[出口] 南京首例骗取出口退税案告破 追缴赃款、赃物2.2亿元
2019年5月16日上午 ， 联合专案组组织150名警力开展集中收网 ，打掉以姚某为首的骗取出口退税款犯罪团伙 ，抓获犯罪嫌疑人47名 ， 缴获涉案白银6.5吨、铂金178公斤、铼板37.5公斤 ， 冻结账户资金人民币5145.6万、美元48.4万 ， 涉案总金额近30亿元 ， 追缴赃款、赃物2.2亿元 。 至此 ， 历时150余天的特大骗取出口退税案成功告破 。 2020年8月 ， 该案件中姚某等三名主犯已被法院判决 。
出口量超全球市场占有率 一年总产值竟高达20亿
2019年2月 ， 南京海关缉私局接到海关总署反映的线索 ， 辖区内一家企业出口的带背板的溅射靶组件出口量超过同类所有产品在全球的市场占有率 ， 南京海关缉私局随即将线索交移至省公安厅经侦总队 ， 由市公安局经侦支队指挥浦口公安分局展开侦办 。
据了解 ， 带背板的溅射靶组件为制造半导体芯片的加工部件 ， 通过高电压的电子光速对靶材进行溅射 ， 产生非常均匀的以微米为计量单位的电路镀膜 。 该加工部件市场需求小众 ， 产业链下游目标客户是固定的 ， 且每种芯片必须使用专用的靶材制作 ， 生产企业只能根据目标客户需求定制对应的靶材 。
浙江宁波一家企业生产的靶材占世界市场占有率第二 ， 中国市场占有率第一 ， 经过近七年的发展才开始盈利 ， 目前共有100多种产品 ， 一年产值6亿元 。 经过警方的调查发现 ， 涉嫌企业仅2018年的产值就达到了20亿元 ， 警方怀疑该企业涉嫌走私、骗取出口退税等违法行为 ， 在随后的三个月开展了全方面缜密细致的侦查工作 。
根据规定 ， 带背板的溅射靶组件作为高科技产品 ， 享有出口退税政策 。 犯罪团伙实施犯罪前进行了充分的准备以及精密的伪装 ， 对国家的税则做了仔细研究 。 办案民警介绍 ， 出口银制品的价值含量不能超过整体价值的一定比例 ， 该企业所出口的银靶材产品都是由银锭和铼板的配比 ， 经过简单加工做成的 ， 不具备也不符合加工芯片的要求 ， 铼作为一种稀有金属 ， 固定在银锭顶部冲抵该产品的总价值 ， 每一件银靶材中银锭的价值含量都控制在79%以内 。
钻政策空子骗出口退税 每日进出流水高达千万
犯罪团伙钻了国家鼓励高科技产品出口的政策空子 ， 在出口南京海关时骗取国家出口退税款 ， 三年来共骗取税款4亿元 。 将该‘银靶材’出口至香港后就地熔化为银板进行出售 ， 同时购买国内需求量大、免费进口的铂金 。 铼板则是由淮安的一家企业购入 ， 供该企业回收再次利用 。 浦口公安分局经侦大队相关负责人表示 。
为了摸清涉嫌企业人员架构和交易流程 ， 三个月来专案组采取秘密跟踪、秘密守候 ， 以及一些技术手段得知 ， 香港的5家关联公司是以姚某朋友钱某的名义注册的 ， 实际是姚某一个人控制整个交易链条 。 在现场抓捕时 ， 5家关联公司的印章、印签在一家公司被发现 ， 另外整个公司唯一一台电脑也是通过该企业远程控制的 。 民警说 。
在摸清理清相关人员关系脉络、摸清公司经营架构 ， 掌握了犯罪团伙采购原材料、加工组装银靶材、空运交易、资金回流等过程后 ， 专案组奔赴工商、税务、海关等多个部门 ， 查阅公司票流、资金流、货流等记录3万余条 ，对近百万条数据线索进行精准核査、串联成线 ， 明确了涉嫌企业生产以白银、铼板伪造的溅射靶材骗取出口退税 ， 后将伪造靶材出口至香港注册的公司 ， 并在香港销售白银、回流进口铂金的犯罪手法 ， 成功绘制出该公司骗取出口退税整个过程的网络图 ， 形成关键性证据锁链 。 至此专案组决定收网 。
追缴赃款赃物2.2亿元 整理各类台账数百本
2019年5月16日上午 ，分局领导一线指挥 ， 调集150名警力出动40辆车 ， 同时奔赴禄口机场、新世界广场、山西路某小区、淮安同伙企业等12处窝点 ， 成功抓获姚某等犯罪嫌疑人47名 ， 当场缴获涉案白银6.5吨、进口铂金178公斤、铼板37.5公斤 ， 査扣大量涉案电子、纸质证据材料 。
专案组全力配合税务部门追缴被涉案企业骗取的国家出口退税款 ， 共追缴赃款赃物2.2亿元 ， 为挽回国家税收损失奠定了基础 。 为确保将案件办成铁案 ， 分局组织经侦、法制、预审等部门全员上岗、明确任务、加班加点 ， 整理各类台账票据并加以复制了数百本 ， 复制票据堆起来高达4米 。
今年8月 ， 案件中的主犯姚某等三人 ， 因犯骗取出口退税罪已被判刑 。 警方缴获白银、铂金等赃物 ， 同时追缴赃款赃物2.2亿元 ， 为国家挽回重大税收损失 。
【[出口] 南京首例骗取出口退税案告破 追缴赃款、赃物2.2亿元】（来源：南京晨报）
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