遍布全国|涉案1000余万元，受害人遍布全国！这个案件破了
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要是有人告诉你：银行卡能卖钱！你一定要打起十二分警惕，因为电信诈骗分子为了快速“洗钱”，会四处购买大量银行卡用于转移钱财。如果你将自己的银行卡卖给了他们，便成为诈骗分子的帮凶。
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该案抓获所有的嫌疑人
采访人员从毕节市公安局七星关分局获悉，近日毕节市公安局七星关分局成功破获一起帮助信息网络犯罪活动案，抓获犯罪嫌疑人10名，涉案金额高达1000余万元。
从2019年10月起，家住七星关区鸭池镇的聂某与孙某为牟取非法利益，以一套500至700元不等的价格，从自己的亲戚、朋友处收购银行卡“四件套”（身份证复印件、银行卡、U盾、手机卡），然后将银行卡全部高价卖出，赚取差价，从中牟利10000余元。
其倒卖的银行卡多被不法分子用于电信网络诈骗活动，致使受骗人数达70余人，遍布全国20多个省市，总涉案金额更是高达1000余万元。
由于该案涉案金额巨大，涉及人数多，七星关公安分局刑侦大队、反诈中心、鸭池派出所通过所队协作、警种联动组成专案组。
在掌握了大量事实证据后，8月19日，专案组分别前往鸭池、市东、市西、水箐等地开展抓捕行动，成功抓获了聂某、孙某、聂某洋、徐某、蒋某等10名涉嫌倒卖银行卡的犯罪嫌疑人，查扣涉案银行卡14张。
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涉案银行卡
面对警方的审讯，聂某、孙某、聂某洋、徐某等人摆出一副“毫不知情”的态度，一口咬定其办银行卡是用来贷款；但所有证据都显示，他们早就知晓了自己的行为违反了国家法律，在民警的政策攻心及大量证据面前，众人的心理防线被层层瓦解，最终如实交代了犯罪过程。经查，聂某、孙某是同村的好友，整日厮混在一起，由于两人都没有较为稳定的工作，囊中难免羞涩，一日在上网冲浪时，两人无意间发现倒卖银行卡出售给网上某些“客户”可以赚钱，并且价格还很不错。于是两人便从亲朋好友处购买闲置的银行卡、电话卡，转而售卖给网上“客户”，其实两人心知肚明，所谓的网上“客户”多是电信网络犯罪分子，他们售卖的银行卡，都成为了他们的犯罪工具。
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抓获部分嫌疑人现场
目前，聂某、孙某因涉嫌妨害信用卡管理罪被公安机关依法刑事拘留；聂某洋、徐某、蒋某、尹某等8人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步深挖中。买卖银行卡、微信号、手机号可能涉及以下这些罪名一、诈骗罪非法贩卖银行卡、电话系电信诈骗，若明知他人实施电信网络诈骗犯罪，而提供信用卡、电话卡的行为可认定为诈骗罪共犯，以诈骗的帮助犯、从犯认处。二、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，是指明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。三、帮助信息网络犯罪活动罪帮助信息网络犯罪活动罪，是指明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的行为，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。四、侵犯公民个人信息罪侵犯公民个人信息罪，是指违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息情节严重的行为，以及窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的行为。五、妨害信用卡管理罪，窃取、收买、非法提供信用卡信息罪妨害信用卡管理罪，是指违反国家信用卡管理法规，在信用卡的发行、使用等过程中，妨害国家对信用卡管理的活动，破坏信用卡管理秩序的行为。有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；
【 遍布全国|涉案1000余万元，受害人遍布全国！这个案件破了】（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。“窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。”“银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。”
警方提醒：日常生活工作中，大家一定要妥善保管自己的个人信息。同时对于自己平时不用的银行卡和对公账户等一定要及时办理销户业务，不要随意出售、出租、出借身份证件、银行卡、对公账户等，不要因蝇头小利而成为不法分子的帮凶。一旦发现有买卖国家证件或对公账户等行为时，一定要及时向公安机关举报，并积极配合公安机关做好调查取证工作；同时，警方将严厉打击违法犯罪行为，维护良好的金融市场秩序，不给犯罪分子可乘之机。
贵州日报当代融媒体采访人员 吴悦月
编辑 陈茜茜
编审 庞博 钟俊怡
【来源：贵州都市报】
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