江苏龙网

  1. 首页 > 生活 > >

【团伙】常州警方摧毁网络交友诈骗团伙 开设虚拟店铺炮制“空包”单号


我苏网讯 通过在某电商平台开设虚拟店铺 ， 发送无货可供的购物链接 ， 让对方支付货款后 ， 又通过空包单号表示物品已收到 ， 骗子玩的这把空手道 ， 让购物的钱款直接流入他们的账户 。
今天（9月26号） ， 采访人员从常州警方获悉 ， 近日 ， 常州武进警方在收到常州市反诈骗中心交办的线索后 ， 通过合成作战 ， 成功破获一起网络交友诈骗案 ， 捣毁诈骗窝点1个 ， 抓获犯罪嫌疑人16名 ， 缴获作案手机11部 ， 作案电脑20台 ， 还有大量银行卡及诈骗剧本等作案工具 ， 涉案金额160余万元 ， 经过近一个月的连续深挖审查 ， 已梳理核实受害人115名 。
【团伙】常州警方摧毁网络交友诈骗团伙 开设虚拟店铺炮制“空包”单号
文章图片

（史某和王某的网恋聊天记录与转账记录）

网络爱情长跑未能修成正果
历经9个多月的网上交往 ， 在常州打工的史某感觉女友的胃口越来越大 ， 在拒绝支付一个大额红包后 ， 女友绝情地将他拉黑了 。 去年12月 ， 史某通过同乡征婚交友QQ群主动添加了一位异性好友 ， 对方自称姓王 ， 在常开着一家服装店 ， 娇美的微信头像颇让史某心动 。 经过一段时间的聊天 ， 史某被对方的主动热情所感染 ， 觉得自己终于遇到了真爱 。
期间 ， 对方总会发来些衣服、玩偶等淘宝购物链接让史某支付钱款 ， 因为价格在几百元区间 ， 不算贵 ， 史某总会满足对方 。 在物流显示收货的那几天 ， 对方也更显温柔可人 。 为博美人一笑 ， 对方开口需要支付的开店租金、看病钱、结婚彩礼等钱款 ， 史某也是有求必应 。 随着时间的推移 ， 两人的感情也在不断加深 ， 史某提出两人见上一面 ， 但每次却因为对方有事而夭折 ， 即使满足对方发送了大额红包 ， 最后也不了了之 。 今年8月初 ， 再次提出见面的史某因没有发送3344元红包而被对方拉黑 。
【团伙】常州警方摧毁网络交友诈骗团伙 开设虚拟店铺炮制“空包”单号
文章图片

幡然醒悟的史某随后向警方报警 。 民警核实到 ， 在这段爱情长跑里 ， 史某前后共花去了总计54146元 。 民警通过侦查发现 ， 史某钱款通过三四层级的转账后 ， 最终流入一个叫李某的账户 ， 而这样的可疑资金流多达200余条 。
循线追踪跨区域端掉诈骗窝点
由于案情重大 ， 武进公安分局迅速成立由刑侦等相关警种组成的专案组 ， 依托分局合成作战中心 ， 对李某的资金流、信息流和人员关系等情况逐条梳理 ， 抽丝剥茧 。 通过一个星期的连续工作 ， 专案组摸清了该团伙的组织架构、人员分工和运作模式等情况 ， 一个以李某为首的诈骗团伙浮出水面 。 侦办民警发现 ， 该团伙成员共10余名 ， 呈公司化运作 ， 藏匿在河南一带实施非法活动 。
8月15日 ， 专案组出动30余名警力奔赴河南 。 在当地警方的协助下 ， 前往该诈骗团伙窝点所在地——河南平顶山郏县某小区 ， 通过秘密摸排走访、蹲守等多种侦查方式 ， 进一步摸清团伙成员的基本活动规律 。 8月17日 ， 由于当天小区停水 ， 团伙成员陆续从某居民楼二楼一出租房下楼前往公厕 ， 四个多小时的时间里 ， 10余名前期掌握的嫌疑人员相继露面得以查验 。
团伙成员集中 ， 专案组认为机不可失 ， 决定择机收网 。 中午12时许 ， 抓捕组果断行动 ， 当场抓获犯罪嫌疑人15人 ， 查获作案手机11部、电脑20台、账本、员工手册、银行卡等物品若干 。8月22日 ， 犯罪嫌疑人李某投案自首 。
【【团伙】常州警方摧毁网络交友诈骗团伙 开设虚拟店铺炮制“空包”单号】【团伙】常州警方摧毁网络交友诈骗团伙 开设虚拟店铺炮制“空包”单号
文章图片

（专案组远赴河南平顶山抓获犯罪团伙）

炮制空包单号月进几十万
通过审查 ， 犯罪嫌疑人李某交代 ， 2019年4月 ， 其将做网上直播秀的公司转型 ， 在某电商平台注册开设5个售卖衣服、玩偶、首饰的店铺 ， 从网上招聘或通过员工间介绍发展团伙成员 ， 让其通过社交软件假意与陌生男性谈恋爱 ， 用套路话术升温感情后 ， 发送虚拟购物链接让男方高价购买或者骗取对方红包 。 成功付款后 ， 用空包单号向男方显示物流信息 ， 让受害者深信所谓的女友已收到礼物 。
民警介绍, 这些空包单号没有实际包裹 ， 但通过单号能查询到完整的揽收、运输、派件、签收等信息 ， 它和真实的快递唯一的区别就是没有实物的流动 。 网店内也没有实物 ， 图片是从其他店铺中下载而来 ， 标价却提高了5到10倍 ， 每个月有十几万进账 。
【团伙】常州警方摧毁网络交友诈骗团伙 开设虚拟店铺炮制“空包”单号
文章图片

团伙成员使用的QQ号和微信号都是李某事先购买好的 ， 日常聊天需要语音和视频时 ， 就找女员工代替 ， 成员在网络上同时与多人保持所谓的男女朋友关系 ， 以广撒网达到骗钱目的 。 公司制度明确 ， 员工手册规定了考勤制度和奖惩标准 。
【团伙】常州警方摧毁网络交友诈骗团伙 开设虚拟店铺炮制“空包”单号
文章图片

（该犯罪团伙的员工手册甚至规定奖惩标准）

除了安排老带新 ， 公司还有话术本加持 ， 如何快速筛选客户 ， 聊天时的技巧和注意事项 ， 甚至自身的人物设定 ， 这些都能在话术中找到答案 。
【团伙】常州警方摧毁网络交友诈骗团伙 开设虚拟店铺炮制“空包”单号
文章图片

目前 ， 李某、周某、武某等9名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施 ， 其余7名团伙成员被依法取保候审 ， 该案还在进一步侦办中 。
（来源：《零距离》采访人员/冯珂 江苏广电常州中心站/谢博涵 通讯员/顾燕 编辑/韩瑜 徐金吉）


    推荐阅读


    上一篇：「」杭州一小学建议儿童电话手表不带进校园，你怎么看？ @家长们

    下一篇：小刚■常州陈照华、戴小刚等10人涉黑案一审公开宣判