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文陈 被逼拍裸照、坐台、捐卵……揭秘繁华夜幕后的“佳丽贷”( 二 )


“对于不按时还款的被害人 ， 文陈等人主要采取两种方式催收 。 一是通过威胁恐吓、去老家上门等暴力或软暴力方式逼迫被害人及其家人就范还款；再就是同行业间转单平账 ， 即所谓的‘解套’ ， 将被害人转让给其他‘佳丽贷’团伙 ， ‘解套’后被害人的债务往往会被大大增加 。 ”承办检察官介绍 。
2018年4月 ， 结束强制戒毒的文陈迅速重操旧业 ， 重新召集刘平安、文武、刘鹏威等团伙成员 。 一方面继续加大投资 ， 同时设立“赢禾财富”“成鑫创业”两条放贷支线；一方面不断笼络团伙成员 ， 调整人员分工和结构 ， 将团伙分为营销组、审单组、催收组三组人马 ， 制定明确的组织纪律和薪酬体系 ， 团伙放贷规模不断扩大 ， 行业影响日益上升 ， 至案发时文陈团伙成员已有26人 。
2017年下半年起 ， 文陈等人开始将被害人强迫到一些KTV、桑拿场所坐台、卖淫 ， 并通过微信宣传等方式提供“外围”服务 。 时间一长 ， 文陈逐渐不满足于这种小打小闹、不成气候的“盈利”模式 。
2018年下半年 ， 常年混迹于夜场的文陈结识了“羽蓝团队”经理叶竟 。 “羽蓝团队”是专门为大型KTV、酒吧培训、提供工作人员的组织 ， 和许多夜场有固定的合作关系 。 借助叶竟等人的资源 ， 文陈建立起稳定的“放贷—卖淫”犯罪链 。
文陈一方面强迫被害人集中住宿 ， 安排专人看管 ， 制定严格的上下班考勤制度 。 对于不听话的被害人 ， 通过威胁、罚款、体罚等各种方式进行处罚 ， 确保被害人“绝对服从” 。 另一方面安排团伙骨干成员按片分组 ， 每组带领一定数量的被害人进驻一些KTV ， 开展坐台、卖淫活动 。 高峰时期 ， 文陈集中管控的被害人达20人 。
2019年1月 ， 文陈结识了长沙另一个规模较大的“佳丽贷”犯罪团伙头目肖永乐 ， 并与其合作 ， 干起了跨国卖淫犯罪的勾当 。
文陈 被逼拍裸照、坐台、捐卵……揭秘繁华夜幕后的“佳丽贷”
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电子数据成为案件的突破口
2019年3月 ， 长沙公安机关对文陈等“佳丽贷”团伙集中收网 ， 文陈团伙20余名成员被悉数抓获归案 。 在长沙市检察院的统一领导下 ， 芙蓉区检察院派出3名员额检察官组成专案组 ， 提前介入引导公安机关侦查 。
“‘佳丽贷’是‘套路贷’的一个变种 ， 相比普通的‘套路贷’ ， ‘佳丽贷’犯罪隐蔽性更强 ， 受害对象更多但流动性大 ， 很难联系取证 。 同时 ， 这些团伙通常没有完整的放贷财务账本 ， 嫌疑人认罪态度很差 ， 使得案件办理难度极大 。 ”承办检察官介绍 ， “依据常规的取证方式难以查明事实 ， 我们必须另辟蹊径 。 ”
提前介入过程中 ， 专案组发现案件多名涉案人员都谈到了微信联络、照片等问题 ， 专案组敏锐地意识到电子数据可能成为本案的重要突破口 。
在庞大的电子数据中搜寻证据无疑是大海捞针 ， 为尽可能全面快速地梳理出有用信息 ， 专案组首先指导公安机关根据各成员的地位、分工 ， 划分出电子数据的“重要等级” ， 然后以“套路贷”、卖淫、涉黑等主要罪行为标准将电子数据内容进行初步分类和定位 。
功夫不负有心人 ， 经过60余天的细致梳理 ， 专案组筛选出30余名能够确定身份的被害人 。 “公安机关很快联系到这些被害人制作笔录 ， 并据此调取了相关的微信、支付宝转账记录 。 ”
这些证据材料既充实了文陈团伙非法借贷犯罪和组织、强迫卖淫犯罪的证据体系 ， 更牵出文陈等人强奸、强制猥亵犯罪的事实 。
审查起诉阶段 ， 专案组在阅卷时发现 ， 部分被害人提到曾被迫与文陈等人发生性关系的情况 ， 但文陈等人对此全部否认 ， 声称双方系“自愿”发生关系 。 由于直接证据的缺失 ， 公安机关移送审查起诉时没有认定强奸、强制猥亵的犯罪事实 。
文陈 被逼拍裸照、坐台、捐卵……揭秘繁华夜幕后的“佳丽贷”
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“该案被害人大多被文陈等人长期非法‘控制’ ， 出于职业敏感 ， 我们认为文陈、刘鹏威极有可能涉及强奸等犯罪 。 ”承办检察官谈道 。
为查明事实 ， 专案组整理出详尽的取证提纲 ， 自行调查取证和引导公安机关侦查双管齐下 。 一面继续找涉案人员谈话 ， 核实相关被害人是否有被强迫卖淫、是否有所谓的“豁免债务”等情况 ， 一面继续从电子数据中挖掘有用信息 。 通过针对性地补强证据材料 ， 检察机关最终追加认定了文陈等人6笔强奸、2笔强制猥亵的犯罪事实 。
侦查阶段 ， 文陈团伙重要成员刘平安一直矢口否认参与了团伙组织、强迫卖淫的犯罪行为 。
“在庭审中 ， 被告人刘平安依然拒不认罪 ， 妄图以此逃脱罪责 。 他没想到的是 ， 我们早已有所准备 。 ”承办检察官说 ， “我们当时就想着换个思路 ， 从与刘平安合作的张旻处着手 。 ”


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