|东北这对男女以招嫖为名骗取收款二维码，50万单才挣1万元，还被卷入一团伙洗钱大案
"朋友 ， 借你的账号用下 ， 走个流水 ， 你拿3%—5%的点 。 "
如果有人联系你 ， 提供这样一个简单轻松的赚钱方法 ， 你会不会心动？ 然而一旦你这么做了 ， 很可能就成为了诈骗团伙的帮凶 ， 将面临法律制裁 。
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在杭州市公安局的统一部署下 ， 萧山警方打击治理电信网络犯罪“百日攻坚战”持续发力、火力全开 ， 于近日摧毁一特大电信网络诈骗“洗钱”团伙 ， 该团伙专门帮诈骗团伙转账分流赃款 ， 团伙下游成员因为一点蝇头小利被犯罪团伙利用 ， 不惜铤而走险 ， 如今追悔莫及……
小案挖出大案
21岁的小吴（化姓） ， 来自安徽 ， 在萧山做装修工 。
近日 ， 小吴闲来无事 ， 在新街一家酒店门口 ， 通过QQ“附近的人”功能添加了一个美女头像简介暧昧的陌生账号 。
对方声称“提供小姐服务” ， 但要先付定金100元 。 小吴照办后 ， 对方又要200元见面费 ， 接着又是388元保证金 。 小吴付款后 ， 却被对方拉黑 ， 他这才发觉被骗 ， 急匆匆向萧山警方报案 。
接到事主报警后 ， 对于这一涉案仅688元的“小案” ， 萧山警方却没有丝毫怠慢 ， 刑侦大队瓜沥中队会同刑事犯罪研判中心经过缜密分析 ， 发现涉案赃款被多个账号层层转移 ， 这些账号多为个人微信、支付宝账户或者对公账户 。
如此操作具有较强的迷惑性 ， 严重干扰了公安机关的侦查方向 。 而除了本案中的赃款 ， 这些账户还频繁对其他来路不明的资金进行转账操作 。 萧山警方由此判断 ， 这背后很可能隐藏着一个专门帮诈骗团伙“洗钱”的犯罪团伙 。
专案经营 雷霆收网
萧山警方对此高度重视 ， 立即由刑大瓜沥中队牵头 ， 抽调靖江、新街、衙前、党湾、南阳、益农等派出所精干警力成立专案组 ， 由刑事犯罪研判中心、法制大队提供支持 ， 分工协作开展案件攻坚工作 。
通过一个多月的努力 ， 专案组基本摸清了该团伙的主要成员身份和组织架构 ， 于是果断组织集中收网行动 。
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▍犯罪团伙组建群聊并发展下线
因团伙成员分布各地 ， 专案组克服警力不足等困难 ， 由刑大瓜沥中队副中队长华立飞带领高志鉴等专案组精锐力量 ， 兵分多路 ， 辗转全国多地 ， 采取严密举措分批抓捕 。
团伙主犯金某某首先在河北石家庄被抓获 ， 其他小组也在河北、山东、湖南、湖北、辽宁、黑龙江、重庆、江苏等地开展工作并实施抓捕 。
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▍团伙主犯金某某被抓获
截止10月10日 ， 专案组共抓获团伙成员36人 ， 初步查明涉案金额500余万 。
组织严密的犯罪产业链
【|东北这对男女以招嫖为名骗取收款二维码 ， 50万单才挣1万元 ， 还被卷入一团伙洗钱大案】团伙主犯金某某 ， 男 ， 26岁 ， 黑龙江人 。 曾在国外打工期间 ， 接触到境外洗钱团伙并加入其中 。 回国后 ， 金某某便萌生了自己组建一个洗钱团伙的想法 。
他找来冮某某、王某某、李某等一众狐朋狗友为下家 ， 再由他们通过建群拉人等途径各自发展下线 ， 唆使诱导一些贪图小利人员 ， 提供微信、支付宝、商家收款码等个人或者对公账户 ， 通过这些账户接收转账诈骗赃款 ， 团伙成员从中抽取1%至20%不等的好处费 。
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▍嫌疑人诱导他人提供收款码 接受转账诈骗赃款
诈骗赃款通过层层转移“清洗” ， 最后汇集到上游团伙主犯金某某、冮某某等人处 ， 再由其提供给诈骗集团 。
根据警方掌握的情况 ， 金某某团伙服务的诈骗集团犯罪手法主要有拉客招嫖、冒充QQ好友、提供定位服务等 ， 受害人分布全国各地 。
贪图小利 追悔莫及
嫌疑人王某涵（女 ， 25岁 ， 黑龙江人）和金某某是朋友 ， 2019年底 ， 金某某向她推荐一种赚钱方法 ， 只要收集尽可能多的收款二维码 ， 然后通过这些收款码接收并转账资金 ， 每转一笔可以收3%—5%的好处 。
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▍嫌疑人王某涵
出于担心 ， 王某涵曾询问金某某这些不明钱款来源 ， 对方起初称是些“小姐抵押金”、“购买摄像头”、“定位服务费” ， 王某涵觉得蹊跷 ， 进一步追问 ， 金某某便开门见山地承认这些都是诈骗来的钱 ， 还说那些想找小姐、买针孔摄像头的人被骗了活该 。
虽然明知是诈骗赃款 ， 但是在利益和侥幸心理驱使下 ， 王某涵还是决定和金某某合作 ， 不仅如此 ， 她还发动圈子里的小姐妹参与 ， 这些人大多为网络主播、游戏代理 。
在被警方抓获前 ， 她已做了50万左右的单子 ， 获利1万元左右 。
“为了这点小钱 ， 把自己搭进去 ， 现在真是后悔死了 。 ”面对民警讯问 ， 王某涵不禁流下了悔恨的眼泪 。
目前 ， 到案的36名团伙嫌疑人已被萧山警方依法采取刑事强制措施 ， 主犯金某某、冮某某等人已被逮捕 ， 案件正在进一步侦办中 。
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潇湘晨报综合萧山公安
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