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|?倒卖军火的嫌疑犯利用数家索马里汇款公司转移资金 累计超370万美金


路透社于9月17日发布独家消息称 ， 总部设在日内瓦的研究机构“打击跨国有组织犯罪全球倡议”发表调查报告显示 ， 近年来 ， 倒卖军火的嫌犯利用数家索马里汇款公司在他们之间转移了超过370万美元的现金 ， 嫌犯中包括了一名因和武装组织有联系而被美国制裁的也门人 。
|?倒卖军火的嫌疑犯利用数家索马里汇款公司转移资金 累计超370万美金
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△2017年索马里邦特兰当地部队在博萨索市亚丁湾沿岸的一条船上收缴到的走私武器（图片来源：路透社）
该调查报告分析了索马里东北部城市博萨索市（位于亚丁湾 ， 靠近也门）过去近6年的交易记录 ， 并用安全部门的相关数据库和电话号码对比核查 ， 确定了在过去近6年间有176笔交易涉嫌关联索马里及也门的军火商 ， 这176笔交易中近三分之二的交易额超过1万美元 。 索马里规定 ， 超过1万美元的汇款应向监管部门报备 。 该报告还揭示 ， 一些人使用多个身份或电话号码进行美金转账 ， 此举也违反了索马里法律 。 除了已被美国点名制裁的也门人Sayf Abdulrab Salem al-Hayashi之外 ， 还有三人此前已被联合国索马里问题专家小组指认为涉嫌贩卖军火 。
此类汇款公司在索马里语里被称为哈瓦拉（hawala） ， 在个人极少拥有银行账户的索马里 ， 哈瓦拉对经济活动、人道主义援助的正常运行起到重要作用 ， 但因为涉嫌资助跨国犯罪、洗钱等行为 ， 鲜有国际银行与之合作 。 这一调查报告的发表将让这些索马里汇款公司更难以取得国际银行业务 。 报告的作者——联合国专家小组前负责人杰伊·巴哈杜尔（Jay Bahadur）认为 ， 把这些汇款公司排除在国际银行服务之外并非解决办法 ， 这将惩罚依赖他们服务的普通家庭 ， 并把资金流动推向地下 。
路透社联系了其中4家汇款公司 ， 他们均称遵守全球“了解您的客户”的业内规范 。 但有些公司认为 ， 由于索马里没有国民身份证 ， 让核查客户身份变得困难；这些公司还表示 ， 他们使用专业第三方数据库来识别在国际上被制裁的个人 。 而负责监管这些汇款公司的索马里中央银行表示 ， 不知道相关汇款情况 ， 但会进行调查 ， 并称中央银行在打击恐怖主义资助活动方面取得了一定进展 。 （总台采访人员 顾雪嘉）
【来源：路透社】
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