中国新闻网|特大民族资产解冻类诈骗案告破徐州警方抓获16名嫌疑人
中新网徐州10月29日电 打着国家精准扶贫项目的旗号 ， 犯罪团伙虚构CDBC数字货币和文化产业代言两个项目 ， 骗受害人投资 ， 实施诈骗 。 10月29日 ， 徐州市公安局通报侦破该起特大民族资产解冻类诈骗案件 ， 抓获犯罪嫌疑人16名 ， 冻结涉案资金150万余元 。
今年6月 ， 徐州市公安局接到黑龙江警方的协查通报 ， 称对方正在办理一起关于某基金会民族资产解冻类诈骗案 ， 需要查证彭某是否参与项目被骗 。 接到通报后 ， 民警很快找到了55岁的彭某 。 可是彭某很不配合 ， 并且回避关于受骗的问题 。
经过进一步确认 ， 彭某确实参与了项目并被骗 。 民警再次找到彭某 ， 见事情败露 ， 彭某承认自己确实被拉进一个5050脱贫工程报单群 ， 并且花了800元 ， 由于怕得不到分红 ， 所以一直不敢承认 。
出于对类似案件的敏锐性 ， 民警对这个聊天群进行了调查 。 根据现代化信息平台研判关联 ， 位于徐州市铜山区的可疑人员张某云浮出了水面 。 根据数据分析 ， 张某云在一个名为董事长核心群的聊天群中职位是核心助理 。 顺线关联下去 ， 民警发现她以核心助理的身份通过聊天软件以CDBC数字货币文化产业代言等项目为由已经发展众多下级会员 。
他们打着国家精准扶贫项目的旗号 ， 大肆发展不明所以的会员 。 丰县公安局刑警大队反诈中队指导员胡喆介绍 ， 此团伙宣称CDBC数字货币是央行发行的第一批数字货币 ， 100元1单 ， 每人限购7单 ， 将来会翻100倍、1000倍 。 文化产业代言是国家领导提出的为文化产业代言 ， 70元1单 ， 每人限购10单 ， 称可分红100年 ， 能分三代人 ， 是世世代代的产业 ， 永远不会过期 。
线索明确 ， 徐州市公安局迅速组织多警种精干警力组成专案组 ， 继续对这个诈骗团伙进行深入研判 ， 一个分为霸道总裁、财务部长、核心助理、助理等层级严密的诈骗团伙浮出水面 。
通过对资金流分析发现 ， 该团伙违法项目较多 ， 2019年底以来主要以CDBC数字货币和文化产业代言两个项目为主 ， 涉案资金逐级汇入财务部长银行卡后 ， 由其转入霸道总裁的银行卡内 ， 涉案金额高达200余万元 。 为骗取受害人信任 ， 该团伙还从新浪财经、今日头条中做图 ， 盗用领导的讲话图片蛊惑人心 。
专案组很快将该团伙的人员身份和层级梳理清晰 ， 6月28日 ， 专案组兵分16路奔赴河北、陕西、广东、海南、山东、河南等10余个省市开展集中收网行动 。
没想到整个案件最难的不是天南海北抓捕 ， 而是查证 。 丰县公安局赵庄派出所副所长李鹏说 ， 专案组前期通过资金流梳理出了2000余名被害人 ， 并分出6大查证组对10余个省市的被害人进行了查证 。 可找到的被害人不是否认被骗 ， 就是借故推辞不予见面 。
国家发放这些都是秘密进行 ， 我们通过关系获得名额 ， 以后会百倍千倍受益 。 但是这触犯了《保密法》 ， 所以一定不能说出来 ， 否则要被判刑 。 原来 ， 大部分的受害者都被这套说辞进行了洗脑 ， 为即将到来的受益守口如瓶 。 警方再深入核查发现 ， 还有一部分受害人参与项目众多 ， 转身就在其他项目中变为代理 ， 成了犯罪嫌疑人 。
鉴于这种情况 ， 专案组民警及时调整方式 ， 对查证组进行了统一的培训 ， 明确只打击主要嫌疑人的思路 ， 照顾受害人感受 。 通过一个多月的不懈努力 ， 所有证据终于达到了诉讼标准 。
目前 ， 16名嫌疑人已全部移送检察机关起诉 。 【中国新闻网|特大民族资产解冻类诈骗案告破徐州警方抓获16名嫌疑人】(朱志庚 王彪 左毅)
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