赌博■涉案赌资13亿南通特大境外赌博案告破
6月4号 ， 南通市公安局召开新闻发布会 ， 披露了一起公安部督办的特大组织境外赌博案被成功侦破的消息 。 这个恶势力犯罪集团成员达18人 ， 涉案赌资 ， 说起来有点吓人 ， 折合人民币超过13亿元 。
【赌博■涉案赌资13亿南通特大境外赌博案告破】【突破零口供僵局查获大案 案卷堆起来高达一层楼】
2018年4月 ， 江苏南通警方在办案时发现一起赌博犯罪线索 ， 海门人施某某等人开设网络赌场 ， 并组织人员到境外赌博 ， 攫取高额利益 。 警方迅速成立专案组 。
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江苏南通市公安局港闸分局治安大队教导员张军说：以施某某为首的犯罪集团 ， 从2007年开始组织赌客到澳门等地赌博 ， 并提供网络赌博账号供赌客在境内赌博 ， 从中获得巨额利益 ， 并逐步发展成为开设赌场与逼要赌债共存的恶势力犯罪集团 。
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2018年5月27号 ， 专案组将正办理出国移民、随时可能出逃的施某某、妻子黄某某抓获归案 。 1977年出生的施某某 ， 对外身份是澳门某投资有限公司董事长 ， 在老家是位颇有名气的青年企业家 。 归案后 ， 他对组织境外赌博的犯罪行为拒不承认 ， 零口供面前 ， 案件侦查陷入僵局 。 专案组通过银行流水、赌客旁证、团伙其他成员相关证据等 ， 努力抽丝剥茧、寻找突破 。 民警奔赴省内多地以及澳门、广东、河北、山东等地调查取证 。
江苏南通市公安局治安支队一大队大队长周斌如说：银行流水就有几十箱 ， 案件的卷宗材料有一层楼高 。 为了核对数据 ， 数据核对组的人每人买一把直尺 ， 防止看账目的时候出现错行 。
【出境赌博一条龙服务 恶势力团伙疯狂揽金】
警方查明 ， 早在2007年 ， 施某某就开始组织境内人员赴澳门赌博 。 随着生意越做越大 ， 施某某与老乡陆某某合作 ， 由陆某某担当地陪 ， 并招募3名马仔 ， 全程陪同客户赌博 。
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南通市公安局港闸分局治安大队中队长陈贵平说：他利用在赌场开立账户的信用等级 ， 向赌客提供所需赌资的筹码 ， 供赌客在赌场中赌博 ， 结束后再回境内结算 。
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施某某等人向赌客提供洗码服务 ， 赌场会根据赌客的流水 ， 给予1%-2%的佣金 。 为了获得更大收益 ， 一些赌客会参与地下赌场赌博 ， 也就是根据赌场台面上的赌博情况 ， 在地下赌场同时押注 ， 与地下托底公司赌博 。 施某某等人则在托底公司占成押注 。
周斌如说：2018年3月 ， 有个赌客在澳门赌场和施某某的赌博公司对赌 ， 赌场上就输掉了两百多万 ， 施某某的集团获得非法所得三百多万 。
【开设赌场暴力催收 犯罪集团被团灭】
施某某等人还将赌场到境内 ， 将海门市区一楼盘售楼处改造成私人会所 ， 或在宾馆开房设赌 ， 甚至提供账号、密码 ， 直接让赌客在自己的办公场所或家中 ， 通过网络和电话投注的方式参与境外赌博 。 施某某等均先向赌客提供所需赌资的筹码 ， 赌博结束后再行结算 。 不合法的赌债 ， 通过银行流水转账和欠条的形式 ， 转变为合法的借贷债务 。
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江苏南通市公安局港闸分局治安大队三中队中队长费超说：施某某专门安排有犯罪前科的顾某负责催收赌债 。
江苏南通市公安局港闸分局治安大队中队长蒋文杰说：施某某等人轮番带人到赌客沙某公司 ， 白天不让他正常办公 ， 晚上还将他带到宾馆索要赌债 ， 持续时间长达3个月 。 无奈之下 ， 赌客沙某先后将公司17.7%的股权折抵赌债1.7亿元 ， 南通市区36间店面转让给了施某某等人 。
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2020年初 ， 南通市中级人民法院作出二审裁决 ， 维持一审判决 ， 施某某犯赌博罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪 ， 数罪并罚 ， 被判处有期徒刑16年 ， 并处罚金1.23亿元 。 团伙成员顾某、陆某某以及帮助毁灭证据的施某云等其余17名被告人 ， 也分别被判处相应刑罚 ， 同时对涉案赌资及非法所得3亿多元予以追缴 。
（郑伟 马旭楠 陈晨 南通台 报道）
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