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科创|500亿中科创金融帝国覆灭，背后老板涉黑被公诉

9月17日晚 ， 苏州中科创新型材料股份有限公司（简称"ST中科创"）发布公告称 ， 公司获悉 ， 深圳市人民检察院以组织、领导、参加黑社会性质组织罪、非法吸收公众存款罪、强迫交易罪、故意伤害罪、非法拘禁罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、容留他人吸毒罪、行贿罪等 ， 对公司实际控制人张伟提起公诉 。
北京京安律师事务所张越律师告诉时间财经 ， 上述罪行中 ， 处罚较高的有故意伤害致人死亡或以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的 ， 可能处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑；非法拘禁致人死亡的 ， 处十年以上有期徒刑；敲诈勒索罪最高处十年以上有期徒刑；诈骗罪最高处十年以上有期徒刑或者无期徒刑 ， 并处罚金或者没收财产；行贿罪最高处十年以上有期徒刑或者无期徒刑；组织、领导、参加黑社会性质组织罪最高处七年以上有期徒刑 。
张越律师还表示 ， 具体的量刑需要根据犯罪情节确定 ， 如果以上犯罪均被认定 ， 数罪并罚可能判处无期徒刑或者死刑 。
ST中科创的前身是禾盛新材 ， 于2009年9月登录中小板 ， 主营家电用外观复合材料的研发、生产和销售 。 2016年10月 ， 公司控股股东变更为深圳市中科创资产管理有限公司（简称"中科创资产"） ， 后者持股32% 。 中科创资产的法定代表人为张伟 ， 目前张伟与中科创资产均被限制高消费 。
时间财经以投资者身份致电ST中科创 ， 相关人士表示 ， "实控人被公诉 ， 公司也在等消息 ， 看未来其所持股权会如何处理 。 经营方面 ， 实控人一直未介入公司制造业方面的管理 ， 这一块日常经营不受影响 ， 只是保理业务被冻结了 。 公司今年业绩稳定 ， 有望实现全年盈利 。 "
截至9月18日A股收盘 ， ST中科创最新股价为5.06元 ， 总市值12.3亿元 ， 距公司2015年释放重大资产重组消息后的股价最高点 ， 市值蒸发逾90% 。
金融产业分析师王赤坤对时间财经表示 ， 实控人被提起公诉对上市公司是重大影响 。 虽利空已被部分消化 ， 但实控人被公诉属于利空确认 ， 还是会对二级市场造成负面影响 。
为非作恶 ， 欺压残害群众
据深圳市人民检察院微信公众号 ， 起诉书指控：被告人张伟自2004年11月始陆续成立中科创科技有限公司、中科创金融控股集团有限公司、深圳市中科创资产管理有限公司、深圳市新资本投资有限公司等 ， 以自己持有或委托他人代持的方式控制上述公司 ， 并以笼络乡邻、招揽小弟、聘用员工等方式 ， 逐步形成以其本人和王涛（另案处理）为组织者、领导者 ， 以被告人韩作纪和王栋为骨干成员 ， 被告人黄彬等人参加的黑社会性质组织 。
以张伟、王涛为首的黑社会性质组织 ， 为攫取非法经济利益 ， 非法吸收公众存款、以"套路贷"等方式进行高息民间借贷 ， 并通过暴力、威胁、"软暴力"索债 ， 多次对借款人实施非法拘禁、敲诈勒索等一系列违法犯罪活动 ， "以商养黑""以黑护商" ， 为非作恶 ， 欺压残害群众 ， 严重扰乱正常金融秩序 ， 侵犯他人人身、财产权利 ， 严重破坏了当地经济、社会生活秩序 。
【科创|500亿中科创金融帝国覆灭，背后老板涉黑被公诉】去年4月10日 ， 深圳市公安局发布通报表示 ， 张伟等44名犯罪嫌疑人以组织、领导、参加黑社会性质组织罪 ， 以及非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪、诈骗罪、非法持有枪支弹药罪等被执行逮捕 。
该涉黑犯罪集团通过架设"88财富网"融资平台 ， 虚构投资项目 ， 非法吸收公众存款 ， 获得巨额资金后再用于高息放贷牟利 ， 并采取摆场收数、非法拘禁、寻衅滋事等暴力手段逼迫催收 ， 还通过制作虚假银行流水、空白债务确认书、以贷平贷等方式 ， 利用虚假诉讼强迫债务人偿还债务 。
去年1月 ， ST中科创公告称 ， 公司控股股东中科创资产办公场地被相关部门查封 ， 公司实际控制人张伟、董事长兼总经理艾萍、董事张晓璇、董事任杰及中科创商业保理法定代表人黄彬应相关部门要求协助调查 ， 暂时无法履行职责；中科创资产所持7766.79万股公司股份全部被深圳市公安局龙岗分局冻结 。
88财富网于2013年10月上线 ， 是中科创集团重要资产 ， 2017年3月宣布停止网贷业务 。 2018年12月 ， 网站发布公告称 ， 已基本完成所有标的兑付工作 ， 不久将关闭网站 。 公开资料显示 ， 中科创集团曾为超过100家上市公司提供金融服务 ， 累计管理资产逾500亿元 。
值得一提的是 ， 公开资料显示 ， 著名钢琴演奏家郎朗曾为中科创品牌代言人 。
上半年扭亏为盈
9月16日 ， ST中科创公告了控股股东股份质押及冻结情况 。 中科创资产持有公司股份7766.79万股 ， 占总股份32.00% 。 中科创资产累计质押的股份占其所持有ST中科创股份数量比例的99.90% ， 占ST中科创总股份的31.97% 。
目前 ， 中科创资产所持上市公司股份已100%被司法冻结 。 中科创资产持有的7766.79万股公司股份被深圳市公安局龙岗分局冻结 ， 冻结期限为2019年1月10日至2021年1月9日 。
2019年3月7日 ， 中科创资产持有的7766.79万股公司股份被淄博市中级人民法院轮候冻结 ， 轮候期限36个月；2020年4月20日 ， 中科创资产持有的7766.79万股公司股份被浙江省杭州市中级人民法院轮候冻结 ， 轮候期限36个月 。
ST中科创称 ， 控股股东所持公司股份被司法冻结事项不会影响公司的正常生产经营 。 未来 ， 若控股股东所持有的公司股份被司法处置 ， 可能存在公司实际控制权的变动风险 。
财报显示 ， ST中科创2020年上半年归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈 ， 归母净利润2762.47万元 ， 去年同期净亏损约9961万元 ， 同比上升127.73%；营收7.17亿元 ， 同比下降13.05% 。
ST中科创目前的主营业务为家电复合材料行业 ， 占总营收97.3% 。 金融行业-商业保理板块由去年的营收5457.73万元变为0 ， 主要因为ST中科创全资孙公司深圳市中科创商业保理有限公司于2018年12月26日办公场地被查封、银行账户被冻结 ， 截至本报告期末仍未解除查封及冻结 。 因已停止开展保理业务 ， 计入财务费用的利息支出增加 ， ST中科创今年上半年财务费用2192.70万元 ， 同比增加609.40% 。
值得注意的是 ， ST中科创2019年年报被容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的审计报告 ， 此前的2018年年报被出具无法表示意见的审计报告 。 上述会计事务所表示 ， 对2019年初应收款项账面价值仍未能获取充分、适当的审计证据予以确认 ， 该事项对本年度数据和可比期间数据可能存在重大影响 ， 但并不广泛 。
除了应收款项之外 ， 公司信托展期也备受关注 。 7月14日 ， ST中科创发布向华鑫国际信托有限公司（简称"华鑫信托"）申请信托贷款展期的公告 ， ST中科创表示 ， 截止公告日 ， 信托贷款合同项下贷款余额为5.4亿元 ， 出资方已同意公司的展期申请 ， 展期期限不超过12个月 。
这并非ST中科创首次申请贷款展期 。 据公告 ， ST中科创于2018年6月21日与华鑫信托签署了《信托贷款合同》 ， 公司向华鑫信托贷款7亿元 ， 贷款期限为12个月 。 2019年6月21日 ， ST中科创与华鑫信托签订《信托贷款合同之补充协议》 ， 约定上述信托贷款合同项下贷款余额5.9亿元展期不超过12个月 。
对此 ， ST中科创方面回应时间财经称 ， "信托本来也是一年一签 ， 公司两年都做了展期 ， 是因为这笔钱当时主要投入到了保理业务 ， 现在只能靠制造业慢慢还 。 每年利息都不少 ， 吃掉了部分制造业的利润 ， 同时公司也在打官司争取拿回部分投资 。 "（北京时间财经陈世爱）


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