新民晚报|松江司法机关捣毁一“养卡”套现团伙，多人被批捕案值逾5亿
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新民晚报讯 （通讯员 顾承骁 采访人员 孙云）虚构交易利用POS机刷卡 ， 从信用卡里套现挪作他用 ， 在还款期到来前 ， 再利用多张信用卡反复套现、交叉“养卡” ， 这种“养卡”套现的行为既扰乱国家金融秩序 ， 又容易滋生地下金融活动 ， 其不良影响波及社会安全稳定 ， 一直被我国刑法严厉打击 。 近日 ， 松江区检察院审查一起非法经营POS机用于套现“养卡”案件 ， 案值超过5亿元 ， 已有多名犯罪嫌疑人被批准逮捕 ， 案件正在进一步办理中 。
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【新民晚报|松江司法机关捣毁一“养卡”套现团伙，多人被批捕案值逾5亿】图源IC
2018年至2019年间 ， 犯罪嫌疑人黄某经营的公司从他处获得某非法POS机代理权 ， 他与犯罪嫌疑人汤某合作销售POS机 。 黄某在网络直播间里负责推广 ， 汤某则负责招募业务员 ， 具体接待客户进行销售 。
据查 ， 该POS机设备具有“消费计划”“还款计划”“提额计划”三项主要功能 ， 其中 ， “消费计划”即信用卡套现功能 ， 持卡人通过POS机刷信用卡进行虚假消费后 ， 钱款就会进入使用者设置好的借记卡中 。 “还款计划”则是通过对POS机进行设置 ， 让设备自动对信用卡进行重复套现和还款操作 。 “提额计划”则是多次实施“还款计划” ， 以虚假交易流水制造持卡人交易频繁、信用良好的假象 ， 从而提升信用额度 ， 更好地用于大额套现 。 这些功能无一例外都需要收取手续费 ， 所以 ， 客户每次使用该POS机刷卡套现 ， 黄汤等人都能从中渔利 。
随着黄某的直播推广 ， 不仅大量非法POS机销售出去 ， 还让很多人学会了这一套现方法 ， 加入到这一不法勾当中 。 远在黑龙江的李某就是其中一员 。 去年 ， 他购买设备后尝到甜头 ， 进一步成为了该设备的分销商 。 不过 ， 他订购了准备用于销售的10台非法POS机后 ， 尚未实现自己的发财梦 ， 就被民警抓了个正着 。
黄某等人到案后 ， 对公司销售非法POS机并从中收取套现刷卡手续费的事实供认不讳 。 近日 ， 松江区人民检察院以涉嫌非法经营罪对黄某、汤某等多名犯罪嫌疑人批准逮捕 。
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