央视新闻|谁偷走了我的信息？揭秘信息贩卖背后的灰色产业链
近日 ， 石家庄市井陉矿区公安局破获了一起买卖国家机关证件案 ， 嫌疑人通过买卖对公银行卡、法人身份证、公司营业执照等各种证件牟取非法利益 。 不仅是证件 ， 楼盘名称、业主姓名、房产面积等个人信息 ， 也成了不少犯罪分子倒卖、交换的“货物” 。
究竟是何人要买这些证件和信息？
买来又要用在何处？
信息泄露的源头在哪里？
来看信息贩卖的
“地下交易链”
公司证件被贩卖 最终流向电信诈骗犯罪集团
最近 ， 河北石家庄的马先生发现自己注册公司的工商营业执照、法人身份证等各种证件 ， 竟然被人卖了 。
马先生立即报警 ， 接到线索之后 ， 民警通过分析研判 ， 发现这种行为 ， 有可能跟网络电信诈骗犯罪活动有关 。
随即 ， 井陉矿区公安分局立即成立了由网安大队、刑警大队组成的联合专案组 ， 开始对这起案件进行侦查 。
文章图片
石家庄市井陉矿区公安局民警 王钰菘：通过我们专案组研判 ， 发现办证、卖证的男子赵某将自己办理的营业执照相关手续 ， 卖给了一个叫张某的人 。
文章图片
调查发现 ， 嫌疑人张某 ， 曾分别拿着自己的身份证和房屋租赁协议等资料 ， 在行政服务大厅申请过营业执照和税务登记 。 经过与税务部门、银行等单位的共同调查 ， 专案组民警查清：嫌疑人张某从2019年11月开始 ， 已经以帮助他人开办公司为由 ， 并以1000元左右不等的价格 ， 买了37个公司的所有证件 ， 这其中包括公司的对公银行卡、U盾、法人身份证、公司营业执照、对公账户、公司公章、法人私章和对公开户许可证 ， 俗称“八件套” 。
文章图片
石家庄市井陉矿区公安局民警 王钰菘：这一套东西由张某收购之后 ， 统一的卖给了其他人 ， 最终 ， 这些营业执照流向了电信诈骗犯罪集团 。
在掌握了张某的犯罪事实后 ， 7月6日 ， 民警在矿区某工地内将正在制作开办公司广告牌的犯罪嫌疑人张某 ， 和另外一名嫌疑人李某当场抓获 。
文章图片
据嫌疑人张某交代 ， 2019年8月 ， 广西籍的韦某找到他 ， 并要以每套手续6万元的价格 ， 大量的收购个人公司的营业执照和对公账户 。 张某最先拉毕某入伙 ， 并用毕某的身份证办理了10套营业执照和对公账户 ， 随后开始在井陉矿区疯狂招揽开办公司并出卖证件的人员 ， 他们以虚假的租房合同欺骗相关部门 ， 办理了工商和税务注册登记 ， 随后以同样的手法在银行开办了对公账户 。
文章图片
石家庄市井陉矿区公安局民警 王钰菘：一套（证件）卖1000块钱左右 ， 他（张某）向上贩卖 ， 最终贩卖到犯罪集团 ， 可能一套金额是5、6万元 。 张某在半年内一共帮助他人办理了37套营业执照 ， 开通了对应的对公账户 ， 最终将29套卖给了诈骗集团 。 诈骗犯罪集团利用收购上来的这些对公账户 ， 进行资金周转和一系列洗钱活动 ， 资金已达到6400万余元 。
目前 ， 八名涉嫌买卖国家机关证件的犯罪嫌疑人已经被刑事拘留 。
聊天群里贩卖小区业主信息 信息量惊人
在江苏无锡 ， 也有人动了通过非法买卖信息来牟利的歪脑筋 。 无锡警方发现一家装潢公司的工作人员 ， 在网络聊天群里贩卖多个小区业主的个人信息 ， 内容涉及楼盘名称、业主姓名、房产面积等多个方面 ， 信息量十分惊人 。 警方随即对这家公司展开调查 。
文章图片
无锡市公安局惠山分局钱桥派出所民警 周廷瑜：8个文件夹涵盖了无锡8个小区 ， 1个文件夹对应1个小区 ， 里面的住户信息大概有1万多条 。
惠山警方立即成立了专案组 ， 3月20日 ， 专案组对李某所在装潢公司进行突击检查 ， 发现他的电脑和手机内存放了大量无锡各大小区业主信息 。
据李某供述 ， 这些房屋业主信息来自于同样从事装潢行业的林某和郁某 。
文章图片
很快 ， 林某、郁某两人到案 ， 供述了自从事装潢行业以来 ， 多次通过网上互换的方式 ， 非法获取各大小区业主信息 ， 用于招揽生意 ， 并将信息非法提供给他人的犯罪事实 。
文章图片
通过对两人的审查 ， 专案组发现他们有一个共同的上线周某 。 周某长期热衷于收集、交换无锡各大小区业主信息 ， 掌握的公民个人信息量十分惊人 。 随即 ， 专案组将周某抓获归案 。
无锡市公安局惠山分局钱桥派出所民警 周廷瑜：其实 ， 周某一开始手里只有两个文档 ， 后来有了“朋友”之后 ， 我两个换你两个 ， 他就有四个 ， 慢慢地越滚越大 。 他把这些住户信息作为人脉拓展的一种渠道 ， 发送给这些“朋友” 。
文章图片
在周某手机聊天软件的收藏夹内 ， 民警发现了150多个以各大小区命名保存的业主信息 ， 总共有50余万条 。 办案人员调查得知 ， 周某最初的业主信息 ， 是向一个名叫丁某的人购买的 。
顺藤摸瓜 斩断“地下交易链”
随着丁某的落网 ， 一条专门从事倒卖、交换各大小区业主信息的灰色产业链逐渐浮出水面 。 那么 ， 信息泄露的源头在哪里 ， 有哪些行业、哪些人员参与其中 ， 他们之间又是如何运作的呢？
随着侦查的一步步深入 ， 专案组顺藤摸瓜 ， 梳理出了具体贩卖公民信息的犯罪链条十多个 ， 查清涉案人员之间的勾连情况 ， 很快摸清了一个涉及家装业、房产中介业、地产开发业等多个行业的信息贩卖网络 。
文章图片
无锡市公安局惠山分局钱桥派出所民警 周廷瑜：涉案犯罪嫌疑人的一部手机 ， 里面含有小区的楼栋号、姓名、电话号码等一些比较基本的信息 ， 一个小区就有657页 。
专案组继续调查 ， 陆续在无锡市各地抓获涉案嫌疑人15名 ， 涉及楼盘销售、房产中介、装修公司等十几家企业单位 ， 累计查获涉及无锡几乎所有小区业主信息500多万条 ， 非法获利近百万元 。 那么 ， 这些公民个人信息是怎么泄露出来的呢？
文章图片
无锡市公安局惠山分局钱桥派出所民警 周廷瑜：小区里面的一些工作人员 ， 他们在小区日常的工作当中 ， 发现一些住户名单 ， 会随手通过手机拍照 ， 然后回家下班以后制成表格文档 ， 将这个文档再打印出来 。 1条住户信息 ， 这种新鲜的一手资料 ， 大概在5到10元一条 。
倒卖渠道多 犯罪链条涉及多个行业
办案民警发现 ， 信息被倒卖的渠道有很多种 ， 首先是楼盘开发商内部人员流出 ， 其次是各小区物业管理人员或保安等 ， 还有一种就是来自中介、装潢公司所掌握的内部信息 。 这些信息主要包含楼盘业主姓名、电话号码、身份证号码、资产情况等私密内容 。
文章图片
无锡市公安局惠山分局钱桥派出所民警 周廷瑜：小区刚刚交付 ， 还没有装潢 ， 这样的名单 ， 大概五千到一万元一份 。 但是 ， 如果是已经交付三年 ， 这个价格就慢慢趋低 ， 2000元左右 。 如果是交付5年以上 ， 小区都已经装潢好了 ， 这种名单就已经在行业内部基本上传开了 。 我们目前从涉案嫌疑人的手机当中 ，打印出来的无锡各大小区的住户信息有10箱 。 这还不包括我们查获的一些U盘 ， 电脑里的小区住户信息 。 如果把那些住户信息都打印出来的话 ， 量会更大 。
【央视新闻|谁偷走了我的信息？揭秘信息贩卖背后的灰色产业链】目前 ， 周某、丁某等人已被警方依法采取刑事强制措施 ， 案件正在进一步侦办中 。
推荐阅读
- 盘锦|盘锦“蟹田米”香飘云南
- uc浏览器|UC、360 深夜回应央视点名虚假医疗广告问题｜丁香早读
- 长征七号|长征七号改遥二运载火箭发射成功；2021年考研国家线公布丨科技早新闻
- 火箭_军事武器|长征七号改型火箭复飞，央视首曝长征九号，新“大心脏”超越美俄
- 火星|（镜观中国·新华社国内新闻照片一周精选）火星
- 惊蛰|惊蛰到万物生 田间地头忙春耕
- 长征九号运载火箭|中国嫦娥五号克服挑战，掌握奔向月球新技术，央视首曝长征九号
- 谷城县|【区县新闻】湖北谷城：人勤春来早 大棚育苗忙
- 鸡蛋|央视曝光！别再吃这种鸡蛋，已被列入“黑名单”
- 郭卫民|直面热点，回应关切！这场新闻发布会信息量很大！