网络赌博藏匿境外专坑国人，存“抓不到人查不清钱”打击难题( 四 ) 原以为是“境外正规赌博网站”

这一电信诈骗团伙首先用虚假身份在国外建立据点、网站。犯罪嫌疑人购买假身份信息“四套件”——身份证号、银行卡、银行U盾和手机卡等，用这些虚假身份在国外建立“据点” ，架设服务器。

警方掌握，印象彩票网站公司地址为菲律宾马尼拉，主要犯罪嫌疑人仅有12名，均为国内人员。包括一名主要犯罪嫌疑人和技术人员、服务人员及财务人员组成的三个小组，三个组分别负责网站服务器搭建与维护、客服推广和账务结算等工作。

将服务器架设好、接入正规福利彩票的实时数据后，该团伙便开始打着国内福利彩票的“幌子” ，以高额回报为诱饵在国内发展代理和参赌人员。警方查证，印象彩票赌博网站的各级代理涉及河北、山西、浙江等16个省份、65个地市。

杨某输了几十万元之后，在个人赌博的同时，于2017年1月注册了代理账号，开始以发展下线代理或下线参赌客户的方式挣佣金。下线代理或下线参赌客户在网站下注成功后，杨某可得到赌资的5%到10%作为佣金“反水” 。杨某通过在QQ群里发布广告等，发展了包括高某英在内的九名下线参赌人员和一名下级代理，他们在印象彩票网站查证的参赌资金有130多万元。