被告实际上进行的是一个庞氏骗局
美国金融机构已分别对马里兰州的两家公司及其负责人提起诉讼 ， 声称他们在经营一个主要针对移民的庞氏骗局 。 据称 ， 被告成功从大约1200名投资者那里窃取了超过2800万美元的资金 。
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美国商品期货交易委员会（CFTC）表示 ， 南非公民、马里兰州居民丹尼斯-贾利（Dennis Jali）是这个骗局的幕后策划者 ， 他的助手是约翰-弗林蓬（John Frimpong）和阿利-约翰逊（Arley Johnson）被告通过其公司1st Million LLC和The Smart Partners LLC向受害者募集资金 。
为了制造公司稳定、合法的假象 ， Jali租了办公场所与潜在受害者见面 。 他也没有按规定向美国商品期货交易委员会注册 ， 并通过吹嘘自己是一个白手起家的百万富翁 ， 以及对自己的投资记录撒谎来寻找诈骗目标 。
被告向潜在投资者呈现的是虚假的账户历史 ， 显示出并不存在的交易回报 ， 并了关于高管人员交易经验和专业知识的虚假信息 。 申诉还称 ， 被告利用弱势的移民和教会社区的共同血统和信仰 ， 将这类人群锁定为诈骗目标 。
被告实际上进行的是一个庞氏骗局 ， 但却声称这些资金将参与各种外汇和加密货币交易池并且这些交易池将由持牌交易商 。 为投资者的宣传材料承诺每月400%至1700%的无风险回报 。 被告还声称参与者的资金将被托管 ， 在参与期限结束时全额返还 。
在所筹集到的2800万美元资金中 ， 被告将1800多万美元支付给早期投资者 ， 同时挪用了至少700万美元用于个人消费 ， 用于异国度假、豪车消费、个人旅游以及生活和商务开支 。
CFTC还点名了一些其他“救济被告”指因其他被点名被告的非法行为而获得资金或资产的个人或实体 。， 据称这些被告收到了受害者的资金 ， 如果CFTC胜诉 ， 这些被告将被要求返还资金 。
【被告实际上进行的是一个庞氏骗局】一家名为Access to Assets LLC的公司在本案中被点名 ， 因为CFTC寻求禁令救济 ， 以保护所寻求的资金或资产 ， 并将其使用于本案的任何最终追偿 。
根据指控 ， 被告欺诈、挪用、违反注册规定和发布虚假的申诉书 ， 大部分的资金池资金已经损失 。 目前 ， CFTC正在寻求收回该计划所吸收到的资金 ， 以及救济被告从被告那里获得的他们没有合法权利要求的资产 。
本文相关词条概念解析：
被告
【被告实际上进行的是一个庞氏骗局】风流富商马奇在医院猝死 ， 其三百万遗产出人意料地留给他的主治医生白雪芳 。 马奇遗孀朱莉萍是歌女出身 ， 当她从遗嘱执行律师路景明处得知遗产已归白时 ， 怒不可遏 。 在得知其夫马有非正常死亡嫌疑时 ， 立即报案白是凶杀嫌疑人 ， 采用医疗手段害夫夺财 ， 公安局将白拘禁审讯……三百万遗产的突然出现 ， 在白的医院和身边的亲友中掀起了轩然大波 ， 人们的命运也因此出现了变化扭曲 。
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