“群里除了我，全是骗子！”仙居男子69.5万的新房首付款被骗光
仙居的吴先生被人拉入一个微信投资群 ， 群内“高手如云” ， 有“大师”直播授课护驾“打新币”赚大钱 ， 有热心助理24小时在线服务 ， 更有大批炒新币赚得盆满钵满的群友主动送上赚钱心得 ， 吴先生如同打了鸡血把准备买房的首付款69.5万元 ， 投了进去 ， 结果一夜之间 ， 群解散了 ， 朋友消失了 ， 老师失联了 ， 助理也不见了 ， 钱都打了水漂 。 吴先生很快从警方处得到了确认 ， 所谓“打新币”群 ， 除了他 ， 其余的都是骗子 。
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近日 ， 仙居警方历时10个月的缜密侦查 ， 连续跨省抓捕 ， 成功捣毁一“杀猪盘”犯罪团伙 ， 相继抓获了犯罪嫌疑人43名 ， 涉案金额1000余万元 ， 民警发现全国与吴先生遭遇相似经历的人有上百 ， 每一个受害者都有骗子专门为之量身定做的群 。
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鸡血：圈友都“赚翻了”
吴先生告诉民警 ， 去年11月初他通过“炒股专家”赵大师的推荐进群的 ， 群里陆续进来数十号人 ， 在很短的时间内都成了朋友 。 赵大师声称只要按照他的方法去买 ， 年入百万都是小意思 。 赵大师有位助理叫“小李” ， 人很热情 ， 很贴心 。 吴先生偶尔也跟着买一两支股票试试水 ， 有赔有赚 。 到了11月底 ， 小李说赵大师已转战数字货币平台“打新币”,刚刚在货币市场上“赚了一笔” ， 目前股市行情不好 ， 招呼大伙“清仓随时等待指令” 。 得知吴先生手头有70万现金正准备付首付购房 ， 小李很贴心地告知：“有赵老师指点迷津 ， 搏一把 ， 几十倍利润就到手了 ， 到时全款买房还不是小菜一碟 。 ”
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吴先生之前接触过数字币 ， 知道其中风险 。 可接下来的几天 ， 吴先生发现群里成员几乎都在“赵大师”的指导下赚了大钱 ， 每天投资赚了大钱的截图 ， 对老师的赞美红包一个又一个砸进群里 ， 此起彼伏 ， 大家都仿佛是拿到了天大的秘密和机遇 。 “赚翻了”“暴涨” ， 这些极度吸引眼球的词 ， 就像不断推进血管里的鸡血 ， 刺激着吴先生 。 2020年1月14日 ， “赵大师”私信吴先生：“朋友 ， 准备70万进入核心群 ， 接下来有一波大行情 ， 公司已深度布局 。 ”吴先生觉得“机会千载难逢 ， 不跟上就是傻子” ， 投进了24万元打新币 ， 中签12% ， 两天后卖出账户上就多出了7000元 ， 此后跟着赵大师又陆续“赚”了15000元 。
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冰窟：买房首付款打水漂
看着账户里暴涨的数字 ， 吴先生的心彻底沸腾起来 ， 三天功夫分12次转入了69.5万元 ， 中签率也从12%飙升到100% ， 吴先生在兴奋、紧张、忐忑中等待着开盘 。 1月18日开盘 ， 数字币的价格却在很短时间内就从3.5暴跌到0.4. ， 吴先生惊慌不已 ， 上网操作 ， 发现平台提现通道已关闭 ， 还没等他从血亏的打击中缓过神来 ， 到了晚上 ， 小李声称出于特殊原因 ， 群暂时解散 。 看着再也无法发言的群以及账户中只剩零头的余额 ， 吴先生心底越来越清晰——诈骗！
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定制：群里全是骗子
仙居县公安局反诈中心民警通过对海量信息分析研判 ， 发现像吴先生这样的受害人有100余人 ， 被骗的金额少则20多万多则近百万 ， 而所有的线索都指向一家由湖南籍男子邓某、陈某等人在马来西亚组建的科技投资公司 。
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随后仙居警方成立专案组展开工作 ， 经过数月的细致调查分析研判 ， 警方逐步摸清了犯罪团伙的成员组织架构及运营情况 。 该涉案公司成员有70余人 ， 第一级是大股东邓某 ， 负责幕后出资组建公司 ， 下一级为公司经理（小股东）陈某等人负责公司日常管理 ， 再下一级是总监任某等 ， 负责具体业务开发运营 ， 下面又分三到五个小组 ， 每个小组一个组长 ， 有五到八个业务员 ， 这些人每天早上开会 ， 针对不同的受害人 ， 总结最新的进展 ， 制定下一步计划 。 他们有培训课程和教材专门传授“话术” 。 而就是这些人 ， 撑起了那些有几十甚至一百来人的聊天群 ， 每人拿着好几部手机 ， 负责七八个账号 ， 在不同微信群中切换 ， 按事先写好的剧本 ， 扮演老师的微信号 ， 专门负责高谈阔论 ， 营造权威感 ， 飚起数字币、股票的专有名词来 ， 俨然一副“华尔街操盘手”的范；有些号则扮演好朋友的角色 ， 负责跟受害人搞好关系 ， 取得信任 ， 等到关键时刻鼓动受害人跳坑投资；更多的微信号则扮演赚了大钱的群友 ， 营造出一副热火朝天的投资氛围 ， 把受害人引诱进去 。
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收网：奔赴全国抓了40多号人
由于嫌疑人人数众多 ， 地点分散 ， 加上新冠疫情防控的特殊情况 ， 抓捕难度非常大 ， 警方逐人制定抓捕方案 ， 先是于7月在河南驻马店抓获犯罪嫌疑人李某（助手小李）,随后兵分多路 ， 连续作战 ， 先后在湖南长沙、贵州六盘水等地抓获总监任某及各小组长易某、孙某等43名犯罪嫌疑人 ， 对查明身份的另外20余名犯罪嫌疑人进行网上缉捕 。 9月14日 ， 公司经理也是股东之一的陈某迫于警方的强大攻势,选择向仙居警方投案 。
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据犯罪嫌疑人交代 ， 吴先生他们下载的金融软件其实是一个诈骗平台 ， 犯罪嫌疑人可以随意操控价格的走势 ， 钱进入平台后 ， 根本就没有被投进正规的平台,账户里只有虚假的数字 ， 钱早早就移到犯罪嫌疑人的私人账户中；所谓群友们发出的赚钱截图 ， 都是在各种虚拟投资软件模拟出来的画面 。 每一笔资金进入平台 ， 一般像李某这些具体实施诈骗的组员能拿到5%的提成 ， 如果诈骗总额超过120万的话组成员还可以提升至10% 。
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目前 ， 陈某、任某等人已被批准逮捕 ， 案件还在进一步的深挖中 。 （曹红兵）
【来源：台州公安】
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