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儿子3天套取银行1223万用于赌博，父亲举报

极目新闻采访人员 张万军
贵州思南县农村商业银行文家店支行90后会计王某泉 ， 利用职务之便 ， 先后套取银行1223万元用于网络赌博 ， 其父知晓后向儿子单位告发 。 贵州省铜仁市中级人民法院终审判决王某泉犯挪用资金罪和职务侵占罪 ， 数罪并罚决定执行有期徒刑十年 。 日前 ， 中国裁判文书网发布了上述判决 。

儿子3天套取银行1223万用于赌博，父亲举报
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儿子3天套取银行1223万用于赌博，父亲举报
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“空存实转”三天套取1223万元
裁判文书网的相关判决书披露 ， 27岁的王某泉 ， 是贵州省思南县农村商业银行股份有限公司（下称思南农商行）文家店支行的主办会计 。
【儿子3天套取银行1223万用于赌博，父亲举报】2020年4月15日 ， 王某泉利用妻子聂某兰的银行账户空存9.9998万元后转入自己的银行账户 ， 用于网络赌博 。 同日16时 ， 王继泉又利用冯某的一个银行账户空存19.9998万元转入自己的银行账户 ， 用于网络赌博 。
2020年4月19日 ， 王某泉利用妻子的银行账户空存29.35万元 ， 将其中20万元用于网络赌博 ， 9.35万元用于个人消费 。
2020年4月15日至4月19日 ， 他一共套取了59万余元 ， 随即通过办理业务予以归还 。
2020年6月23日 ， 王某泉在吴某的一个银行账户空存66.79万元后转入自己的银行账户用于网络赌博 。
从2020年6月23日至25日 ， 王某泉“空存实转”9次 ， 共套取1223余万元 。 其中仅仅在6月25日一天内 ， 王某泉就“空存实转”了4次 ， 每笔都近200万元 。
极目新闻采访人员了解到 ， 所谓“空存实转” ， 就是在没有资金存入银行的情况下 ， 通过更改账户信息 ， 虚增存款 ， 之后将实际款项转出 ， 成为自己可支配资金的方式 。
父亲大义灭亲 ， 儿子获刑10年
2020年6月25日晚 ， 王某泉将挪用单位1200余万元用于网络赌博一事告知父亲王某、母亲冯某、妻子聂某兰 。 次日 ， 王某将此事告知了思南农商行文家店支行 ， 该行行长张某等人向公安机关报案 。 6月26日23时许 ， 王某泉被抓获 。
案发后 ， 王某泉的家人赔偿思南农商行39.08万元 ， 吴某退还了王某泉空存实取资金的19万元给思南农商行 ， 共计挽回经济损失58.08万元 。
贵州省铜仁市中级人民法院审理认为 ， 王某泉利用担任思南县农商银行文家店支行主办会计的职务之便 ， 采用“空存实转”的方式 ， 挪用本单位资金59.3496万元用于网络赌博后即时予以归还 ， 其行为已构成挪用资金罪；其利用职务之便 ， 短时间不计后果地套取1223.8万元用于网络赌博 ， 已构成职务侵占罪 。
2021年3月25日 ， 贵州省铜仁市中级人民法院终审判决王某泉犯挪用资金罪 ， 判处有期徒刑二年；犯职务侵占罪 ， 判处有期徒刑九年 ， 并处没收财产人民币三十万元 ， 数罪并罚决定执行有期徒刑十年 ， 并处没收财产人民币三十万元 。


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