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诈骗|重庆破获特大诈骗洗钱“水房”案 冻结涉案资金480余万

中新网重庆10月13日电 (刘相琳 陈昶)采访人员13日从重庆市公安局渝北区分局获悉，该局破获一起特大诈骗洗钱“水房”案，冻结涉案银行账户400余个，冻结涉案资金480余万元，案件受害人遍布四川、上海、重庆等多个省市 。
警方介绍称，所谓诈骗洗钱“水房”，是指专门负责将诈骗所得赃款拆分并“洗白”的犯罪窝点 。近年来，随着国内对电信网络诈骗类犯罪的打击力度不断增强，诈骗团伙不断向境外转移，同时将诈骗与转账分离，洗钱“水房”便成为电信网络诈骗犯罪成功实施的重要环节 。
图为民警缴获的部分涉案银行卡 。重庆渝北警方供图
今年5月，重庆渝北区双凤派出所在辖区开展“百万警进千万家”活动时，得知辖区居民江女士被电信诈骗2万余元 。民警根据线索，随后抓获涉嫌为诈骗团伙洗钱的犯罪嫌疑人7名，成功捣毁重庆全市首个本地洗钱“水房” 。办案单位共冻结涉案银行账户400余个，冻结涉案资金480余万元，扣押电脑4台、银行卡57张、手机19部、银行U盾19个，案件受害人遍布四川、上海、重庆等多个省市 。
民警审讯后得知，该洗钱“水房”头目刘某曾长期在境外从事诈骗“洗钱”等犯罪活动 。受疫情影响，今年4月初刘某回国，流窜至重庆长寿区建立洗钱“水房” 。在藏匿于东南亚某国的诈骗集团支持下，刘某纠集6名成员为该境外诈骗集团洗钱 。
截至10月中旬，该案已移送起诉犯罪嫌疑人6名，为受骗民众挽回经济损失480余万元 。
目前，警方正在深挖该案，对藏匿境外的核心诈骗集团展开工作 。案件还在进一步侦办中 。
【诈骗|重庆破获特大诈骗洗钱“水房”案 冻结涉案资金480余万】【编辑:田博群】


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