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卖一张银行卡赚800? 小心陷入洗钱产业链陷阱

正义网绍兴9月4日电(采访人员范跃红 通讯员金栋女)卖一张自己的银行空卡就能赚800元,听上去是不是很诱人?如果有人找你做这样的生意可要小心,这是违法行为 。根据《银行卡业务管理办法》规定,银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借 。9月3日,经浙江省绍兴市柯桥区检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪一审判处出售自己银行卡的贾某有期徒刑一年,缓刑一年零六个月,并处罚金一万元 。
25岁的贾某在半年前成为了一名奶爸,随着孩子的成长,家里的经济开始捉襟见肘,贾某想要赚更多的钱 。今年4月,他与朋友聊天时提到了自己的烦恼,朋友就给他提供了一条“生财之道”:“你去银行办一张银行卡,一套就可以卖800元,简单的很!”
“可是,这不是犯法的吗?”原来,贾某曾经在小区里看到一些反诈的公益广告,他知道银行卡不能出售,贾某心里明白,这银行卡卖出了,多半是被他人用于网上洗钱活动 。但是想到家里的经济状况,贾某还是同意了 。他先后办理了两张不同银行的银行卡,将每日转账限额开到最大50万元,然后将银行卡资料都交给了买家(另案处理) 。就这样,贾某赚了1600元,然而,让他没有想到的是,几个月后,他为此站上了法庭的被告人席 。
家住绍兴柯桥区的李先生(化名)是一名网络犯罪的受害人 。今年6月,他在网上下载了一款贷款APP,用身份证、手机号码注册后申请贷款5万元 。在输入银行卡后,APP的在线客服联系李先生称银行卡号错误,需要交1万元的解冻费才能将银行卡解冻,李先生没有怀疑,迅速向对方提供的银行账户转入1万元 。之后,他看到贷款额度提高到了6万元,又进行提现,但还是没有成功,在客服的提示下,李先生又将6万元汇入对方提供的银行账户,其中3万元汇入的正是贾某出售的银行账户 。
【卖一张银行卡赚800? 小心陷入洗钱产业链陷阱】不久后,贾某被柯桥警方抓获 。经查,贾某出售的2张银行卡在办卡当日及次日的流水超过50万元,和李先生一样因为贷款被骗的被害人至少有17人,其中有不少于25万元的流水是这些被害人的被骗款项,而这些钱款汇入贾某账户后又分别汇入其他账户,最终被诈骗分子所得 。


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