我们没叫你转账啊！！！|我们没叫你转账啊！！！

收到老板的QQ指令要求转账

作为财务人员的你是立即执行

还是多个心眼再去确认下？

近日

会计小梁

真假老板傻傻分不清

结果 45万一转不回头

案件回顾

9月1日

广东中山阜沙警方接某公司会计小梁报警：有人冒充老板QQ号与其聊天，在未经核实的情况下，小梁按照“老板”在QQ上的指令，将公司内一笔45万元的账款转入他人账户，事后发现被骗。

经民警调查了解，当天上午，小梁在办公室接到一个电话，对方称是某银行的工作人员，称小梁的公司银行账户需要年检，并将小梁拉进一个有“老板”、“老板娘”的QQ群。
在QQ群内， “老板”要求小梁配合银行工作人员，并称因业务需要，急需小梁将45万元款项转给客户。接到“老板”的指令后，小梁信以为真，于是将45万元转到“老板娘”给出的银行账号。
【我们没叫你转账啊！！！|我们没叫你转账啊！！！】转账完成后不久， “老板”继续要求小梁转第二笔款项，但此时需要老板娘共同操作才能完成，于是小梁去找老板娘。

“我们没叫你转账啊。 ”

听老板娘一说，小梁懵了，当她出示QQ群聊天记录给老板娘看时，才发现有人冒充老板、老板娘身份在实施诈骗，于是立即报警。

接报后，民警根据调取转账记录发现，款项打进了一个叫刘某的账户上，同时发现刘某在江西省的活动轨迹。民警立即部署抓捕行动，于9月18日在江西省将刘某及其同伙周某、曹某抓获。

经查， 2020年8月底，刘某从周某处得知，将支付宝账号、身份证信息卖给周某的老板可以赚钱，于是刘某、周某、曹某3人把绑定支付宝的手机号码给了周某的老板，配合其进行注册支付宝， 3人均获得约1000元的报酬。

民警对线索进行深入研判，确定了周某的老板为温某，后于9月19日在江西省鹰潭市将温某及其公司员工桂某抓获，现场缴获银行卡22张、手机10台、u盾6张、公章61个。
经查，温某在朋友的介绍下，发现可以通过买卖支付宝和营业执照赚钱，便招募了桂某为员工负责购买他人支付宝账号、购买他人身份信息注册营业执照及对公账户，然后高价将所购买的支付宝账号、营业执照等转卖给犯罪分子进行诈骗或洗钱。
目前，温某、桂某、周某、刘某、曹某5人已被依法刑事拘留，案件在进一步办理中。

警察提醒：

在处理财务事宜时，一定要按照财务制度和工作流程，杜绝特事特办。凡事涉及到转账汇款，务必要跟老板当面或者电话确认，涉及大额转账、实时到账时，更是要谨慎。一旦发现被骗，要及时报警、及时止付、挽回损失。