受害人3700余人，涉案金额900余万元以上，非法组团、非法营运600余车（次）。严重危害大理、丽江等地的旅游市场秩序。

目前， 15名主要犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。

芮副局长说：“目前整个案件已进入司法程序，下一步我们将进一步加大查证的力度，对这些涉案的人员进行依法处理。同时，我们通过办理案件发现，很多游客对网络上的信息的甄别能力和安全意识是不够的，对此我们再次提醒广大游客，一定要到正规的旅行社报名参团，不要轻信网上的一些信息，以确保旅游安全。 ”

来源：云南法制报（采访人员周慧琼）