中国新闻网|换汇路上“坑”多 加州华人律师提醒防止人财两空
【中国新闻网|换汇路上“坑”多 加州华人律师提醒防止人财两空】 中新网9月25日电 据美国侨报网报道 ， 近期 ， 美国加州尔湾华人Tina换汇被抢的案件受人关注 。 其实 ， 此次案件只是和换汇有关的案件之一 ， 洛杉矶华人律师刘龙珠还介绍了多个类似案件 ， 其中包括“骗汇”和“洗钱”案件 ， 让不少华人不仅人财两空 ， 还糊里糊涂地犯下了“洗钱罪” 。
刘龙珠表示 ， Tina案件中歹徒装扮成“学生“模样 ， 目的就是想让受害者放松警惕 ， 很显然对方达到了目的 。 还有一些”骗汇“案件中骗子们装扮成大款 ， 开着法拉利 ， 有意无意地透露给受害者说自己有千万资产 ， 给受害者一个“有钱人”的印象 ， 加上“朋友的介绍” ， 结果微信转账后人就蒸发了 。 朋友回头解释说 ， 他们也不过是一面之交 ， 找他换过钱 ， 殊不知那次的小额换钱不过是骗子为钓到大鱼而积累的“信用” 。
在另一案件中刘律师介绍说 ， 一位洛杉矶华人钱先生(化名)一个月前兑换了一笔美元 ， 过程很顺利 ， 既没有受骗也没有被抢劫 ， 但却被FBI找上门来 ， 说他涉嫌“洗钱“ ， 把钱先生弄得一头雾水 。 ”我的人民币是从中国汇来的合法收入 ， 怎么就洗钱了呢？“原来他的人民币没问题 ， 但他换来的美元却是犯罪团伙的贩毒所得 。 结果钱先生换来的美元不仅被全部没收 ， 其本人还为此锒铛入狱 ， 接受警方的调查 。
刘律师表示 ， 洗钱罪依照涉案人扮演的角色不同、洗钱金额的多少、是否为非法所得、是否和贩毒有关 ， 以及有否犯罪记录等不同情况 ， 会酌情判处被告5到20年的牢刑 。 在钱先生的案例中 ， 虽然他不知道对方的钱不干净 ， 但这不能作为脱罪的理由 。 他的教训告诉我们 ， 虽然换汇本身并不违法 ， 但你一定要弄清对方的美元来源是否合法 ， 否则就会像钱先生一样糊里糊涂地犯下洗钱罪 ， 不仅要受牢狱之灾 ， 还要花一大笔钱请律师打官司为自己减轻罪名 。 (高睿)
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