中国新闻网|西安警方侦破地下钱庄案 交易流水资金量金额达380多亿
中新网西安8月27日电 采访人员27日从西安市公安局雁塔分局获悉 ， 警方近日侦破一起地下钱庄案 ， 捣毁地下钱庄窝点3处、抓获犯罪嫌疑人10余名 ， 交易流水资金量金额高达380多亿元 。
2019年11月22日 ， 西安市公安局雁塔分局接到外汇管理部门移交线索 ， 反映苏某某、苏某伟等人利用银行账户协助相关人员非法将资金转移出境 ， 涉嫌非法经营犯罪 。 接到线索后 ， 警方成立联合专案组对该案开展侦查 。 经过前期大量的工作 ， 分局于2019年12月22日以12.22非法经营案立案侦查 。 在上级部门指导下 ， 经过前期深度研判和经营 ， 专案组决定开展收网破案行动 。
2020年4月23日至25日 ， 警方兵分三路 ， 在浙江省温州市、瑞安市、广西壮族自治区桂林市同时出击 ， 捣毁苏某伍地下钱庄窝点三处 ， 共抓获韦某某、龚某某、侯某某等犯罪嫌疑人5名 ， 现场查获用于实施犯罪的电脑4台、银行卡数百张、银行U盾五十多个、工作手机9部等作案工具 ， 并提取到日报表、月报表等关键数据 。 经讯问 ， 2017年至案发 ， 苏某伍等人通过操作近200个银行账户 ， 以外币偿还人民币或人民币偿还外币、以外汇和人民币互相实现货币价值转换的形式 ， 从事跨国(境)资金转移 ， 涉案账户交易近80多万笔 ， 交易流水金额高达380多亿元 。
为彻底斩断该地下钱庄与境外勾结的黑手 ， 专案组趁胜追击 ， 经过缜密研判分析 ， 又深挖出相关犯罪嫌疑人 。 2020年7月9日 ， 专案组前往海南省昌江黎族自治县、广西壮族自治区桂林市 ， 将该案犯罪嫌疑人李某某、滕某某、郑某某、杨某某、蒋某抓获归案 。
目前 ， 该案冻结涉案账户200余个 ， 冻结涉案资金2000多万元 ， 扣押涉案现金128万元 ， 涉案10余名犯罪嫌疑人均已被公安机关依法刑事拘留 ， 案件尚在进一步侦办中 。 【中国新闻网|西安警方侦破地下钱庄案 交易流水资金量金额达380多亿】(采访人员 阿琳娜)
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