渤海银行常州分行审慎合规 成功堵截企业异常开户
中新网江苏新闻5月15日电(通讯员 蒋薇)近日，渤海银行常州分行成功堵截了一起企业异常开户事件 。据介绍，渤海银行常州分行将持续加强企业开户真实性、完整性、合规性的审查，保障企业开户安全，防范异常开户风险，切实履行社会责任 。
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渤海银行常州分行当天，常州某有限公司经办人员前往渤海银行常州分行咨询基本户开户事宜 。据客户自述，原有基本户因某银行误删除无法重新开户，故来到渤海银行开户 。渤海银行常州分行指导客户进行了微信小程序预填单，预约了当天下午开户 。柜员审核预填单信息时发现客户预留邮寄地址非经营地址，要求客户更改，后续客户多次修改，且几次修改的地址间距离较大 。同时，柜员向客户了解开户用途时，客户表示需要公转私，但无法提供资金用途证明，且表示手中掌握多个银行账户均为此种转账形式 。
【渤海银行常州分行审慎合规 成功堵截企业异常开户】渤海银行常州分行营运经理致电客户原基本户开户行了解相关销户情况，得知该客户最近名称变更，在名称变更时要求连账号一起变更，即新户名对应新账号，原银行无法实现，故客户提出销户 。因客户表述与原银行表述不一致，渤海银行常州分行营运经理对客户真实开户意图存有疑虑，便联系客户，建议其上门核实，客户一方面多次表示急于用款，需要开户；另一方面又迟迟不愿上门核实，最后客户表示暂不开户了 。（完）
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