中年|中国银行临沂分行与当地公安机关开展可疑案例会商研判
【中年|中国银行临沂分行与当地公安机关开展可疑案例会商研判】
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为进一步提升可疑报告涉嫌犯罪类型的精准度和可疑线索的价值性 ， 10月12日 ， 中国银行临沂分行与市公安局经侦大队就可疑案例开展会商研判 ， 临沂分行反洗钱业务经理、公安机关反洗钱业务标兵参加 。
会商讨论过程中 ， 临沂分行工作人员就交易数据 ， 结合客户身份信息、开户情况开展精密分析,逐条列出可疑点；公安机关人员运用更为广泛的侦查手段开展调查、分析研判 。 通过密切协作 ， 在临沂分行上报数据的基础上 ， 进一步发掘出涉及五个省市的犯罪线索 。
通过沟通交流 ， 当地公安机关对中国银行临沂分行的可疑线索分析能力给予充分肯定 ， 提高了中国银行在当地同业中的监管部门认可度 。 下一步 ， 临沂分行将以此次会商研判为契机 ， 加强与当地监管部门沟通 ， 报送更有价值的可疑报告 ， 为破获重大洗钱案件贡献力量 ， 为临沂人民的金融生活保驾护航 。 （通讯员 贺俊梅）
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