赌博|涉案金额13亿！南通史上最大境外赌博案告破( 三 )
文章图片
抓捕现场搜出非法持有的警用器械
受到侵害的不仅有赌客 ， 还有他们的亲友和职工等 。 2013年4月至6月 ， 施某某指使顾某等人多次向赌客于某催收债务 。 在未找到于某的情况下 ， 顾某等人多次至于某前期的住所和单位滋扰 。 “长时间按门铃 ， 到我单位楼下喊话 ， 同时还打印了我和我小孩的寻人启事 ， 在我家小区、单位和附近的公交站台张贴 。 ”于某前妻说 ， 当时自己一度产生抑郁症状 ， 提起这段记忆仍心有余悸 。 2016年至2017年 ， 施某某等人多次到赌客沙某的办公室等地滋扰 ， 索要赌债 。 “有时候把我关房间里关通宵 ， 整个人被弄得浑浑噩噩 ， 过得人不人鬼不鬼的 。 ”沙某说 ， 施某某等人轮番带人到自己公司 ， 白天不让他正常办公 ， 晚上还将他带到宾馆索要赌债 ， 持续时间长达3个月 。 无奈之下 ， 自己先后将公司17.7%的股权（折抵赌债1.7亿元）、南通市区36间店面转让给了施某某等人 。
案件办理克服重重困难
“案件涉案人员多、涉案地点多、涉及罪名多 ， 办案难度前所未有！”南通市公安局治安支队副支队长储开林说 ， 施某某作案时间跨度长达11年 ， 犯罪集团人员众多 ， 绝大多数都有前科劣迹 ， 他们逃避打击经验丰富 ， 反侦查意识极强 ， 警方抓捕历时半年之久 ， 首犯施某某即使到案后也拒不交代 ， 给案件侦查设置了重重障碍 。
案件参赌人员更是多达百余人 ， 他们分布在全国10多个省（市、区） ， 出于个人信用、企业运转等种种考虑 ， 对参赌事实乃至被非法拘禁、软暴力逼要赌债的经历讳莫如深 ， “抓捕难、审查难、取证难 。 为了拿下案件 ， 专案组几乎穷尽了所有侦查手段 。 ”值得一提的是 ， 本案中 ， 施某某等人虽然多次组织人员赴境外赌博 ， 但并没有出现一次组织10人以上的情况 ， 究竟是否涉嫌赌博罪 ， 成为案件定性时遇到的最大难点 。 为此 ， 江苏省公检法部门就案件适用法律等问题进行了会商 。 
文章图片
“本案中 ， 犯罪团伙组织3人以上赌博 ， 无论是渔利数额、赌资数额还是参赌人数 ， 均达到刑罚及司法解释规定的够罪标准 。 ”南通市公安局法制支队支队长范荣建说 ， 依据最高人民法院研究室回复公安部法制局关于如何理解“组织我国公民10人以上赴境外赌博”的复函 ， 可追究其刑事责任 。 “从这起案件的办理情况看 ， 赌博危害触目惊心 。 ”杜松华说 ， 本案中 ， 参赌人员大多都是企业经营者 ， 因为沾染赌博恶习 ， 有的人一夜输掉5000万港币 ， 有的赌博成瘾 ， 数亿资产打了水漂 ， 严重影响经济安全和社会稳定 。 公安机关对犯罪团伙重拳打击的同时 ， 在“打伞破网”“打财断血”“社会治理”等方面狠下功夫 ， 并在全市范围开展专项打击整治行动 ， 坚决铲除赌博违法犯罪滋生土壤 。 
文章图片
2019年2月 ， 南通公安机关对施某某恶势力犯罪集团移送检方起诉 ， 同年11月案件一审宣判 。 2020年初 ， 南通市中级人民法院作出二审裁决 ， 维持一审判决 ， 施某某犯赌博罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪 ， 数罪并罚 ， 被判处有期徒刑16年 ， 并处罚金1.23亿元 。 团伙成员顾某、陆某某以及帮助毁灭证据的施某云等其余17名被告人也分别被判处相应刑罚 ， 同时对涉案赌资及非法所得3亿余元予以追缴 。【赌博|涉案金额13亿！南通史上最大境外赌博案告破】
推荐阅读
- 郑州警方查获一盘踞境外网络赌博犯罪集团冻结资金逾5亿元
- 广州警方破获涉黑涉恶案件2928宗涉案资产价值约7.8亿元
- 山西打掉黑恶势力1698个涉案资产417.7亿元
- 浙江舟山破获一起烟草类特大非法经营案涉案1000余万元
- 涉案价值逾2000万元新疆警方打掉一制售假酒团伙
- 海南昌江警方拍卖黄鸿发黑社会性质组织涉案财产：单个标的物拍出18.28亿
- 合肥警方侦破一起影视投资合同诈骗案涉案金额达7800余万
- 被害人遍布29省涉案金额1200多万元沈阳警方打掉特大古董拍卖诈骗团伙
- 四川自贡一出租车司机拒绝超员遭多名乘客殴打涉案人员已到案
- 为啥Apple Store充值不能随意输入金额而是分为几个档次充值