揭秘新晋「DeFi黑帮」FTX及背后机构Alameda扩张版图
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外汇天眼APP讯:波澜壮阔 ， 日行千里 。 加密世界发展与变化速度极快 ， 踏上加密世界浪潮的旅程充满未知 ， 「众望所归」到「众矢之的」的转变往往仅只有一步之遥 。
随着去中心化金融（DeFi）的大潮袭来 ， 传奇交易员SamBankman-Fried带领的做市商AlamedaResearch和中心化交易所FTX正身处DeFi焦点事件的漩涡中心 ， 成为引领这波浪潮不容忽视的力量 。
SamBankman-Fried（以下简称「SBF」）近期的动作让人眼花缭乱 。 他带领FTX以1.5亿美元的价格收购加密资产管理工具Blockfolio（这是截至目前加密货币行业第6大并购交易） ， 还推动一支团队基于Solana公链搭建了全新的去中心化交易平台SerumDEX ， 又亲自接管了陷入创始人信任危机的流动性挖矿项目SushiSwap的控制权 。 他的一举一动 ， 吸引了整个加密世界的目光 。 就连他在完成不眠不休数日的加班后睡在在办公室的简易床铺小憩的照片 ， 也被广为传播 ， 加密社区津津乐道 。
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链闻曾在《加密世界黑帮 ， 了解一下》一文写道 ， 「加密世界每天都有不少入场的优秀人才 ， 有潜力成为这一新兴领域里的超级明星 ， 甚至可能构建下一个Coinbase 。 」
随着更多专业人才涌入加密行业后 ， 加密世界的格局也在悄悄改变 。 如果我们将加密世界具有巨大影响力的集团及关联公司戏称为「黑帮」 ， FTX交易所、去中心化交易平台Serum以及背后专业做市商AlamedaResearch等关联公司 ， 是否可能成为主打「交易」这一核心业务、异军突起的「加密黑帮」？
【揭秘新晋「DeFi黑帮」FTX及背后机构Alameda扩张版图】这值得我们一探究竟 。
SBF正在打造什么样的宏大「交易版图」？
首先 ， 让我们梳理一下FTX以及关联公司的核心业务和时间线 。
SamBankman-Fried是FTX和AlamedaResearch的联合创始人 ， 现在 ， 他又头顶「Serum联合创始人」的新头衔 ， 但所有故事都是从他作为一名交易员的「老本行」展开的 ， 而整个版图核心的业务线也是围绕着「交易」展开的 。 和SBF最直接相关、也是最核心的两家公司包括：
主打衍生品交易的交易所FTX：该交易所于2019年5月1日正式上线 ， 提供场外交易、期货、指数和现货交易 ， 该交易所以其山寨币指数、杠杆代币等创新交易产品闻名；
更多内容↓↓↓AlamedaResearch：最初定位于FTX的自营量化交易公司 ， 为加密市场提供流动性 ， 同时也是FTX加密货币交易所和Serum去中心化交易所的背后发起团队 。
但从今年年初开始 ， 随着去中心化交易所Serum的推出 ， 我们发现AlamedaResearch不仅仅定位为自营量化交易公司 ， 也参与投资众多区块链项目及初创公司 ， 整个AlamedaResearch/FTX集团的版图在不断扩张 。
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在合规的中心化交易平台业务发展方面 ， 今年五月初 ， FTX在美国推出了加密资产现货交易所「FTX.US」 。 该交易所已在美国金融犯罪执法网络（FinCEN）中注册为货币服务业务（MSB） ， 并已获得大部分美国州级的货币转账许可证（MTL） 。
8月下旬 ， FTX宣布以1.5亿美元价格收购加密货币资产管理工具Blockfolio ， 这是截至目前加密货币行业第6大并购交易 ， 也显示出该交易所试图在散户市场加速增长的决心 。 收购之后 ， Blockfolio已经表示要推出交易工具 。
而在去中心化交易平台方面 ， AlamedaResearch和FTX的行动就更加让人眼花缭乱了 。
首先 ， SamBankman-Fried基于高性能区块链平台Solana推出的去中心化交易所Serum已正式上线 。 链闻曾在《传奇交易员SBF做大FTX后又要在Solana上构建DeFi生态Serum ， 这是怎样一盘棋？》一文中详细介绍Serum 。 该DEX在新公链Solana上搭建 ， 不仅通过实现以太坊互操作性、提出比特币跨链方案以打通资产层面的互通性 ， 同时配套跨链互换等功能 ， 以实现全方位的去中心化交易基础设施 。
近期 ， SamBankman-Fried从匿名团队手中暂时接管AMM交易协议SushiSwap ， 提议可在Serum创建SushiSwap分支 ， 若该提案实现 ， 也将为也为Serum生态带来新的契机 。
以下是链闻整理的SamBankman-Fried及关联公司围绕「交易」可能的未来版图：
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中心化交易所：FTX+美国合规分部FTX.U
去中心化交易所：Serum+AMM交易协议SushiSwap（社区项目 ， 非直接控股 ， 但SBF在该项目拥有相当影响力）
量化交易及投资机构：AlamedaResearch
Blockfolio：FTX以1.5亿美元收购的加密货币资产管理工具 。 迄今为止 ， Blockfolio移动端下载量已突破600万 ， 日活达数十万 ， 用户来自全球90多个国家和地区
还值得一提的是 ， 华尔街高频交易公司JumpTrading在SamBankman-Fried在推动下 ， 于本月初宣布投资去中心化交易所Serum ， 并将为该DEX提供流动性 。 这是传统华尔街交易巨头涉足去中心化金融领域的里程碑事件 。 美国高频交易公司JumpTrading成立于1999年 ， 总部位于芝加哥 ， 该公司曾于2018年负责为知名的交易软件Robinhood提供流动性 。
揭开AlamedaResearch的神秘面纱
很多人注意到AlamedaResearch可能是从今年2月份的一则新闻开始 。 Bitfinex排行榜此前的数据显示 ， 今年2月24日左右 ， 认证为FTX首席执行官SamBankman-Fried的账户在Bitfinex的账面浮亏达1312万美元 。
FTX交易所随后在其官方公告发布一篇回应以解答「对冲套利交易」的文章 ， 文章表示 ， 可以做多便宜的标的并做空那些昂贵的标的（即在交易成本较低的Bitfinex上做多 ， 并在永续合约资金费率较高的BitMEX等其他交易所等量做空） ， 以实现对冲套利交易 。 从后续官方的公告 ， 我们了解到 ， FTX虽然是交易所 ， 但其创始人SamBankman-Fried同时也是自营的交易做市商AlamedaResearch的创始人 ， 这也显示出 ， AlamedaResearch在加密货币市场通过一些量化或对冲等专业策略实现套利 。
目前市场上关于AlamedaResearch的信息并不多 。 从有限的信息中 ， 可以了解到AlamedaResearch最初的主要业务是作为自营量化交易公司以及提供流动性的做市商 ， 不过从今年开始 ， 越来越多的区块链项目公开被AlamedaResearch投资的信息 ， 显示出该机构已发展出迅速扩张的投资业务 ， 其出售速度和覆盖的范围 ， 已有可能登上最活跃加密风投的榜单 。
我们猜测 ， AlamedaResearch在整个生态中扮演类似「智囊团」的角色 ， 其业务线分别为交易业务（量化交易+做市商）、OTC业务、研究分析业务、投资业务 。
AlamedaResearch进军DeFi投资版图
根据已公布信息 ， 链闻收集了AlamedaResearch截止目前的投资版图：
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交易生态系统解决方案UpBot
交易生态系统解决方案UpBots旨在结合DEX以及CEX组成交易系统 ， 并集成各种支持抵押、借贷的DeFi协议 ， 并支持无缝切换机器人交易以及人工交易 。 该项目于8月底完成110万美元的代币销售融资 ， 其他投资者还包括CMS、Taureon等机构 。 UpBots同时透露 ， 该项目正在寻求在去中心化交易所Serum挂牌交易 。
DeFi衍生品协议PerpetualProtocol
DeFi衍生品协议PerpetualProtocol来自台湾 ， 自称引入了名为「vAMM」（虚拟化AMM）的自动做市商机制 。 vAMM使用与Uniswap相同的恒定乘积公式 ， 但它本身却没有存储真正的资产池 ， 而真实资产存储在智能合约中 。 该项目之前名为「StrikeProtocol」 ， 此前完成180万美元融资 ， MulticoinCapital领投 ， ThreeArrowsCapital、CMSHoldings和AlamedaResearch参投 。 币安也是该项目的投资人 。
DeFi移动应用Frontier
DeFi移动应用Frontier旨在提供移动端访问多款DeFi应用的整合性服务 ， 该项目于8月宣布完成185万美元私募融资 ， 包括AlamedaResearch、FTX、WoodstockFund、MechanismCapital、NGCVentures、CoinGecko、SparkDigitalCapital、BlackEdgeCapital、AU21、TRGCapital、Bidesk和MaticNetwork联合创始人SandeepNailwal参投 。 FRONT代币计划将在基于Solana公链构建的去中心化衍生品交易所Serum挂牌 ， Frontier应用程序套件还将增加对Solana代币SRM的支持 。
去中心化期权交易协议Hedget
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