小欣|发500返1000？注意了，这种新骗局专挑孩子下手( 二 )
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就这样 ， 在群主的“指导”下 ， 不到一小时的时间 ， 小欣前后给对方转了3万多元 ， 其中29999元是12个月的分期付款 ， 需要每月付款2000多元 。
那时候的小欣根本不懂什么分期付款 ， 还以为是每个月给她返现2000多元 。 操作结束后 ， 诈骗团伙马上又把小欣推给了一位名为“财务”的群成员 ， 这个人很快又向小欣发了一张付款二维码 ， 这次的转账金额是5000元 ， 并告诉小欣这次转账后 ， 此前所有钱都能回来 ， 否则前功尽弃 。
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转账记录
转账5000元之后 ， 小欣妈妈账户里6600元被一扫而空 ， 还背负了29999元的债务 。 犯罪分子收到钱后迟迟不发返利红包 ， 让小欣彻底绝望 ， 整个人都懵了 ， 她异常的举动引起了妈妈的注意 。
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意识到小欣被骗 ， 王玲迅速带着小欣到了公安局报了案 ， 那时候她还以为被骗金额是6600元 ， 没想到第二天王玲就收到花呗分期还款的短信 ， 这更是一个晴天霹雳 。
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小欣告诉采访人员 ， 本想着为母亲分享一点负担 ， 以为通过这个形式可以赚到钱 ， 让日子好过一点 ， 没想到越陷越深 ， 被别人骗光了家里所有钱 。
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诈骗团伙逐渐浮出水面
所用的账户都是虚假身份
永宁县公安局在接到报案后 ， 马上对资金流水进行了查询 ， 发现收款方是广东东莞的一家商户 。 随后警方赶往广东东莞进行了侦查 ， 侦查发现 ， 商户并不认识诈骗团伙 ， 是诈骗团伙利用商户提供的二维码向小欣收钱 ， 商户收到钱后把钱再转给他 ， 这期间 ， 犯罪嫌疑人给了商户500元作为好处费 。
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收钱的商户
通过大量实地走访排查 ， 一个手臂上有纹身的犯罪嫌疑人很快进入了警方的视野 。 通过侦查 ， 警方很快锁定了犯罪嫌疑人杨某某 ， 并在湖南将其抓获 。
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抓捕现场
通过审讯 ， 警方发现 ， 杨某某只是诈骗环节中的“码手” ， 只负责收集商户二维码 ， 并没有直接参与诈骗 ， 诈骗是由另外的杀鱼手来负责 。 他们之间都是通过线上联络 ， 当对方有需要的时候 ， 就会找他“拿码洗钱” 。
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宁夏回族自治区永宁县公安局刑侦大队情报中队中队长 李海涛
民警告诉采访人员 ， 杨某某也是“二传手” ， 他收到钱后 ， 会提取几百元的利润 ， 然后把钱再转给自己的上级 ， 至于上级是谁根本不清楚 ， 他们都是虚拟身份 ， 全部通过网络联系 。
通过资金往来分析 ， 警方终于锁定了上线 ， 犯罪嫌疑人焦某某 。 令人惊讶的是 ， 焦某某竟是一名未成年人 ， 而且已经被湖南警方网上通缉 。
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宁夏回族自治区永宁县公安局刑侦大队大队长 李建虎
随着警方侦查不断深入 ， 这个诈骗团伙逐渐浮出水面 。 这个团伙组织分工明确 ， 配合紧密 ， 相互交叉作案 ， 而且作案手法非常娴熟 ， 所用的账户都是虚假身份 ， 全部是通过黑灰产业链购买的 。
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宁夏回族自治区永宁县公安局刑侦大队大队长 李建虎
随着犯罪嫌疑人的逐一落网 ， 警方调查发现该团伙在16个省市区 ， 连续作案50余起 ， 正是通过疫情期间中小学生上网课能接触到手机的现状 ， 通过QQ、抖音等社交软件以发红包返利、某网红生日宴会发福利等噱头进行诈骗 。
令人惋惜的是 ， 这个诈骗团伙成员都非常年轻 ， 多名犯罪嫌疑人都是刚刚走出校园的学生 ， 还有些是未成年人 。 他们为了贪图一时之利 ， 铤而走险 ， 走上了歧途 。 目前该案件 ， 也在进一步审理过程中 。
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