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汇丰银行|泄密文件披露汇丰银行不顾警告，允许转移巨额庞氏骗局资金

英国广播公司（BBC）20日援引泄露的机密文件称 ， 汇丰银行(HSBC)在明知有客户存在欺诈行为正被调查的情况下 ， 仍允许欺诈者在世界各地转移数千万美元 。
汇丰银行|泄密文件披露汇丰银行不顾警告，允许转移巨额庞氏骗局资金
汇丰银行(HSBC)（资料图）2013年和2014年 ， 汇丰银行允许欺诈者通过其美国业务将资金转移到了其香港的账户 。 在一份被称为FinCEN的泄露文件（即银行的“可疑活动报告”）中详细说明了汇丰银行在8000万美元欺诈案中所扮演的角色 。
但汇丰表示 ， 它一直在履行报告此类活动的法律责任 。
文件显示 ， 被指是一种庞氏骗局的这项投资骗局是在汇丰因洗钱在美国被罚款19亿美元后不久开始的 ， 汇丰银行曾承诺要取缔这种做法 。 受骗投资者的律师表示 ， 汇丰本应尽快采取行动关闭欺诈者的账户 。
涉及的投资骗局名为WCM777 ， 由一名居住在美国的中国男子徐明（音译 ， Phil Ming Xu）发起 。 徐明最终在2017年被中国政府逮捕 ， 并被判入狱三年 。
汇丰银行|泄密文件披露汇丰银行不顾警告，允许转移巨额庞氏骗局资金
资料图报道称 ， 徐明曾声称他正在运营一家名为“万通投资银行”(World Capital Market)的全球投资银行 ， 该银行能在100天内让客户投资获得100%的利润 。 实际上 ， 他操纵的是一场庞氏骗局 ， 目标锁定在美国、哥伦比亚和秘鲁的贫困社区 ， 其他国家也有受害者 。
美国加州监管机构早在2013年9月就告知汇丰正在调查WCM777 ， 并提醒其居民注意欺诈行为 。 汇丰确实发现了通过其系统进行的可疑交易 。 但直到2014年4月 ， 在美国金融监管机构美国证交会(SEC)提出指控后 ， 汇丰在香港的WCM777账户才被关闭 。
在WCM777被揭露的几个月前 ， 汇丰还躲过了美国针对墨西哥毒枭洗钱的刑事起诉 。 对泄露文件的分析显示 ， 2011年至2017年期间 ， 汇丰发现通过其账号的可疑交易超过15亿美元——约9亿美元与各种犯罪活动有关 。
但汇丰提交的可疑活动报告没有包括有关客户的关键事实、账户的最终受益所有者以及资金的来源 。
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报道称 ， 这批泄露的文件还包括了一系列其他披露——比如美国最大的银行之一可能帮助一个臭名昭著的黑帮分子转移了10亿美元以上 。
【汇丰银行|泄密文件披露汇丰银行不顾警告，允许转移巨额庞氏骗局资金】报道指出 ， 此次泄密事件显示了资金是如何通过世界上一些最大的银行进行洗钱的 ， 以及犯罪分子是如何利用匿名的英国公司隐藏其资金 。
【汇丰银行|泄密文件披露汇丰银行不顾警告，允许转移巨额庞氏骗局资金】（编辑：WDQ）


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