新华网|“跑分”平台为“套路贷”洗钱 3个月流转资金8.6亿元
新华社南京10月28日电（采访人员朱国亮）江苏省扬州市公安局新近在“净网2020”专项行动中摧毁一“跑分”平台 ， 这一平台为上百个“套路贷”App洗钱 ， 3个月流转资金8.6亿元 。
“跑分”平台 ， 也称第四方支付平台 ， 是一种网络黑产 ， 主要为“套路贷”、跨境赌博、网络诈骗等涉网犯罪流转资金 ， 以逃避公安打击和金融部门监管 。
扬州市公安局经济技术开发区分局网安大队副大队长夏泽军介绍 ， 扬州警方摧毁的这一“跑分”平台主要为“套路贷”犯罪团伙流转资金 。 平台承接上百个“套路贷”App的放贷、收贷业务 ， 然后通过给予一定比例手续费 ， 从招募的大量承兑商账户走账兑付或回收资金 。
夏泽军说 ， “跑分”平台与“套路贷”犯罪团伙、下游承兑商之间利用虚拟币进行结算 ， 在“套路贷”犯罪团伙与“套路贷”受害人之间形成一道“防火墙” 。 同时 ， 平台利用承兑商放贷、收贷时采取随机派单模式 ， 放贷、收贷账号之间无关联 ， 资金流向无规律 ， 进一步规避金融监管 ， 逃避公安查证、打击 。
这一“跑分”平台于2019年6月在广东深圳成立 ， 目前平台幕后实际负责人龙某、廖某等7名犯罪嫌疑人悉数被扬州警方抓获 ， 案件还在进一步办理之中 。
【新华网|“跑分”平台为“套路贷”洗钱 3个月流转资金8.6亿元】另据扬州市公安局提供的信息 ， 警方查获的平台数据显示 ， 案发前3个月 ， 这一平台为上游“套路贷”犯罪团伙流转的资金量累计达8.6亿元 ， 平台从中获利超6000万元 。
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