银行卡|惩戒203人、抓获165人！湖北宜昌“断卡”卡断诈骗源头
法治日报全媒体采访人员 刘志月 通讯员 马云皎
203人“荣登”首期联合公开惩戒名单!
10月27日,湖北省宜昌市公安局、人民银行宜昌市中心支行对认定的曹某德等203名涉嫌出借、出租、买卖银行卡账户、支付账号行为的人员进行首期联合公开惩戒 。
203人将面临5年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得新开账户的惩戒措施 。
按照“断卡”行动部署,宜昌市公安局联合全市六大银行系统、三大通讯运营商和市场监管等部门,在全市范围内掀起“断卡”行动高潮 。
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图为宜都市公安局破获诈骗案件中查扣的“两卡” 。
此次行动中,宜昌市公安局采取防范、打击、治理、惩戒四方面工作举措 。今年以来,宜昌市公安局还先后抽调14名民警加入反诈中心,打造“最强大脑” 。
宜昌市公安局共设置大案研判、综合情报、重点整治、宣传防范、侦查落地五个工作专班,“侦查打击、重点整治、防范宣传”三位一体推进工作开展 。设立西陵、伍家、夷陵、宜都、当阳五个打击战略支撑点,统筹区域内电信网络诈骗案件技术支撑 。会同市场监管、银行等行业主管部门,进一步规范企业注册、个人银行账户、对公银行账户开立秩序 。
半个月来,宜昌市公安机关共抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑人165人,收缴银行卡2000余张,电话卡900余张,扣押手机296部,电脑68台,第三方支付账户300余个 。
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图为宜昌警方抓获涉“两卡”嫌疑人 。
今年6月,宜都市公安局经营发现以白某某为首的犯罪团伙专门为境外电诈赌博组织提供资金通道洗钱服务 。历经四个月的研判,宜都市先后组织100余警力分赴厦门、广州、北京展开收网抓捕行动,共抓获犯罪嫌疑人45人 。查扣作案用银行卡650余张,手机50余部、电脑设备30余台 。冻结涉案银行卡金额1400余万、查封涉案房产两处 。
经查,该团伙利用搭建“HELLO平台”、“迈虎平台”、“沐融平台”的方式为境外电诈赌博组织提供洗钱服务 。该团伙组织庞大,聘请专业技术人员,初步查明涉案资金20亿元 。
10月16日,宜昌市公安局伍家岗区分局经过前期综合研判和缜密侦查,在市局统一指挥下,抽调精干警力,在全市多地点统一开展收网行动,成功抓获犯罪嫌疑人25名,扣押作案工具手机100余部、电话卡200余张、银行卡100余张、营业执照200余张 。打掉了一个集开卡、带队、收卡、贩卡一条龙服务犯罪团伙 。
经查,2020年7月以来,以刘某为首的犯罪团伙通过收购公民个人身份信息办理银行卡供诈骗团伙使用和办理企业支付宝账户,利用支付平台为诈骗团伙提供资金收款服务,大肆敛财 。
【银行卡|惩戒203人、抓获165人！湖北宜昌“断卡”卡断诈骗源头】截至目前,宜昌市公安机关共端掉电信网络诈骗窝点68个,打掉诈骗团伙91个,抓获犯罪嫌疑人892人,破获本地及跨区域电信诈骗案件519起,止付涉案资金2.4亿元,冻结涉案资金1.1亿元 。
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