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检察日报|一个“杀猪盘”骗局扯出两个“养号”犯罪团伙

：原题为_检察日报|一个“杀猪盘”骗局扯出两个“养号”犯罪团伙。
为谋取非法暴利 ， 专门从事微信号“养号”活动 ， 向境外诈骗团伙非法出售微信号1000余个 ， 并为诈骗团伙非法解封被冻结微信号 ， 致“杀猪盘”式网络诈骗肆虐 。 近日 ， 江苏省连云港市海州区检察院依法对卢某以涉嫌诈骗罪、对文某以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕 。 今年5月 ， 海州区的秦女士在某App上认识了王某 ， 两人相谈甚欢 。 一段时间后 ， 二人便互相添加了微信号 ， 每天聊天且感情不断升温 ， 其间 ， 王某隔三差五告诉秦女士投资外汇可以赚钱 ， 秦女士慢慢相信了王某 ， 便在微信上关注了一个公众号 ， 并申请了账号 。 第一次 ， 王某帮助她充值了1314元 ， 秦女士成功提现1439.52元 。 获利后 ， 秦女士很开心 ， 又充值了几次 。 但好景不长 ， 在一次充值1万多元后 ， 该平台竟通知需要充值满10万元才能提现 ， 秦女士意识到被骗 ， 赶紧报了案 。
令人意想不到的是 ， 本以为这是一个简单的“杀猪盘”骗局 ， 竟揪出一起特大微信“养号”案 ， 案发后 ， 海州区检察院第一时间提前介入该案 ， 引导侦查取证 。
经审理查明 ， 2019年12月 ， 福建省的卢某在QQ群、贴吧里看到有人在收购微信号 ， 且必须是要加满好友的微信号 ， 想着卖微信号也能赚钱 ， 便动起了心思 。 于是卢某先上网买了一个没有任何好友的微信号 ， 然后按照网上教程添加好友 ， 发现操作十分简单 ， 于是决定通过出售微信号“大干一场” 。 起初卢某雇用了老乡黄某和陈某 ， 后来随着业务的不断扩张 ， 卢某索性租了一个办公楼 ， 专门用于“养号”、售号 ， 并陆续招录了30多名员工 。 “养号”即通过发朋友圈、点赞、开通微信支付、摇微信步数等方式提升微信号的活跃度 ， 然后再通过使用采集软件从各类外卖、点评App上采集商家电话号码并添加好友 ， 直至微信号上加满600至800个好友为止 。
在这个团伙里 ， 大家分工明确 。 卢某主要负责与境外诈骗团伙及中介对接销售 。 陈某负责购买新的微信账号 ， 然后再由其他人负责“养号” 。 待微信号“养肥”了 ， 则由卢某联系买家或者由黄某联系境外的诈骗团伙 ， 并以微信号中每个好友3.5元至3.8元的价格进行售卖 。 当然 ， 卢某等人的团伙还要负责售后工作 ， 即如果诈骗团伙使用购买的微信账号被封 ， 黄某需要通过联系兼职解封微信账号的人进行解封 。
2020年年初 ， 文某通过朋友介绍认识了卢某 ， 并开始了微信号“养号”合作 。 为此 ， 文某专门在江西省萍乡市某小区成立了一间工作室非法从事微信号“养号”活动 ， 并招了几名员工 。 文某向卢某学习了“养号”方法 ， 并从卢某介绍的号商手中购买了新的微信号 ， 然后交由其他人负责“养号” ， 最后文某再向他人非法出售微信号 。
经查 ， 自2019年11月至2020年8月 ， 卢某及其团伙向他人非法出售微信号共计1000余个 ， 非法所得220余万元 ， 文某等人向他人非法出售微信号共计380余个 ， 非法所得100余万元 。 通过提取被扣押手机中的涉案信息 ， 在卢某团伙成员使用的电脑中提取到已出售的30个微信账号分别被用于连云港、天津、深圳等地40余起诈骗案件中 ， 这些诈骗案大多是使用假的微信号添加陌生人 ， 骗取信任后劝其投资 ， 待投资到一定金额就删号跑人 。
9月25日 ， 公安机关以卢某涉嫌诈骗罪、文某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪移送海州区检察院提请逮捕 ， 该院依法批准逮捕 。 同时 ， 检察官从建立2个“养号”团伙与各诈骗案件关联性、团伙成立或扩大投资时间点等方面提出继续补充侦查意见 ， 进一步引导公安机关侦查取证 ， 并针对部分在逃人员启动监督程序 。
目前 ， 该案正在进一步侦查中 。
【检察日报|一个“杀猪盘”骗局扯出两个“养号”犯罪团伙】


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