|汇丰再陷洗钱丑闻 八千万美元被曝经美国转至香港涉案账户
海外网9月22日电 88个国家的108家媒体近日发表联合报道 ， 揭露汇丰银行等大型银行在明知交易可疑的情况下 ， 仍然帮助诈骗集团、恐怖分子、毒贩和贪腐官员等转账及洗钱 。 据统计 ， 这些银行在1999年至2017年间 ， 共涉及转移2万亿美元赃款 ， 其中汇丰银行涉及帮助一个庞氏骗局集团将8000万美元经美国转至香港 。
综合香港《大公报》等媒体22日报道 ， 根据美国财政部的金融犯罪执法网络(FinCEN)规定 ， 银行在怀疑某项交易涉及洗钱、诈骗等非法行为时 ， 需要提交可疑活动报告 。 美国Buzzfeed新闻网站取得1999年至2017年间的2121份可疑活动报告 ， 将这些文件共享给国际调查采访人员同盟(ICIJ) ， 进而分发给至88个国家的108家新闻媒体 。 这些媒体历时16个月 ， 挖掘出各大银行如何协助2万亿美元赃款在全球流动 。
其中 ， 汇丰银行放任诈骗团伙卷走投资者8000万美元一事成为焦点 ， 此案令许多美国、哥伦比亚和秘鲁的投资者上当受骗 ， 总涉事金额高达8000万美元 。 美国加州当局早在2013年9月就曾告知汇丰 ， “WCM777”涉及诈骗 ， 并向该州居民发出警告 。 汇丰银行内部也在2013年10月至2014年3月之间提交了三份可疑活动报告 ， 认为该公司存在可疑的电子资金传递(EFT)和电汇汇款 ， 并怀疑存在金字塔式骗局 。
不过 ， 汇丰却一再放任可疑汇款源源不断汇入“WCM777”的香港账户 ， 直到美国证券交易委员会2014年4月提出起诉之后 ， 才关闭这一账户 。 当时账户内已经几乎没有余款 ， 无法追回投资者的损失 。 幕后主犯被判入狱三年 ， 他表示 ， 汇丰银行没有联络过他 。 此外 ， 汇丰银行对骗款睁一只眼闭一只眼的态度 ， 还间接导致了一起命案 。 美国加州投资人帕切科2014年号召多人投资“WCM777” ， 导致所有人血本无归 ， 一位损失了3000美元的女性愤怒地买凶杀死帕切科 ， 酿成悲剧 。
港媒指出 ， 这不是汇丰第一次陷入丑闻 ， 在2012年 ， 该银行被指控通过美国金融系统为墨西哥贩毒集团等洗钱 ， 汇丰最终向美国政府支付19亿美元达成和解 ， 美国司法部当时拒绝起诉汇丰 ， 声称这会引起“全球金融灾难” 。 英国当局当时阻碍了美国调查 ， 并影响了最终结果 。
不过 ， 尽管如此 ， 汇丰银行于次年就发生了“WCM777”骗局 。 据统计 ， 在2011年至2017年之间 ， 光是香港的汇丰账户就至少流经了价值15亿美元的可疑交易 ， 其中9亿美元与犯罪活动有关 。 对此 ， 汇丰回应称 ， 自2012年起 ， 该银行在超过60个司法管辖区大幅改革打击金融犯罪的能力 ， 汇丰现在是一家“比2012年时安全得多的机构” 。
而据德国《法兰克福汇报》21日称 ， 受“洗钱”传闻影响 ， 在香港上市的汇丰控股股价当天下跌5.33% ， 跌至25年来的最低点 。 当天 ， 牵涉其中的渣打银行等股价也大跌 。 受国际大行“洗钱”传闻影响及多国疫情恶化引发经济封锁担忧 ， 美股21日开盘大跌 ， 道指跌幅近3% 。 (海外网 吴倩)
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