江苏龙网

  1. 首页 > 生活 > >

雷达■泰州海陵警方摧毁一特大涉区块链技术犯罪团伙

【雷达■泰州海陵警方摧毁一特大涉区块链技术犯罪团伙】
泰州市公安局海陵分局网安大队近日会同城南派出所破获一起全市首例盗窃区块链虚拟数字货币案 ， 并在江西鹰潭、海南海口和江苏连云港等地抓获犯罪嫌疑人6名 ， 摧毁一个利用黑客手段盗号、撞库并利用区块链数字货币交易平台销赃的犯罪团伙 。

雷达■泰州海陵警方摧毁一特大涉区块链技术犯罪团伙
文章图片

今年4月份 ， 海陵分局接报被害人王某被盗取境外网络虚拟数据货币雷达币平台（www.radarlab.org/cn）上的6000余个雷达币（简称VBC） ， 损失时价约180余万人民币 。
接警后 ， 分局网安大队会同城南派出所迅速开展侦查工作 ， 因雷达币并非我国法定货币 ， 属于虚拟数字货币 ， 不属于国家认可的货币形式 ， 而雷达币公司又远在美国 ， 侦查人员多次与美国雷达币公司通过邮件形式联系调取证据 ， 但该公司仅提供了被窃取雷达币的少部分交易记录及被窃取雷达币最终提现的账户及该账户绑定的身份信息 。 侦查人员根据雷达币公司提供的部分账单发现被窃取的雷达币并未直接以人民币的形式提现到银行卡或第三方支付平台上 ， 而是以另一种虚拟数据货币瑞波币（简称XRP）进行提现 。
侦查人员意识到这是犯罪嫌疑人为逃避监管采取的新型洗钱方式 ， 该案极有可能是一起犯罪团伙所实施的高智商犯罪 。 为查明案情 ， 侦查人员亲自注册了雷达币账户并进行了一系列激活、交易、提现等操作 ， 发现犯罪嫌疑人将窃取的雷达币兑换成瑞波币并提现到了其他虚拟数据货币平台上 ， 侦查人员立刻根据最终提现的雷达币账户所绑定的身份信息对乔某、万某轩实施抓捕 ， 经审讯后查明乔某、万某轩并未实施盗窃雷达币的行为 ， 且个人身份证、银行卡曾多次借给周围朋友使用 ， 侦办一度陷入僵局 。
但侦查人员紧盯线索不放 ， 在对万某、乔某社会圈子以及密切联系人进行深度剖析后 ， 万某和乔某共同的朋友犯罪嫌疑人武某旋逐渐出现民警视野中 ， 侦查人员迅速抓捕武某旋并突击审讯 ， 武某旋供述称其在向乔某、万某索要身份证及银行卡后提供给犯罪嫌疑人赵某乐用来绑定雷达币账户进行提现 。 民警迅速围绕赵某乐展开一系列侦查工作 ， 至此 ， 一个以江某为首 ， 组织江某伦、杨某兴破解他人雷达币账户密码后窃取雷达币并专门由赵某乐、武某靖将窃取的雷达币进行洗钱提现的犯罪团伙浮出水面 。
然而侦办新型网络犯罪案件 ， 公安机关要将犯罪嫌疑人绳之以法 ， 电子数据的勘验、固定是必不可少的 ， 本案中被害人王某的雷达币账户密码灭失无法找回 ， 犯罪嫌疑人江某伦、杨某兴、赵某乐、武某靖的涉案雷达币账户均被雷达币平台封禁 ， 侦查人员无法登录相关账户勘验并固定交易记录 ， 侦办再一次陷入僵局 ， 但民警克服困难 ， 主动作为 ， 深入研究雷达币交易平台的开发、编程、测试接口等技术 ， 研判出雷达币平台数据查询库并在电子物证鉴定中心通过远程数据勘验固定了一系列涉案账户的主体信息及交易记录 ， 为本案后续的移诉、审判的工作打下了坚实基础 。
现已查明 ， 犯罪嫌疑人江某（男 ， 江西鹰潭人 ， 29岁）通过黑客手段大量盗取雷达币用户登录的账号和密码 ， 获取数据后交与支付密码破解团伙犯罪嫌疑人江某伦（男 ， 35岁 ， 江苏连云港人）和杨某兴（男 ， 32岁 ， 江苏连云港人） ， 由二人测试出被盗雷达币账户的二级支付密码 。 后二人将雷达币盗出专门交由犯罪嫌疑人赵某乐（男 ， 30岁 ， 连云港人）和武某靖（男 ， 27岁 ， 连云港人）进行洗钱提现 。 赵某乐和武某靖将盗取的雷达币换购成便于交易的瑞波虚拟数字货币（简称XRP） ， 后通过国内最大的区块链数字货币交易平台火币网将瑞波币换购成泰达虚拟数字货币（简称USDT）售卖变现 。 其中赵某乐和武某靖为逃避打击 ， 又发展了下线武某旋（男 ， 24岁 ， 江苏连云港人）等人以帮助办理贷款为由骗取他人身份信息和银行卡号用于注册雷达币账号 ， 便于赵某乐和武某靖盗转销赃 。
目前 ， 该案七名犯罪嫌疑人均已被抓获归案 ， 五人已被采取刑事强制措施 ， 案件正在进一步深挖侦办之中 。
（来源：江苏公共·新闻频道/庞亚雷 编辑/韩瑜）


    推荐阅读


    上一篇：产业■泰兴大力培育产业工匠

    下一篇：防汛■江苏：把团旗插在防汛一线，抗洪一线的共青团充分发挥青年生力军突击队作用|中国青年报