游戏玩家充值被骗近2万元 背后竟牵出一条跨境洗钱巨大黑灰产业链……( 三 )
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通辽市公安局经济技术开发区分局新型网络犯罪侦查大队中队长 杨东昊： 游某是直接负责跟这个“中正跑分平台”技术、服务人员进行沟通联系 ， 这么一个码商的组织者 ， 咱们通过分析之后发现游某获利在500余万元 。
梳理非法资金 又有意外发现
以游某为首的码商团伙归案后 ， 警方在梳理非法资金的过程中 ， 又有了一个意外发现 ， 除了利用电子收款码进行洗钱的码商团伙外 ， 还有一个专门利用银行卡四件套来帮助犯罪团伙洗钱的卡商团伙 。
一名务工人员银行卡流水竟高达近30亿元
据警方介绍 ， 银行卡四件套是指“银行卡、身份证、手机卡、网银U盾” ， 所谓“卡商”就是收购、租用、出售他人“银行卡四件套”的犯罪嫌疑人 。 而那些出售、出租本人“银行卡四件套”的个人被称为“卡农” 。 警方对涉案资金进行研判发现 ， 这些涉案资金流水都曾汇到了辽宁沈阳的一张个人银行卡上 ， 而这张银行卡的流水竟然高达近30亿元 。
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通辽市公安局经济技术开发区分局新型网络犯罪侦查大队中队长 杨东昊： 这个卡的流水是进账13.7个亿 ， 出账13.7个亿 ， 整个这个卡的流水是27.4个亿 ， 这27.4个亿跟这个务工人员的收入肯定是极其不相符的 。
警方调查发现 ， 这张银行卡的卡主叫宋某 。 据宋某归案后交代 ， 他将自己的银行卡四件套出售给了一名叫王某的男子 。
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通辽市公安局经济技术开发区分局新型网络犯罪侦查大队中队长 杨东昊： 王某抓住了宋某不懂法律的空子 ， 以极低的价格将宋某的卡进行收购 。 他收售银行卡四件套的金额在每套每月是800元到1500元不等 。
收购银行卡“四件套”再卖给“上一级”
民警进一步调查发现 ， 王某是一个专门收购他人银行卡四件套的“卡商” 。 他主要针对法律意识淡薄的人群 ， 收购他们个人银行卡四件套 ， 再转手卖给上一级卡商 。
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2019年的3月到2020年的5月间 ， 王某收售了将近四千余套卡 。 这些卡卡主基本都是60岁以上的老人 ， 还有学生 ， 还有务工人员 。
警方调查发现 ， 王某收购的个人银行卡四件套 ， 都卖给了辽宁的赵某 。
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通辽市公安局经济技术开发区分局新型网络犯罪侦查大队中队长 杨东昊： 王某会以5000元的价格卖给赵某 ， 赵某会以8000元的价格转卖给福建、广东、广西、云南这些沿海的大卡商 ， 他负责跟沿海还有边境城市卡商联系 ， 他指使（王某）去邮寄、收购这些银行卡四件套 ， 在一年之内他（赵某）的获利就是在1200万元 。
银行卡被邮寄到各地 收货人全用假身份
据王某归案后交代 ， 他与赵某谈好价格后 ， 会按照对方的指示 ， 通过快递的方式邮寄到福建、云南、广西等地 ， 而具体收件人是谁 ， 他并不知道 。
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通辽市公安局经济技术开发区分局新型网络犯罪侦查大队中队长 杨东昊： 每次让王某邮寄这些银行卡的时候 ， 会给王某一个邮寄地址 。 每个邮寄地址的人员是有变动的 ， 每次是不一样的人员 ， 收货人是不一样的收货人 ， 但是这些收货人是没有真名的 。
从快递单入手寻找蛛丝马迹
由于无法确定收件人的信息 ， 线索到了这里似乎已经中断 ， 接下来该如何继续追踪这些银行卡四件套的去向呢？民警决定从王某寄出的快递单入手 ， 寻找蛛丝马迹 ， 果然在对王某邮寄的快递进行梳理后 ， 一个细节引起了民警的注意 。 在近一个月王某寄出的包裹中 ， 其中有三次寄到了福建省德化县 。 随即 ， 通辽警方赶赴福建德化展开走访摸排 ， 经走访发现 ， 王某寄到这里的三个包裹 ， 都被一名叫林某的男子取走了 。
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