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潇湘晨报|骗抗疫补助金去买兰博基尼？疫情下美国滋生各种诈骗案，情报委员会主任借疫情炒股

【潇湘晨报|骗抗疫补助金去买兰博基尼？疫情下美国滋生各种诈骗案，情报委员会主任借疫情炒股】目前 ， 新型冠状病毒还在继续破坏美国人的日常生活 ， 诈骗者也正蠢蠢欲动 ， 新招数频出 ， 利用人们的各种不确定性和迷茫伺机赚钱 。
“多年来 ， 一直流传着一些威胁性的电子邮件或信件 ， 其中骗子声称可访问你的个人信息 ， 或了解你的‘肮脏秘密’ ， 并要求你用比特币付款以防止这些信息泄露 。 随着新冠病毒大流行 ， 信件中会提到 ， 除非你用比特币支付 ， 否则就会用新冠病毒感染你和你的家人 。 ”美国联邦调查局警告 。
据美国联邦贸易委员会8月透露 ， 由于涉新冠疫情的诈骗活动猖獗 ， 美国人的损失已经超过1亿美元 。 美国执法部门已经接到了超过16万起报案 ， 内容也是无奇不有 ， 包括冒用身份骗取纾困金支票、就业诈骗、抵押贷款诈骗等等 。
骗取补助性贷款用于购买奢侈品 ， 伪造联邦政府文件卖假病毒测试装置……新冠疫情在美国暴发以来 ， 美国各界民众团结抗疫 ， 守望相助的暖心故事不胜枚举 。 但是疫情之下 ， 泥沙俱下 ， 一些不法分子或投机取巧的人乘机非法敛财 ， 试图通过欺骗来为自己获取利益的事也是时有发生 。
7000万美元救助金被骗取
最近 ， 美国司法部公布了国内疫情暴发半年以来的57起骗取补助金案件 。 在疫情严重影响经济的时候 ， 美国政府和国会曾在今年3月颁布了2万亿美元的经济刺激和纾困计划 ， 其中有一部分资金专门帮助小企业给员工发放工资 。 这一专款是以贷款形式申请和发放 。 只要是小企业将其大部分用于员工的工资发放 ， 则无需偿还 。
据统计 ， 这种无需偿还的小企业贷款总额达到了5250亿美元 。
然而 ， 有些人打起了小算盘 ， 通过虚构企业 ， 提供虚假和不实的雇用信息骗取补助性贷款 。 他们在获得贷款后 ， 往往将资金用于奢侈品的个人购买和消费 。 骗取的金额从3万美元到2400万美元不等 。 在媒体披露的案件中 ， 一位居住在佛罗里达州迈阿密的男子就非法获得400万美元的贷款 ， 并将部分资金用于购买兰博基尼的跑车 。
正是这些骗补行为让真正在疫情中需要补助的众多小企业面临没有补助的窘境 。 美国司法部犯罪处披露的数据显示：全美此类不法分子曾试图申请的总金额超过1.75亿美元 ， 其中有大约7000万美元被他们骗取 。 目前司法部追缴的金额约为3000万美元 ， 因此 ， 相关的调查和追索工作还任重而道远 。
就连比特币骗局也随着疫情发展更新换代 。
美国联邦调查局不得不在其官网发布警告称 ， 与新冠大流行有关的骗局预计将会增加 ， 欺诈者会利用日益加剧的恐惧情绪和不确定性窃取受害者的资金 ， 并通过复杂的加密货币生态系统洗钱 。 “多年来 ， 一直流传着一些威胁性的电子邮件或信件 ， 其中骗子声称可访问你的个人信息 ， 或了解你的‘肮脏秘密’ ， 并要求你用比特币付款以防止这些信息泄露 。 随着新冠病毒大流行 ， 这种骗局又有了新的变化 ， 信件中会提到称 ， 除非你用比特币支付 ， 否则就会用新冠病毒感染你和你的家人 。 ”
医护公司售卖虚假测试剂
更有甚者利用防疫物资紧缺来发“疫情财” ， 这在疫情暴发之初尤其多 。
由于疫情暴发 ， 医疗防护用品出现临时性的短缺 ， 有些人借机行骗 。 今年4月 ， 美国司法部对佐治亚州的一名男子进行了调查并指控他欺诈 。 当时 ， 美国各家医护机构都缺少口罩 ， 此人对外宣称他向美国退伍军人部销售了价值7.5亿美元的口罩 。 于是 ， 大家蜂拥而至向他订购口罩 ， 他便向各路买家索要高额定金 。 联邦调查局的调查显示他并没有销售过一只口罩 ， 他手上也没有其宣称的库存 。
而另一类则是“囤货居奇” 。 在3月底 ， 家住纽约布鲁克林区的一名男子囤积了100万只N95口罩、手套和其他医护装备 。 他以正常市场价的7倍向纽约的医生和护士售卖 。 联邦调查局的检调人员根据举报依法没收了这些用品并将它们派发给纽约地区的各家医院 。 这类囤货并高价售卖的现象在美国疫情暴发的第一个月较为集中 ， 司法部接手的调查案数量就达一百多起 ， 有些非法售价是正常的十倍之多 。
不过这些还都是些小蛀虫 ， 真正的大蛀虫则是一些医护公司 。 它们利用人们对疫情的恐慌售卖虚假的新冠测试剂和消杀用品 。 最有名的一个案子当数健康矩阵集团案 。 这家公司利用多个公司名头、网站、销售人员和渠道伪造了联邦政府的文件 ， 并向各地民众销售假病毒测试装置和没有经过测试的消毒用品 。
此外 ， 据美国《世界日报》报道 ， 纽约有电视节目宣传称有产品可以治疗新冠肺炎 。 2月12日 ， 该节目主持人向医生询问网站上销售的一款口服液 ， 是否能有效治疗新冠肺炎 ， 医生回答说该产品虽然没有在新冠病毒上检测 ， 但此前曾在其他冠状病毒上进行测试 ， 可以在12小时内消灭病毒 。
情报委员会主任借疫情炒股
蛀虫要抓 ， 老虎也要打 。 在疫情的冲击下 ， 美国经济受到了严重的影响 。 股市也随着疫情和经济的重挫出现大起大落 。 利用疫情的信息进行股票内部交易成了美国司法部和股市监管部门的一个工作重点 。 目前落马的是美国参议院情报委员会主任、参议员理查德·伯尔 。 该参议员和他的夫人被曝光在疫情暴发和美国股市出现跳水行情前抛售了价值约60多万美元和170万美元的某连锁酒店的股票 。 美国司法人员发现伯尔仅在2月13日一天就进行了33次股票交易 ， 而他在抛售股票期间曾出席了有关疫情的秘密吹风会 。 美国民主和共和两党对伯尔的行为表示了谴责 。 美国司法机构业已对伯尔签发了搜查令 ， 而美国国会也在目前的调查期间暂停了他的一切职务 。
股票内部交易的调查不仅针对个人 ， 也针对相关机构 。 柯达公司是我们大家耳熟能详的公司 。 此次疫情中 ， 该公司也一度赚足了大家的注意力 。 这家曾生产照相机交卷的公司在7月下旬获得了美国联邦政府总计7.65亿美元的贷款 ， 用于生产治疗新冠病毒的原料药材 。 然而 ， 就在对外宣布该消息的前一日 ， 柯达的股票出现异动 。 而消息宣布后 ， 该公司股票先是大幅度上涨后又出现急跌 。 于是美国证券监管机构开始了针对该公司及其高管的调查 。 目前 ， 联邦政府的贷款被临时叫停 。 美国证券交易委员会以及公司聘请的外部独立调查公司正在对公司高管是否存在内部交易进行全面的调查 。
研发特殊答题界面防考生作弊
疫情中还存在一种另类的欺诈行为 ， 那就是大学生的考试作弊行为 。 由于互联网的广泛应用 ， 许多大学生往往抄袭网上材料来完成作业和考试 。 美国大学因此有了专门的软件对学生提交的文章和网上信息进行相似性对比从而判定学生是否存在抄袭和剽窃行为 。
而今由于新冠疫情 ， 美国各大学都在实施远程教学 。 问题在于目前的考试也都是远程的 ， 如何杜绝远程考试中的作弊行为成了各大学的当务之急 。 加州大学则推出了视频和特殊答题界面相结合的方式 。 视频意为学生考试前需要打开电脑的视频摄像头向监考人员提供桌面、桌子前后左右的环境 ， 并在考试中全程开启视频供监考人员远程监控 。 还有的则是考生在考试中需要开启特别研发的界面进行答题 。
这个界面打开后不仅可以供监考老师了解你在答题中是否出现异常 ， 而且会自动关闭电脑中的其他软件应用 ， 让考生无法通过其他软件和同学沟通、查看存储的学习资料或上网查询答案和参考资料等 。
潇湘晨报特约通讯员春辉美国报道


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