中国新闻网|西安警方打掉非法经营境外外汇期货平台团伙
【中国新闻网|西安警方打掉非法经营境外外汇期货平台团伙】西安警方打掉非法经营境外外汇期货平台团伙 抓获犯罪嫌疑人20人
中新网西安10月13日电 采访人员13日从西安市公安局高新分局获悉 ， 在相关部门配合下 ， 经过48小时连续工作和缜密侦查 ， 该分局成功打掉一非法经营境外外汇期货平台团伙 ， 抓获犯罪嫌疑人20人 ， 刑事拘留6人 ， 现场查获大量作案手机、电脑等 。
据介绍 ， 9月21日 ， 西安市公安局高新分局接反诈中心指令：江苏一受害人在微信上认识一个自称是炒期货的人 ， 并经对方介绍在手机下载了某交易平台 ， 后在该平台上损失3万余元 ， 发现被骗后遂报案 。 经研判 ， 此疑似诈骗窝点在西安市高新区内 。 接到指令后 ， 西安市公安局高新分局立即抽调刑警大队、网安大队精干警力展开侦查 。
经调查分析发现多个涉案微信号登录ip地址对应的宽带装机地址均位于高新区 。 侦查人员赶到某写字进行侦查 ， 发现整个楼层没有门牌号 ， 无法精准对应出涉案公司位置 。 侦查人员对该楼的十家公司逐一进行摸排 ， 最终锁定一公司 ， 该公司平时上班期间大门紧锁 ， 且没有任何标志 ， 十分可疑 。 为尽快摸清涉案公司情况 ， 侦查人员以应聘工作为由进入嫌疑公司内部进行侦查 ， 发现此公司为西安某某企业管理有限公司 ， 主要业务是为境外一家名为MT4的外汇期货平台作线上推广 。 通过进一步侦查 ， 摸清了该涉案公司骨干成员、公司组织结构和运行模式等情况 ， 锁定了公司法人黎某、市场部总监朱某等重点嫌疑人 。
为尽快将犯罪团伙绳之以法 ， 西安市公安局高新分局制定了抓捕方案 ， 派遣60余名警力 ， 同时向涉案公司及重点涉案嫌疑人住处集结 。 对涉案公司及重点嫌疑人展开收网行动 ， 一举抓获犯罪嫌疑人20人 。
经前期证据固定和讯问 ， 该涉案公司为境外的PRC外汇平台作代理 ， 公司通过网上购买客户资源后 ， 由业务员添加客户微信 ， 诱导客户通过平台注册、充值、交易 ， 通过赚取高额手续费逐步蚕食客户投资款 ， 已非法获利200余万元 。
目前该案6名主要犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留 ， 案件正在进一步侦办中 。 (采访人员 张一辰)
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