因未按规定报送可疑交易报告等 建行福建省分行被罚314万元
作者：璐璐
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9月11日 ， 中国人民银行福州中心支行发布的行政处罚信息公示表显示 ， 中国建设银行福建省分行因七项违规内容被给予警告 ， 并被处314万元罚款 。
根据公示表 ， 建设银行福建省分行所涉及的违规行为包括：
1.未按规定履行客户身份识别义务；
2.未按规定报送可疑交易报告；
3.存在引人误解的营销宣传内容；
4.个体工商户经营性贷款统计错误；
5.未按规定开展账户报备；
6.违规开展代付业务；
7.将预算单位零余额账户资金转入内部其他账户 。
来源：央行福州支行公告
【因未按规定报送可疑交易报告等 建行福建省分行被罚314万元】建设银行福建省分行时任两位副行长黄建锋和王东标对“未按规定履行客户身份识别义务”负有责任 ， 均被处2.4万元罚款 。 资金结算业务部总经理张基峰对“违规开展代付业务”负有责任 ， 被给予警告并处5万元罚款 。 该行时任法律事务部(内控合规部)总经理庄丽梅、个人金融部副总经理郑旭量、公司业务部副总经理郭镔、城南支行行长陈方兴均对相关违法违规行为负有责任 ， 分别被罚款2.6万元、2.4万元、2.4万元、1万元 。
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