以“为疫区捐款”为名进行网上募捐，兰州警方跨省打掉一“民族资产解冻类”犯罪团伙
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图为兰州警方抓获“民族资产解冻”犯罪团伙 。 兰州警方供图
中新网兰州4月29日电 (高康迪)兰州市公安局29日披露 ， 近日 ， 兰州公安远赴广西壮族自治区 ， 成功打掉一“民族资产解冻类”犯罪团伙 ， 抓获犯罪嫌疑人6名 ， 涉案金额300余万元 。
2020年初 ， 兰州市公安局网安支队接甘肃省公安厅网安总队移交线索：近期有一涉及“民族资产解冻”诈骗团伙 ， 以“为疫区捐款”为名进行网上募捐 ， 实施诈骗 。
接此线索后 ， 办案民警以资金流为突破点和侦查方向 ， 经初步研判 ， 拓展侦查 ， 发现该案下线代理人共建立包括“为疫区捐款”群在内的各类微信群共500余个 ， 群内成员多达12万人 ， 涉案金额高达300余万元 。 该团伙不但涉及诈骗犯罪 ， 而且人员众多 ， 严重影响社会稳定 。
兰州市公安局立即成立专案组 ， 对涉案资金流、通讯流、网络流开展深度研判 。 经深入工作 ， 专案组发现 ， 该案资金流经过九级流转后 ， 均在广西百色地区取现 。 针对民族资产解冻类案件实施诈骗人员及幕后组织者一般多为广西百色籍人员 ， 该地区也系公安部重点打击区域 ， 专案组认为侦查方向正确 ， 即统一派员远赴广西全方位开展落地侦查工作 ， 法制部门同步介入 ， 提供法律支持 。
经过一个月的梳理分析 ， 专案组查明该“民族资产解冻”诈骗案件背后 ， 隐藏着一套金字塔式的传销管理模式 。 该团伙中 ， 处在金字塔顶端的叫“割猪人” ， 他们伪造国家机关公文 ， 制作虚假证件 。
“割猪人”下线的联络人员称为“一级猪头” ， 负责吸收转划资金 。 “一级猪头”又发展扩散多个“二级猪头” ， 以“精准扶贫”“慈善帮扶”等名义 ， 借助微信群、QQ群大肆发展会员 ， 引诱大量不明真相的群众加入各类所谓慈善、扶贫、投资、资产解冻等“基金会”和“项目” 。 “二级猪头”通过微信、支付宝、网银等方式收单 ， 并将骗取的资金上交给“一级猪头” ， “一级猪头”再转至上线指定的银行账户 。 “割猪人”在收到转账后 ， 通过洗钱团队 ， 最后将现金送到自己手里 。
【以“为疫区捐款”为名进行网上募捐，兰州警方跨省打掉一“民族资产解冻类”犯罪团伙】在深度研判后 ， 一个以广西百色籍男子劳某强、杨某望、劳某飞为核心 ， 为民族资产解冻诈骗提供洗钱取款的团伙逐渐浮出水面 。 专案组决定以此为突破口 ， 循线追踪 ， 开展打击工作 。
4月19日 ， 兰州市公安局统一调配20余名精干警力赴广西开展抓捕工作 。 4月23日 ， 在当地公安机关支持下 ， 专案组兵分6路 ， 在广西百色市凌云县开展收网行动 ， 一举抓获参与民族资产解冻诈骗、涉嫌洗钱犯罪的团伙成员劳某强等6名犯罪嫌疑人 ， 现场查扣作案车辆4台 ， 缴获作案银行卡60余张、POS机4部、作案手机10余部 ， 总涉案金额达300余万元 。
经审讯 ， 6名犯罪嫌疑人对上述犯罪事实供认不讳 ， 目前 ， 已被依法采取刑事强制措施 ， 对其余嫌疑人的抓捕工作正在进一步开展 。 (完)
江苏龙网_本文原题：兰州警方跨省打掉一“民族资产解冻类”犯罪团伙
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