经济日报微信公众号|崩盘！绿了，绿了！( 二 )
9月20日,美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)的系列机密文件被公开,被爆出涉嫌洗钱的商业银行涉及摩根大通银行、渣打银行、德意志银行以及纽约梅隆银行等多家知名机构 。 这条消息可能严重打击了投资者信心 。
据媒体报道称,近日公布的一项调查显示,银行为其无法识别的个人或实体转移资金,而且很多情况下,在许多年后银行依然未能按要求递交可疑活动报告 。
【经济日报微信公众号|崩盘！绿了，绿了！】 FinCEN(美国财政部金融犯罪执法网络)文件的泄露是过去5年来发生的一系列泄密事件中最新的一次,其文件内容揭露了秘密交易、洗钱和金融犯罪 。 这些泄露的报告包含1999年至2017年之间被金融机构内部合规部门认为存在疑点的交易,涉及交易金额逾2万亿美元 。
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