侦查| 缜密侦查，重拳出击，禹州警方破获“2020.9.21”跨境赌博案赌博案

（_原始标题是：缜密侦查，重拳出击，禹州警方破获“2020.9.21”跨境赌博案）
10月28日，小编从禹州警方了解到，该局经过三天两夜的收网工作，成功破获“2020.09.21”跨境赌博案。打掉涉案洗钱支付平台3个，抓获各级涉案人员28人，同步冻结涉案资金4000万元，并查扣作案电脑11台，手机39部，涉案车辆4部。

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2020年8月底，该局打击跨境赌博专班在工作中发现：一名为“有蝠同享”的QQ群（群成员中禹州籍若干人）内有异常资金交易。民警经查证后发现：该QQ群成员多数为缴纳保证金、提供银行卡后，为境外赌博网站和赌客之间建立资金通道的码商，他们在群主和管理员引导下，登录“芒果支付”跑分平台，缴纳押金后参与跑分、为网络赌博洗钱，从中收取佣金。
【侦查| 缜密侦查，重拳出击，禹州警方破获“2020.9.21”跨境赌博案】民警通过缜密调查，经进一步分析研判发现：“芒果支付”跑分平台的上级是“熊猫支付”跑分平台， “熊猫支付”直接和菲律宾等境外赌场联系， “芒果支付”的下级有多名卡商，每名卡商下级有众多码商，层级明确，码商向上级卡商缴纳保证金后，把自己的收款二维码通过“芒果支付”挂到赌博网站上，赌客通过扫描这些二维码转账，从而在赌博网站上兑换积分参与赌博，当收款金额达到缴纳的保证金数额后，重新缴纳保证金。卡商在收取保证金后，通过各种方式转给“芒果支付”跑分平台，层层上交，到最后所有赌资均流入菲律宾赌场账户之中。

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根据案件调查进展情况， 2020年9月21日， “2020.9.21”跨境赌博案专案组正式成立。为确保案件的顺利侦破，实现全链条打击，禹州警方制定了详尽的抓捕方案，并成立由党委书记、局长俎军民任指挥长，政委王辉、副局长肖学敏、崔国辉、石志强任副指挥长的专案指挥部。下设办公室，刑侦、治安、法制、网警、打黑、巡警防暴、警务保障、经侦、督察、宣传等部门主要负责人及方山、张得、鸿畅、无梁、褚河、郭连、山货等7个派出所所长为办公室成员。指挥部下设福建泉州、广东茂名、湖北黄石、江苏盐城、河南（河南新闻网）新乡（新乡新闻网）、周口（周口新闻网）以及禹州本地7个抓捕组，同时成立资金查扣、技术取证、综合内勤、宣传、机动、法律审核、后勤保障等七个工作组。全体参战民警要按照方案要求，规范执法，步调一致，确保安全。并与2020年10月22日在全国开展同步收网行动。
目前，该案正在进一步办理中。

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（迎接凯旋民警）
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全国公安集中收网！
10月20日15时，在国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室指挥下，全国“断卡”行动开展首轮集中收网行动，北京、天津、河北、湖南、广西等29个省区市公安机关同步开展对犯罪嫌疑人的集中抓捕，严打整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪，截至20时共抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑人4600余名，缴获电话卡、银行卡共计6.5万余张。
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当前，全国电信网络诈骗犯罪形势严峻复杂，非法开办贩卖电话卡、银行卡是此类犯罪持续高发的重要根源，危害十分严重。国务院部际联席会议10日决定在全国范围内开展“断卡”行动，严打整治涉“两卡”违法犯罪活动，遏制电信网络诈骗犯罪高发态势。行动以来，各地各部门迅速掀起打击整治高潮。从开卡人员和收贩卡团伙入手，瞄准长期从事“两卡”收购贩卖人员、与境外诈骗团伙直接勾连人员、将“两卡”邮寄至境外的物流公司和中转站人员等，全面开展追踪溯源和大案攻坚。
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紧紧围绕涉“两卡”犯罪生存土壤，挂牌整治重点地区，切断开办渠道，开展源头治理。进一步完善惩戒措施，严格落实制度规定，对1.5万名失信人员进行联合惩戒，形成强大震慑。其中，湖南、广西公安机关按照公安部统一部署，先后打掉3个直接向境外诈骗窝点提供“两卡”的犯罪团伙，并拓展研判出全国6000余条线索，涉及全国29个省区市。国务院联席办部署各地深入研判，开展落地侦查打击，在初步掌握违法犯罪人员相关信息基础上，开展集中收网行动，一举抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑人4600余名，缴获电话卡、银行卡共计6.5万余张。国务院联席办有关负责人表示，各地各部门将保持对非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪活动的高压严打态势，紧紧围绕涉案“两卡”犯罪链条全面开展专项打击，紧紧围绕涉案“两卡”生存土壤全面开展源头治理，紧紧围绕涉案“两卡”开办人员全面实施惩戒措施，推动“断卡”行动持续向纵深开展，切实维护人民群众合法权益和社会治安大局稳定。

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