北京|北京农商银行被罚1948万：为身份不明客户提供服务
中新经纬客户端9月30日电 央行网站30日公布三张罚单 ， 对三家金融机构及6名相关人员进行处罚 。 其中 ， 因存在为身份不明的客户提供服务或与其进行交易等违法行为 ， 北京农商银行被罚款1948万元 。
具体来看 ， 银管罚〔2020〕27号罚单显示 ， 裕福支付有限公司存在未按规定建立、落实预付卡业务相关制度等9项违法行为 ， 中国人民银行营业管理部对裕福支付给予警告 ， 没收违法所得218.79624万元 ， 并处罚款1234.79624万元 ， 罚没合计1453.59248万元 。
对裕福支付有限公司副总经理、网络支付事业部总经理江洪波给予警告 ， 并处罚款28.8万元 。
银管罚〔2020〕28号罚单显示 ， 盛京银行股份有限公司北京分行存在未经授权查询企业信用报告(含信贷信息)等7项违法行为 ， 中国人民银行营业管理部对该行给予警告 ， 并处罚款299.5万元 。
【北京|北京农商银行被罚1948万：为身份不明客户提供服务】对时任盛京银行北京分行反洗钱主管行长章波、时任盛京银行北京分行反洗钱主管行长宋子华、时任盛京银行北京分行营业部综合员张晓蒙 ， 分别罚款5.7万元、3.5万元、1万元、
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央行网站截图
银管罚〔2020〕29号罚单显示 ， 北京农商银行存在为身份不明的客户提供服务或与其进行交易等4项违法行为 ， 中国人民银行营业管理部对其罚款1948万元 。
对时任北京农商银行副行长、监事长于辉、时任北京农商银行副行长曾林峰 ， 分别罚款12.8万元、3.2万元 。 (中新经纬APP)
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