法制|14人为境外赌场“打下手”被抓
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□大河报·大河客户端采访人员张波通讯员单积盛胡春计文图
本报讯9月18日 ， 采访人员从新乡县公安局获悉 ， 新乡县警方经过深度研判 ， 侦破一起为跨境赌博提供资金服务案件 ， 抓获犯罪嫌疑人14名 ， 涉案资金1.2亿元,斩断了为跨境赌博犯罪提供资金服务的链条 。
今年8月份 ， 新乡县公安局在工作中发现 ， 有人利用支付宝收款码、银行卡为境外赌博网站代收款 ， 通过提供资金结算服务来收取佣金 ， 随即开展立案侦查 。 经查,2019年以来 ， 犯罪嫌疑人郭某使用其本人及亲属银行卡进行大量交易 ， 将钱款转移至其它多个银行账户 。 民警通过对郭某的行为轨迹、家庭成员、资金流向等进行分析、顺线深挖 ， 发现隐藏一个特大跨境网络“黑灰产”洗钱链条 。 民警经深入研判 ， 查清了郭某自2019年11月份开始 ， 招募多名人员使用ＱＱ与境外某博彩赌博平台联系 ， 向境外博彩赌博网站或相关平台交纳保证金 ， 收到境外博彩赌博网站或相关平台指令采取以“零进整出”方式 ， 将收到款项转移到指定银行账户 ， 并按照比例收取佣金的重大作案嫌疑 ， 锁定了包括老板、财务、操作手等在内的14名犯罪嫌疑人 。
【法制|14人为境外赌场“打下手”被抓】9月9日 ， 新乡县警方开展收网行动 ， 将上述14人全部抓获 ， 扣押作案手机20余部 ， 作案电脑3台 ， 银行卡130余张 ， Ｕ盾若干张 ， 涉案金额超1.2亿元 。 目前 ， 涉案的犯罪嫌疑人郭某（男 ， 30岁 ， 新乡县合河乡人）等14人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪全部被警方采取刑事措施 ， 案件正在进一步办理中 。
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