『传销』涉案金额400亿元 公安部破获特大跨国网络传销案：层级关系达3000多层
目前 ， 区块链技术火热 ， 但也让一些假借区块链之名、行传销诈骗之实的犯罪分子找到了新噱头 。 他们往往利用大众不熟悉区块链、但听说过比特币等数字货币造富神话的心理 ， 承诺低投入、高收益 ， 发展下线 ， 不明真相者很容易上当受骗 。 近日 ， 按照公安部部署 ， 公安机关立案侦办了Plus Token平台网络传销案 ， 将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和82名骨干成员抓捕归案 ， 彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织 。
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【首起以比特币等为交易媒介的网络传销案】
这起案件是公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案 ， 涉及参与人员200多万人 ， 层级关系达3000多层 。
2019年初 ， 江苏盐城公安机关在工作中发现 ， 陈某等人涉嫌利用虚拟币交易平台组织领导传销犯罪 ， 立即成立专案组 。 在公安部经侦局组织指导下 ， 专案组初步查明该传销团伙组织架构、人员层级和资金流转等情况 。 同年6月 ， 专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区 ， 配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案 。 2020年3月 ， 涉嫌传销犯罪的82名骨干成员被全部抓获 。
经查 ， 2018年5月 ， 犯罪嫌疑人陈某等人通过架设搭建Plus Token平台并开发相关应用程序 ， 开始从事互联网传销犯罪活动 。 该平台以区块链技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介 ， 打着提供数字货币增值服务的幌子 ， 承诺高额返利 ， 吸引群众参与 。
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【层级关系达3000多层 涉案金额400亿元】
平台下设技术组、市场推广组、客服组、拨币组 ， 分别负责技术运维、宣传推广、咨询答复和审核提币等工作 。 参与人员通过上线推荐、并缴纳价值500美元以上的数字货币作为门槛费后即可获得会员资格 ， 会员按缴纳的数字货币价值获得平台自创的Plus币 ， 并按照加入顺序形成上下线和层级关系 。 平台根据发展下线数量和投入资金数量 ， 将成员分为会员、大户、大咖、大神、创世五个等级 ， 并按等级高低发放相应数量的Plus币作为奖励和返利 。
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为吸引更多人员参与 ， 该犯罪团伙利用互联网大肆宣传 ， 同时雇佣外籍人员冒充平台创始人以包装伪造其所谓的国际平台国外项目背景 ， 通过不定期组织会议、演唱会、旅游等线下活动为平台宣传造势 ， 甚至不惜花费重金多次在境外召开千人规模推广大会 。 据统计 ， 该平台存续期间共发展会员200多万人 ， 层级关系达3000多层 ， 累计收取会员比特币等数字货币数百万个 ， 涉案金额以案发时市场行情计算达400多亿元 ， 其中大部分数字货币被用于发放会员拉人头奖励 ， 还有部分被变现用于陈某等人日常开销和个人挥霍 。
公安机关提示广大群众 ， 参与传销活动不仅会造成财产损失 ， 还可能涉嫌违法犯罪 。 怎么样远离类似的陷阱呢 ， 就一条 ， 不要相信高收益、高回报 。 回报越高 ， 风险也越大 。
江苏广电总台·融媒体新闻中心/陈渝娜 编辑/胡超
【『传销』涉案金额400亿元 公安部破获特大跨国网络传销案：层级关系达3000多层】（本条新闻版权归江苏省广播电视总台所有 ， 转载请注明出处）
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