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专案“断流”：他们引诱同乡、朋友甚至亲兄弟到境外搞电诈( 二 )


招募同乡、朋友甚至亲兄弟
蔡佳君介绍 ， 警方通过讯问了解到西南边境境外诈骗窝点人员招募的特点：团伙之间大部分为同乡、朋友及一同务工人员 ， 招募者往往通过同事、朋友间的口口相传 ， 以高薪工作等由头拉拢 ， 甚至有的直接说明在西南边境境外赌场、诈骗公司上班 。 采取的偷渡方式基本为：由在西南边境境外的组织者或诈骗“代理”索要偷渡客的身份信息 ， 在网上订票后先行让偷渡客到达云南昆明或者边境城市机场 ， 并帮助预定好住宿酒店 ， 到达边境后由偷渡客中与组织者、“代理”较为熟悉的人员 ， 按组织者“代理”提供的联络方式和“蛇头”、“司机”、“接应者”进行联络后乘坐交通工作至边境处、再通过徒步、乘船等方式偷渡至境外 。
陈世鹏团伙之外 ， 青海警方还查明了另外一个组织青海籍人员非法出境至西南边境境外诈骗窝点实施“杀猪盘”类电信网络诈骗的犯罪团伙 。 这个团伙组织严密、分工明确 ， 在西南边境境外以公司名义租赁办公场所 ， 有完善的公司规章制度和严格的员工管理准则 ， 团伙成员下载各类聊天软件以交友方式骗取受害人信任后 ， 诱导其进行虚假投资来实施诈骗犯罪 ， 其中一起单案损失金额高达128万元 。
嫌疑人马亮就属于这个团伙 。 马亮称 ， 最开始他也是被同乡的朋友叫去 ， 说在云南一家游戏公司上班 ， 之后便进入了诈骗窝点 。 组员们以成功人士的形象添加一些女性好友进行感情培养 ， 感情培养到一定程度后 ， 将虚假投资平台链接二维码发送给受害人并引导受害人进行投资 ， 等受害人上钩后 ， 通过联系组长主管给受害人薄利使受害人投入大额资金 ， 根据主管、代理、组长的命令以“高投资高回报”“更改平台数据”“钱出现问题被冻结需解冻”等各种理由进行“杀猪” 。
马亮说 ， 他们往往通过各种相亲软件、社交平台 ， 主要以单身离异女性为目标 ， 会在早晨起床后主动问候对方早安 ， 也会通过订外卖、送鲜花来增加感情 。 他们不但会让受害人花掉自己的积蓄 ， 还会引诱她们找亲戚朋友借钱 ， 甚至网贷 。
马亮是青海省民和县人 。 在青海这轮“断流”行动中抓获的嫌疑人中 ， 以民和籍居多 ， 达七十余人 ， 表现出了明显的“传帮带”特点 。 参与案件侦办的民和县刑警大队副大队长马海龙告诉澎湃新闻 ， 马亮在西南边境境外诈骗窝点做到了“代理”一级 。 马亮曾多次招募组织人员前往西南边境境外诈骗窝点 ， 还曾让自己的妻子带队 。 招募到的人每诈骗成功一单 ， 马亮也能拿到提成 。 上述单案诈骗128万元的案件 ， 就出自马亮招募至西南边境境外诈骗窝点的一名同乡之手 。 这起案件中 ， 马亮也获得了2.5万元的提成 。 马亮甚至还把自己的亲弟弟拉拢到了西南边境境外诈骗窝点 。 目前 ， 他的弟弟仍滞留西南边境境外诈骗窝点 。
青海警方经过审讯梳理出西南边境境外诈骗窝点内各成员任务分工：金主负责提供窝点、当地保护、平时生活；主管负责整个窝点的运转 ， 资金发放 ， 工作机发放等；代理负责从国内招募人员至缅甸北部诈骗窝点进行工作；组长管理组员 ， 负责组员、代理、主管之间的沟通 ， 协助组员对受害人进行诈骗 ， 及时向上级汇报情况；组员负责包装虚拟身份信息 ， 与受害人培养感情并实施诈骗 。
“断流”破案
公安部刑事侦查局二级巡视员郑翔10月26日在公安部新闻发布会上介绍 ， 近年来 ， 公安部始终高度重视打击治理电信网络诈骗犯罪工作 ， 取得了阶段性成效 。 但是 ， 大量诈骗犯罪团伙为逃避打击不断向境外转移 ， 特别是东南亚地区已成为此类犯罪的主要聚集地 。 去年以来 ， 受全球疫情持续蔓延及部分东南亚国家疫情增长迅猛等因素影响 ， 我公安机关难以出境开展联合打击 ， 境外电诈窝点快速增长 ， 针对我国公民实施电信网络诈骗犯罪活动日益猖獗 。
如何更有效的打击边境涉诈偷渡犯罪活动 ， 摧毁招募人员赴西南边境境外诈骗窝点从事诈骗活动犯罪网络 ， 警方也在不断地摸索创新 。
澎湃新闻从公安部获悉 ， 去年以来 ， 福建三明公安机关从一起电信网络诈骗案件入手 ， 顺线深挖 ， 创新战法 ， 逐步摸清打掉了多个组织招募人员赴西南边境境外诈骗窝点实施犯罪的团伙 ， 抓获一批组织招募者 。 在公安部统筹部署下 ， 福建省、三明市两级公安机关捆绑作战、联合攻坚 ， 研判出大量线索 ， 为开展全国集群战役奠定了坚实基础 。


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