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躺着也能赚大钱？警惕“韭菜收割团队”的围猎式套路！( 二 )


炒作了一两天之后 ， “舒龙老师”号就会在群里发送直播间链接 。 此时的客户会对“舒龙老师”在股票方面的专业能力盲目信任 。 “舒龙老师”便开始在直播间介绍股票行情、推出“区块链”数字货币交易、教授“水晶国际”App的使用方法 ， 诱骗被害人注册充值 。
专业的“韭菜收割团队”
“打一枪换个地方” ， 是该诈骗团伙惯用伎俩 。 2019年9月底 ， 该诈骗团伙整体转移到蒙古国 ， 预谋采用同样的手段进行“区块链”诈骗 。 但该犯罪团伙在蒙古国没“养号”几日 ， 便于2019年10月29日被蒙古国警方抓获 。 至此一场跨国特大诈骗案浮出水面 。
公安部将该案指令江苏省公安厅管辖 ， 江苏省公安厅将90余名犯罪嫌疑人交于淮安市公安局侦查 ， 侦办过程中发现这是一个有组织、有纪律、有层级、有分工的犯罪团伙 。
淮安开发区检察院经审查发现 ， 2019年7月至9月底 ， “水王”“东哥”（在逃）等人 ， 经过事先预谋通过搭建各种虚假投资平台 ， 下设多个代理 ， 其中“伟哥”以“水晶国际”平台代理的身份 ， 在柬埔寨金边市租用场地 ， 购买作案使用的微信号、手机、电脑等工具 ， 通过支付底薪及高额提成、统一安排出行和食宿等方式 ， 在国内招募大批人员前往柬埔寨利用后台操控“水晶国际”平台实施诈骗 。
经“伟哥”招募 ， 王平、齐凡（在逃）作为“水晶国际”平台代号为“虎跃组”大组长 ， 孙庆作为“明北组”大组长 ， 胡力作为“齐天组”大组长 ， 分别负责大组的日常管理、工资提成发放等工作 ， 均将诈骗窝点设在了柬埔寨金边某大楼 。
经调取“水晶国际”平台后台数据 ， 该平台在柬埔寨操作运行期间 ， 被告人王平管理的“虎跃组”共计骗取69名被害人资金124万美元 ， 折合人民币862万元；被告人孙庆管理的“明北组” ， 共计骗取被害人31万美元 ， 折合人民币217万元；被告人胡力管理的“齐天组” ， 共计骗取25名被害人资金11万美元 ， 折合人民币76万元 。
直到公安机关电话通知顾美玲协助调查时 ， 顾美玲才意识到自己上当受骗了 ， 微信群内除了自己 ， “舒龙老师”、助理还有其他股民几乎全都是骗子 。
（文中人物均为化名）
检察官提醒
区块链是基于密码学等的数据管理新方式 ， 区块链的出现最早的确是伴随着比特币和炒币等现象 。 而“水晶国际”根本不是真正的区块链 ， 其后台由该诈骗团伙操纵涨跌 ， 涨跌的指数都是人为操作的 。 区块链也只是一项技术手段 ， 本身并不创造价值 ， 投资者应该保持警惕 ， 不要被夸大的盈利回报所迷惑 ， 务必牢记高收益有高风险 ， 投资须谨慎 。
来源：检察日报
【躺着也能赚大钱？警惕“韭菜收割团队”的围猎式套路！】作者：许一欣 张梦云


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