金华一无业男子名下竟有13家公司？警方一查，发现......
一名48岁的无业男子
名下却“拥有”13家公司？ 
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咋回事呢？
【金华一无业男子名下竟有13家公司？警方一查，发现......】真相原来是这样的
近日 ， 永康警方抽丝剥茧 ， 破获了一起买卖对公账户案件 ， 成功捣毁一个涉嫌买卖对公账户的犯罪团伙 。
截止5月8日 ， 永康警方共抓获因涉嫌买卖国家机关证件罪的违法犯罪人员21人 ， 且均已被采取刑事强制措施 。 现已初步查明 ， 该犯罪团伙共开设对公账户100余个 ， 涉案金额达30余万元 。
警方发现异常对公账户
今年3月 ， 永康市公安局反诈分中心民警在日常分析电信网络诈骗案件时 ， 发现一起电信诈骗案件的资金流向存在异常 ， 永康市某贸易公司开办的对公账户涉及这起诈骗案的资金流转 。
为彻底查明该案中在永开户的对公账户涉案情况 ， 永康市公安局反诈分中心、东城派出所联合对该对公账户进行了深入分析 ， 发现该对公账户所属公司法人为周某 。 周某是金华武义人 ， 无业 ， 但其名下竟办有13个对公账户 。
缺钱男子参与账户买卖
4月10日 ， 民警找到周某 ， 将其带至永康公安机关进行询问 。 周某起初表示不知道这起电信诈骗案件的任何情况 ， 也不清楚他名下对公账户的资金流向 。 在民警的追问下 ， 周某最终承认前段时间因为手头紧 ， 他曾找好友麻某借钱 ， 麻某没有借钱给他 ， 却让他去办理对公账户 ， 称办好之后自己会向其收购 。
周某在麻某的“指导”下 ， 办理了新的手机号码 ， 并在网上申请了营业执照 ， 再到银行办理对公账户 。 一整套办理流程下来 ， 周某拿到了对公账户和相对应的营业执照正副本、单位公章、银行卡、网银U盾等物 。 然后 ， 麻某以1000元的价格将全套对公账户资料收购 。
“我不知道他买这些对公账户有什么用 ， 但是前段时间我真的缺钱 ， 就又去办理了几个卖给他 。 ”据周某交代 ， 他一共办理了13套对公账户卖给麻某 ， 获利10000余元 。
对公账户成为洗钱利器
经分析研判和周密部署 ， 包括犯罪嫌疑人周某在内 ， 与该案有关的麻某、张某等共21人因涉嫌买卖国家机关证件罪 ， 陆续被永康警方抓获 ， 并依法采取了刑事强制措施 。
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审讯现场
据犯罪嫌疑人麻某交代 ， 2019年3月以来 ， 他伙同张某分别在浙江金华、丽水、绍兴等地 ， 以数百元至上千元不等的价格收购对公账户（内含营业执照、单位公章等） ， 再加价后转卖给上家王某 ， 从中谋取暴利 。 就这样 ， 对公账户将通过层层转卖 ， 最终流向一些诈骗、赌博犯罪团伙以及其他不法分子手中 ， 成为他们的洗钱利器 ， 并且 ， 注册、买卖对公账户 ， 成为了电诈黑市的一条专门产业链 。
警方提醒： 切莫以身试法
1
加强防范意识
妥善保管好自己的“两卡一证（银行卡、手机卡、身份证）”和对公账户等信息 ， 对于废弃不用的“两卡一证”和对公账户 ， 应及时办理销户业务 。
2
切莫以身试法
倒买倒卖“两卡一证”和对公账户 ， 不要因蝇头小利而成为不法分子的帮凶 ， 一旦资金出现问题 ， 都将由盲目的开户人背锅 。
出租、出借、出售和购买银行账户或企业账户 ， 除了被记入个人征信报告和5年内暂停所有的非柜面业务及支付业务外 ， 还可能涉嫌我国《刑法》犯罪 。
依据《中华人民共和国刑法》第二百八十条规定 ， 构成买卖国家机关公文、证件罪的 ， 处三年以下有期徒刑、拘役管制或者剥夺政治权利 ， 并处罚金；情节严重的 ， 处三年以上十年以下有期徒刑 ， 并处罚金 。
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