小刘|江苏扬州开发区警方打掉一“跑分平台” 3个月资金流水8.6亿元( 二 )
随着深入调查 ， 警方发现这个第四方平台就是一个网贷“航母” ， 有上百家网贷APP通过这一平台进行“跑分” 。 经过进一步侦察 ， 警方查出了这一平台的幕后负责人刘某 ， 并进行了抓捕 。
经审讯得知 ， 2019年6月 ， 刘某伙同廖某、龙某成立了深圳某某科技有限公司 ， 公司成立后上述三人进行分工 ， 刘某系该公司实际经营人 ， 全面负责公司的经营运作 ， 廖某系该公司法人代表、产品经理 ， 龙某系该公司技术组长 ， 并招募人员从事“跑分”结算平台软件的开发、应用和维护 ， 同时公司网页提供给网络放贷公司等商户使用 ， 用于收集借贷人信息便于放款和回款 。 同时刘某等人与昂某某等人设计的“迷你钱包”“金豆豆”等各类贷款商户钱包洽谈 ， 为其资金支付提供通道 ， 并先后招募郭某某、陈某某等团队 ， 为其“跑分”平台从事承兑业务(资金代付代收) 。 深圳静汇、承兑商、商户利用“跑分”平台进行虚拟币的交易买卖 ， 为其他网络犯罪活动提供资金结算 ， 各自谋取不法利益 。
由于在抓捕过程中 ， 犯罪嫌疑人对相关数据进行了破坏和销毁 ， 办案人员仅从其中3个月的交易中就发现 ， 各商户、承兑商通过平台实施资金结算业务量累计达8.6亿元 ， 平台用户提现数额达6000万元 。 同时 ， 警方已查扣涉案电脑主机及笔记本电脑50余台、手机80余部、银行卡40余张、U盾12只、账册9本 。 目前 ， 此案还在进一步办理之中 。 (完)
（责任编辑：董云龙 ）
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