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|周口警方破获数十亿跨境赌博大案，目前已抓获各类违法犯罪嫌疑人123人

□大河报·大河客户端采访人员于扬李玉坤实习生郭磊文图
28岁的黄某两眼紧盯荧光屏幕 ， 期待自己下的赌注会碰到好运 。 就在警方前去抓捕他时 ， 已经输掉3000多万元的黄某还在执迷不悟：“让我赢了这一把再走 。 ”
黄某是一家大型企业的财务人员 ， 月薪7000元的他在工薪阶层算高工资了 。 然而 ， 一个偶然的机会 ， 他接触到了网络赌博 。 不成想 ， 两年多时间内 ， 他先后输掉自己的积蓄、妻子的嫁妆钱 ， 且依然执迷不悟 ， 在最后的半年时间内 ， 又输光了盗用公司的3000多万元公款……
大河报·大河客户端采访人员10月14日从周口市公安局获悉 ， 经过连续半年多的追踪侦办 ， 周口警方破获了这起涉案金额高达数十亿元的跨境赌博案件 。 而黄某 ， 正是这起案件中的参与人员之一 。
针对此跨境赌博案
目前已抓获各类违法犯罪嫌疑人123人；捣毁地下钱庄3个,扣押涉案财物人民币616.2万元、港币60万元 ， 没收赌资人民币430.2万元 ， 共计1046.4万元；冻结银行卡1890张 ， 冻结银行卡资金1.23亿元；扣押玛莎拉蒂等高档车辆9台 ， 冻结房产2处 。
陷入赌局 ， 男子半年输掉3000多万元
一边是电脑屏幕前的受骗者 ， 一边是操纵赌局的嫌疑人 ， 两者虽然只在虚拟的世界里相遇 ， 却可以实实在在地把参赌者的钱掏空 。 今年28岁的黄某 ， 就是众多“被掏空者”之一 。
黄某原本是一家大型企业的财务人员 ， 月薪7000元 ， 在工薪阶层中算是高工资了 ， 且家庭生活富足 ， 仅妻子带来的嫁妆就有100多万元 。 然而 ， 因为一次偶然接触到网络赌博后 ， 他便上演了一场疯狂的罪恶游戏 。
最早投注几百元 ， 接着再投几千元 ， 后来直投上万元……赌博的贪婪沼泽 ， 一步步将黄某陷了进去 。 为了翻本 ， 他后来开始10万、数十万的投注 。 花光了自己的工资、积蓄没能翻本 ， 黄某仍不甘心 ， 悄悄把妻子带来的100多万元嫁妆钱也输个精光 。 后来 ， 他到处向亲朋好友借钱、刷信用卡 ， 直到没人愿意借给他钱了 ， 他还不知道悔改 。 最终 ， 他盯上了公司账户 ， 利用自己是公司财务人员的身份 ， 从公司账户盗用3000余万元 ， 全部投入到赌博网站中 。 但仅仅半年时间 ， 这笔巨额欠款便又被输了个精光……
而就是这样一个痴迷不悟的“铁杆”赌徒 ， 在今年4月面对周口警方抓捕时 ， 他还在说着：“别急 ， 让我赢了这一把再走 。 ”其所言所行 ， 令民警都不禁唏嘘 。
抽丝剥茧 ， 警方查出幕后犯罪“黑手”
事实上 ， 警方最早介入这起网络赌博案件 ， 并非由黄某而起 ， 而是周口当地一位市民的举报 ， 称自己在某网站赌博输掉400多元 。 令警方没想到的是 ， “小窟窿掏出一个大螃蟹” ， 一个特大跨境网络犯罪集团逐渐浮出水面 。
今年3月 ， 周口市公安局获悉有关线索后 ， 迅速成立“3·10”专案组 ， 以该市港区分局为主侦力量 ， 抽调全市精干警力 ， 各警种通力配合 ， 迅速开展工作 。 经初步侦查 ， 警方发现该犯罪团伙将违法赌博网站的服务器设在境外 ， 且赌博门类花样繁多 ， 社会危害性非常大 ， 并且 ， 背后的操纵者也长期隐藏在境外 ， 以逃避公安机关的打击 。
虽然网络是虚拟的 ， 但“敛财”却是真实的 。 于是 ， 周口警方从资金流等方面入手 ， 基本掌握了该网络赌博平台的组织架构、运作模式和部分代理的真实身份 。 随着侦查深入推进 ， 一条涉及非法赌博、地下钱庄、银行卡倒卖等黑灰产链条的跨境网络赌博犯罪脉络渐渐清晰 。
“他们这个团伙几乎形成了犯罪产业链 ， 像传销一样可以拉下线 。 比如 ， 甲参与赌博比较活跃 ， 网站操纵者就会拉拢他‘入伙’ ， 让他发展下线参赌 ， 且根据下线投注 ， 给予甲一定的佣金 ， 他们就是这样一步步将参赌者套牢的 。 ”办案民警介绍说 ， 在这种精心布局的赌博陷阱之下 ， 很多参赌者债台高筑 ， 倾家荡产 ， 甚至家破人亡 ， 最重要的还导致国内资产流失 。
周口市公安局办案民警说 ， 仅2019年12月至2020年2月短短几个月时间内 ， 该网站的充值会员数就高达54900人 ， 资金流水达80多亿元 。
重拳出击 ， 6个贩卡洗钱团伙被打掉
通过侦查 ， 周口警方首先查清了一个替赌博网站转移赌资的贩卖银行卡团伙 ， 经查 ， 这个以何某军为首的团伙受雇于赌博平台 ， 在国内以每套每月1000元的价格大肆收购银行卡 ， 并将银行卡绑定在手机上 ， 通过ATM机取现 ， 再以将现金交给指定人员或网上银行转账等方式 ， 帮助赌博网站转移赌资 。 2019年7月以来 ， 该团伙共收购银行卡四件套600多套 ， 获利500余万元 。
今年3月27日 ， 公安机关组成12个抓捕小组 ， 连夜奔赴广东、湖南、江苏、浙江等15省 ， 对犯罪嫌疑人实施集中抓捕 。 抓捕行动期间 ， 正逢疫情肆虐 ， 给警方异地工作带来重重困难 。 遇到防控疫情形势严峻的地区 ， 民警连宾馆都不能住 ， 只能警车里蹲守几天几夜 。 就是在这种情况下 ， 周口警方一举捣毁6个重大涉嫌贩卡、洗钱犯罪团伙 ， 抓获犯罪嫌疑人45人 ， 依法冻结涉案银行卡976张 ， 扣押、冻结涉案资金2000余万元 。
打掉贩卡转移赌资的中间环节 ， 就切断了犯罪团伙的“产业链” 。 随后 ， 周口警方一鼓作气 ， “揪”出了隐藏在幕后的重要犯罪嫌疑人 。 福建晋江市的蔡某 ， 就是其中一名重要嫌疑人员 。 警方梳理发现 ， 仅今年1月份期间 ， 就有1.7亿元违法资金转移至蔡某银行卡中 。
但抓捕蔡某并不容易 ， 因为他隐藏着晋江市某小区的三楼 ， 整天很少出门 。 警方通过连续蹲守 ， 终于迎来收网机会 。 一天上午 ， 其中一名犯罪嫌疑人从外面回来 ， 在其敲门之际 ， 抓捕人员快速出动 ， 一举将蔡某等人抓获 ， 当场缴获大量银行卡、手机、电脑等作案工具 。
乘胜追击 ， 警方将彻底斩断跨境赌博链条
4月16日 ， 全国公安机关打击治理跨境赌博工作视频会议召开 ， 要求全国公安机关迅速形成对跨境赌博犯罪的压倒性态势 。 今年8月8日 ， 该案被公安部列为督办案件 。 在公安部、河南省公安厅的统一部署指导下 ， 专案组以“横向拓展网络赌博平台犯罪 ， 纵向深挖各类黑灰产犯罪”为目标 ， 聚焦重点线索 ， 强化精准打击 ， 围绕信息流和资金流追踪溯源 ， 在海量信息中抽丝剥茧 ， 循线追击 ， 精准研判 ， 继续扩大战果 。
截至9月21日 ， 共抓获各类违法犯罪嫌疑人123人 ， 其中代理人员34人 ， 赌徒26人 ， 涉嫌贩卡、洗钱人员61人 ， 提供网络技术服务2人 。 该案还捣毁地下钱庄3个；扣押涉案财物人民币616.2万元、港币60万元 ， 没收赌资人民币430.2万元 ， 共计1046.4万元；冻结银行卡1890张 ， 冻结银行卡资金1.23亿元；扣押玛莎拉蒂等高档车辆9台；冻结房产2处 。
“下一步 ， 我们将进一步扩线经营 ， 乘胜追击 ， 彻底斩断这起跨境赌博案件的资金链、技术链、推广链 ， 为维护广大群众合法权益和社会稳定做出应有贡献 。 ”周口市公安局有关负责人表示 。
【|周口警方破获数十亿跨境赌博大案 ， 目前已抓获各类违法犯罪嫌疑人123人】（本篇报道采写得到周口市公安局政治部宣传处大力支持 ， 在此鸣谢 。 ）


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